证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2026-022
　　北京凯文德信教育科技股份有限公司
　　关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月10日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了第七届董事会成员。同日，公司召开第七届董事会第一次会议审议并通过了选举董事会专门委员会、董事长和聘任高级管理人员等议案。现将具体情况公告如下：
　　一、公司第七届董事会组成情况
　　根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。具体名单如下：
　　非独立董事：王腾先生（董事长）、董琪先生、王力女士、臧麒超先生
　　独立董事：黄乐平先生、袁佳女士、伊志宏女士
　　公司第七届董事会董事任期自2026年第一次临时股东会选举通过之日起计算，任期三年。独立董事连任时间不超过六年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　上述董事简历详见附件。
　　二、公司董事会各专门委员会组成情况
　　公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：
　　（1）战略委员会：王腾、董琪、袁佳，其中王腾为主任委员
　　（2）审计委员会：伊志宏、黄乐平、王腾，其中伊志宏为主任委员
　　（3）提名委员会：袁佳、黄乐平、王力，其中袁佳为主任委员
　　（4）薪酬与考核委员会：黄乐平、伊志宏、臧麒超，其中黄乐平为主任委员
　　以上各专门委员会任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起计算。
　　三、高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的聘任情况
　　总经理：董琪先生
　　副总经理：叶潇先生、裴蕾女士、管刚先生
　　董事会秘书：叶潇先生
　　财务负责人：裴蕾女士
　　内部审计负责人：赵婧伊女士
　　证券事务代表：杨薇女士
　　上述人员任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起计算。
　　上述人员简历详见附件。
　　董事会秘书叶潇先生、证券事务代表杨薇女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。联系方式如下：
　　办公电话：010-83028814
　　传真号码：010-85886855
　　电子邮箱：kwe.ir@kaiwenedu.org
　　办公地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层
　　四、部分董事任期届满离任情况
　　因任期届满，公司第六届董事会非独立董事姜骞先生和独立董事高峰先生不再担任公司董事和专门委员会委员，也不在公司及控股子公司任职。截至本公告披露日，姜骞先生和高峰先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺。公司对姜骞先生和高峰先生任职期间为公司发展所做出的突出贡献表示衷心感谢！
　　五、备查文件
　　1、第七届董事会第一次会议决议；
　　2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
　　3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。
　　特此公告。
　　北京凯文德信教育科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月11日
　　附件：
　　一、第七届董事会非独立董事简历
　　（一）王腾先生简历
　　王腾，1988年出生，中国国籍，中共党员，中国人民大学工商管理硕士，持有中国注册会计师（CICPA）和国家法律职业资格证书。曾任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司战略投资部副经理、经理、总经理助理。现任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司副总经理、北京海淀教育科技有限公司董事长。2024年3月至今任公司董事长、董事。
　　截至目前，王腾先生未持有公司股份。王腾先生现任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司副总经理和北京海淀教育科技有限公司董事长，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王腾先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　（二）董琪先生简历
　　董琪，1979年出生，中国国籍，复旦大学国际金融系本科学历，中国注册会计师。曾任职于安永华明会计师事务所和毕马威企业咨询有限公司。历任香港长和资产管理有限公司副总裁、香港宏城亚太投资有限公司执行董事、北控医疗健康产业集团有限公司执行董事和财务顾问。2016年8月至2019年12月任公司财务负责人，2016年8月至2020年8月任公司副总经理，2016年8月至今任公司董事，2020年8月至今任公司总经理。
　　截至目前，董琪先生未持有公司股份。董琪先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。董琪先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　（三）王力女士简历
　　王力，1983年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。曾任北京中技华软知识产权基金管理有限公司高级法务经理。历任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司风险法务部副经理、经理和战略投资部经理。现任北京海淀教育科技有限公司董事、总经理助理。2025年8月至今任公司董事。
　　截至目前，王力女士未持有公司股份。王力女士为北京海淀教育科技有限公司董事、总经理助理，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王力女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　（四）臧麒超先生简历
　　臧麒超，1990年出生，中国国籍，中共党员，法国里昂商学院金融硕士，持有CFA、基金从业资格证书。曾任职于北京市文化中心建设发展基金管理有限公司、江西昌九生物化工股份有限公司投资部。历任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司经营管理部和战略投资部主管、经理助理。现任北京海淀教育科技有限公司战略发展部副经理（主持工作），兼任经营管理部副经理（主持工作）。
　　截至目前，臧麒超先生未持有公司股份。臧麒超先生在北京海淀教育科技有限公司担任战略发展部、经营管理部副经理，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。臧麒超先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　二、第七届董事会独立董事简历
　　（一）黄乐平先生简历
　　黄乐平，1975年出生，中国国籍，九三学社社员，北京师范大学法学博士，具有法律职业资格证书。2007年8月至今任北京义联劳动法援助与研究中心主任，2013年7月至今任北京义贤律师事务所主任。黄乐平先生长期从事企业法律顾问及民商事诉讼工作，同时致力于人力资源法务与公司法务的研究，曾获全国五一劳动奖章等荣誉称号。2022年8月至今任公司独立董事。
　　截至目前，黄乐平先生未持有公司股份。黄乐平先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。黄乐平先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　（二）袁佳女士简历
　　袁佳，1980年出生，中国国籍，中共党员，中国青年政治学院新闻与传播系文学学士、中国政法大学民商法学在职硕士研究生。历任北京城市学院招生办公室主任、招生就业处处长、校长助理。2019年12月至今任北京城市学院党委委员、副校长。2023年1月至今任粉笔有限公司独立董事。袁佳女士投身民办教育多年，具有丰富的教育管理经验。2022年8月至今任公司独立董事。
　　截至目前，袁佳女士未持有公司股份。袁佳女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。袁佳女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　（三）伊志宏女士简历
　　伊志宏，1965年出生，中国国籍，中共党员，中国人民大学经济学博士，财务管理专业教授。2012年5月至2017年7月，任中国人民大学副校长；2001年5月至今，任中国人民大学教授。现任深圳市铂科新材料股份有限公司独立董事、华夏基金管理有限公司独立董事等职务。
　　截至目前，伊志宏女士未持有公司股份。伊志宏女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。伊志宏女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　三、高级管理人员及其他人员简历
　　（一）董琪先生简历
　　详见第七届董事会非独立董事简历部分
　　（二）叶潇先生简历
　　叶潇，1981年出生，中国国籍，中共党员，德国科隆大学金融硕士学历。曾任航天科技控股集团股份有限公司证券投资部副部长、博彦科技股份有限公司证券部执行总监、北京汉邦高科数字技术股份有限公司副总经理、董事会秘书。2019年10月至今任公司副总经理、董事会秘书。
