证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2026董-16
　　福建闽东电力集团股份有限公司
　　第九届董事会第二十五次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、发出董事会会议通知的时间和方式
　　本次会议的通知于2026年9月7日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
　　2、召开董事会会议的时间、地点和方式
　　福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次临时会议于2026年9月10日以通讯表决的方式召开。
　　3、董事出席会议的情况
　　本次会议应当参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，名单如下：许光汀、王艺淋、林翔宇、黄山草、巫芳明、郑杰、温步瀛、邹雄、陈兆迎
　　4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》
　　因公司董事变更，为保证公司第九届董事会专门委员会的正常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，现拟对下列董事会专门委员会相关委员进行调整。调整后的名单情况如下：
　　董事会战略委员会成员名单
　　主任委员：许光汀
　　委员：许光汀、王艺淋、巫芳明、郑杰、温步瀛
　　董事会审计委员会成员名单
　　主任委员：陈兆迎
　　委员：陈兆迎、巫芳明、郑杰、温步瀛、邹雄
　　董事会提名委员会成员名单
　　主任委员：邹雄
　　委员：邹雄、林翔宇、黄山草、温步瀛、陈兆迎
　　董事会薪酬与考核委员会成员名单
　　主任委员：温步瀛
　　委员：温步瀛、黄山草、郑杰、邹雄、陈兆迎
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
　　表决结果：议案通过。
　　特此公告。
　　福建闽东电力集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月10日
　　证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2026临-43
　　福建闽东电力集团股份有限公司
　　关于股票交易异常波动的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、公司连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累积超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
　　2、经核查，截至目前公司不存在应披露而未披露的重大事项和风险事项。
　　一、股票交易异常波动情况
　　福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年9月9日、9月10日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累积超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
　　二、公司关注并核实相关情况
　　针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
　　（一）经营情况
　　经核查，公司主营业务目前经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境未发生重大变化。
　　（二）重大事项情况
　　经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人征询核实，公司、控股股东和实际控制人不存在处于筹划阶段的重大事项。
　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
　　经公司自查，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
　　（四）其他事项
　　经公司核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明
　　本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
　　四、必要的风险提示
　　1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
　　2、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
　　公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　特此公告。
　　福建闽东电力集团股份有限公司董事会
　　2026年9月10日