　　截至目前，叶潇先生未持有公司股份。叶潇先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。叶潇先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　（三）裴蕾女士简历
　　裴蕾，1983年出生，中国国籍，中国农业大学会计学学士。曾任卓望信息技术（北京）有限公司财务主管、盘古文化传播有限公司财务主管、中国搜索信息科技股份有限公司财务主管。历任北京凯文智信教育投资有限公司财务经理，公司内部审计负责人、财务经理。2019年12月至今任公司财务负责人，2021年4月至今任公司副总经理。
　　截至目前，裴蕾女士未持有公司股份。裴蕾女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。裴蕾女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　（四）管刚先生简历
　　管刚，1980年出生，中国国籍，中共党员，清华大学信息与通信工程专业工学硕士。曾任阿里云计算有限公司教育合作经理、深圳市腾讯计算机系统有限公司高校合作总监、慧科教育科技集团有限公司合伙人和高级副总裁。2023年9月至今任公司副总经理。
　　截至目前，管刚先生未持有公司股份。管刚先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。管刚先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　（五）赵婧伊女士简历
　　赵婧伊，1993年出生，中国国籍，美国密歇根州立大学会计学硕士。2017年8月至2019年5月任公司财务专员。2019年5月至2026年9月任公司投资发展部副经理。
　　截至目前，赵婧伊女士未持有公司股份。赵婧伊女士与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。赵婧伊女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
　　（六）杨薇女士简历
　　杨薇，1990年出生，中国国籍，中南财经政法大学法学学士。2013年7月至2015年1月任职于北京紫贝龙科技股份有限公司，2015年1月至2016年9月任洲际油气股份有限公司证券事务助理。2016年9月至今任公司证券事务代表。
　　截至目前，杨薇女士未持有公司股份。杨薇女士与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨薇女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
　　证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2026-021
　　北京凯文德信教育科技股份有限公司
　　第七届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2026年9月3日以邮件、专人送达等方式发出，会议于2026年9月10日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
　　会议由董事长王腾先生主持，与会董事经审议通过了以下议案：
　　一、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
　　根据《公司章程》规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。第七届董事会各专门委员会组成情况如下：
　　■
　　二、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
　　公司选举王腾先生继续担任公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
　　三、《关于聘任公司总经理的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
　　根据董事长提名，在董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司董事会续聘董琪先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
　　四、《关于聘任公司副总经理的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
　　根据总经理提名，在董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司董事会续聘叶潇先生、裴蕾女士、管刚先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
　　五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
　　根据董事长提名，在董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司董事会续聘叶潇先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
　　六、《关于聘任公司财务负责人的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
　　根据总经理提名，在董事会提名委员会进行任职资格审查和董事会审计委员会审核通过后，公司董事会续聘裴蕾女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
　　七、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
　　经董事会审计委员会审核通过，公司董事会聘任赵婧伊女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
　　八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
　　公司董事会续聘杨薇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
　　上述议案三至议案六已经公司董事会提名委员会审议通过，议案六和议案七已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。
　　特此公告。
　　北京凯文德信教育科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月11日
　　证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2026-020
　　北京凯文德信教育科技股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。
　　●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年09月10日15:30
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月10日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月10日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、会议召开地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司会议室
　　5、会议召集人：公司董事会
　　6、会议主持人：董事长王腾先生
　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　8、会议出席情况：
　　（1）股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东52人，代表股份201,014,394股，占公司有表决权股份总数的33.5987%。
　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份179,484,094股，占公司有表决权股份总数的30.0000%。
　　通过网络投票的股东50人，代表股份21,530,300股，占公司有表决权股份总数的3.5987%。
　　（2）中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东50人，代表股份21,530,300股，占公司有表决权股份总数的3.5987%。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
　　通过网络投票的中小股东50人，代表股份21,530,300股，占公司有表决权股份总数的3.5987%。
　　9、公司部分董事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
　　■
　　会议以累积投票方式选举王腾先生、董琪先生、王力女士、臧麒超先生为公司第七届董事会非独立董事，选举黄乐平先生、袁佳女士、伊志宏女士为公司第七届董事会独立董事。
　　第七届董事会任期三年，自本次股东会审议通过之日起计算。
　　三、律师出具的法律意见
　　北京市竞天公诚律师事务所委派了李梦律师、赵晓娟律师出席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书。经核查，律师认为本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
　　详见公司于2026年9月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一次临时股东会法律意见书》。
　　四、备查文件
　　1、2026年第一次临时股东会决议；
　　2、北京市竞天公诚律师事务所关于北京凯文德信教育科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　北京凯文德信教育科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月11日