本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别风险提示：
　　1.公司管理层人员在相关行业技术积累、经验、管理能力等方面存在一定局限性，过往有对外投资不成功的情形（如2016年以购买股权及增资的方式取得中钰资本管理（北京）有限公司51%的股权、2023年以增资的方式取得浙江银盾云科技有限公司12.2807%的股权等），此次跨界对外投资仍存在业绩未达预期的风险。
　　2.标的公司目前还未盈利，未来盈利状况仍存在不确定性。本轮增资按照标的公司投前14.2230亿元的估值计算，以2026年6月30日为基准日，增值率为1398.22%。可能存在本次交易估值过高，后期计提长期股权投资减值准备的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、交易概述
　　1.金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”或“金字火腿”）于2025年9月19日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资暨签署框架协议的议案》，同意公司全资子公司福建金字半导体有限公司（以下简称“金字半导体”）与中晟微电子（杭州）有限公司（以下简称“标的公司”或“中晟微”）及李壤中签署《关于中晟微电子（杭州）有限公司之投资框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。本次交易将分两轮进行，金字半导体将以自有或自筹资金不超过人民币3亿元通过增资扩股的方式取得标的公司不超过20%的股权。具体内容详见公司于2025年9月23日披露的《关于全资子公司对外投资暨签署框架协议的公告》（公告编号：2025-054）。
　　2.公司于2025年10月24日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨签署投资协议的议案》，同意金字半导体与中晟微及其股东签署《福建金字半导体有限公司对中晟微电子（杭州）有限公司之B+轮投资协议》（以下简称“《投资协议》”），以其自有或自筹资金10,000万元认购中晟微新增注册资本29.7353万元（即框架协议内的第一轮交易），同时公司董事会授权管理层全权办理本次投资的第二轮增资事项。第一轮交易完成后，金字半导体将持有标的公司9.0909%的股权。具体内容详见公司于2025年10月28日披露的《关于全资子公司对外投资暨签署投资协议的公告》（公告编号：2025-061）。
　　3.公司于2025年11月22日披露了《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2025-062），中晟微已完成工商变更登记手续并取得杭州市萧山区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
　　4.公司于2026年7月28日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨签署投资协议（二）的议案》，同意金字半导体与中晟微及其股东签署《投资协议（二）》，同时，本公司董事会同意授权管理层在中晟微投前估值不高于18.5亿元且不低于13.5亿元的情况下，全权办理本轮增资事项，包括但不限于签署相关协议及后续补充协议等。具体内容详见公司于2026年7月29日披露的《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2026-032）。
　　二、交易进展情况
　　截至目前，金字半导体聘请的具有证券期货业务资格的北方亚事资产评估有限责任公司以2026年6月30日为估值基准日，对涉及的中晟微股东全部权益价值进行了估值，出具了《估值报告》（北方亚事咨报字[2026]第01-161号）。截至估值基准日，以市场法估值中晟微股东全部权益价值为161,311.00万元。经公司与交易各方友好协商，确定本次增资以人民币14.2230亿元作为中晟微的投前估值。
　　金字半导体拟与中晟微及其全部其他股东签署《福建金字半导体有限公司对中晟微电子（杭州）有限公司之B+轮投资协议（二）之补充协议》（以下简称“补充协议”），以金字半导体自有或自筹资金不超过17,400万元，认购中晟微新增注册资本40.0150万元。本轮投资完成后金字半导体将合计持有中晟微19.0002%的股权。
　　本次事项经公司第七届董事会第八次会议审议授权公司管理层全权办理，故无需公司董事会审议。本次事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
　　三、交易对方基本情况
　　（一）中晟微电子（杭州）有限公司
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　　（二）李壤中
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　　（三）易程通讯有限公司（以下简称“易程通讯”）
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　　（四）南京建中微电子合伙企业（有限合伙）（以下简称“建中微”）
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　　（五）杭州赛奇点陆期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“赛奇点”）
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　　赛奇点系依法设立并有效存续的有限合伙企业，已于2024年1月18日备案为私募投资基金，基金编号为SAFV02，基金管理人为浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司。
　　（六）南京中胜微电子有限公司（以下简称“南京中胜”）
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　　（七）朱慧欣
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　　（八）杭州伯乐中赢创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“伯乐中赢”）
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　　伯乐中赢系依法设立并有效存续的有限合伙企业，已于2016年9月30日备案为私募投资基金，基金编号为SK0582，基金管理人为浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司。
　　（九）芜湖闻名泉丰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“闻名泉丰”）
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　　闻名泉丰系依法设立并有效存续的有限合伙企业，已于2020年7月20日备案为私募投资基金，基金编号为SLH606，基金管理人为北京闻名投资基金管理有限公司。
　　（十）芜湖闻名泉顺投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“闻名泉顺”）
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　　闻名泉顺系依法设立并有效存续的有限合伙企业，已于2021年7月8日备案为私募投资基金，基金编号为SQW533，基金管理人为北京闻名投资基金管理有限公司。
　　（十一）嘉兴昕科晋桢企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“昕科晋桢”）
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　　（十二）杭州华睿睿银创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华睿创投”）
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　　华睿创投系依法设立并有效存续的有限合伙企业，已于2023年9月25日备案为私募投资基金，基金编号为SB3297，基金管理人为浙江富华睿银投资管理有限公司。
　　（十三）珠海鸿图芯盛创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“鸿图芯盛基金”）
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　　鸿图芯盛基金系依法设立并有效存续的有限合伙企业，已于2020年6月15日备案为私募投资基金，基金编号为SLE506，基金管理人为深圳鸿泰国微股权投资管理有限公司。
　　（十四）共青城得彼二号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“得彼二号基金”）
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　　得彼二号基金系依法设立并有效存续的有限合伙企业，已于2019年6月5日备案为私募投资基金，基金编号为SEZ939，基金管理人为深圳市得彼投资管理有限公司。
　　（十五）深圳诺辰实业投资有限公司（以下简称“诺辰实业”）
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　　（十六）海南芯禾一号私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯禾一号”）
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　　芯禾一号系依法设立并有效存续的有限合伙企业，已于2022年4月25日备案为私募投资基金，基金编号为SVM173，基金管理人为海南芯禾私募基金管理合伙企业（有限合伙）。
　　（十七）苏州芯禾凝瑞创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯禾凝瑞”）
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　　芯禾凝瑞系依法设立并有效存续的有限合伙企业，已于2025年6月5日备案为私募投资基金，基金编号为SAXS60，基金管理人为海南芯禾私募基金管理合伙企业（有限合伙）。
　　（十八）苏州工业园区禾创致远数字科技创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“禾创致远”）
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　　禾创致远系依法设立并有效存续的有限合伙企业，已于2021年7月23日备案为私募投资基金，基金编号为SSF113，基金管理人为苏州元禾控股股份有限公司。
　　（十九）深圳市得彼春华科技企业（有限合伙）（以下简称“得彼春华”）
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　　（二十）深圳市中久华成实业有限公司（以下简称“中久华成”）
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　　（二十一）共青城得彼三号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“得彼三号基金”）
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　　得彼三号基金系依法设立并有效存续的有限合伙企业，已于2021年9月3日备案为私募投资基金，基金编号为SSB949，基金管理人为深圳市得彼投资管理有限公司。
　　（二十二）苏州智融盛景创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智融盛景”）
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　　苏州智融盛景创业投资基金系依法设立并有效存续的有限合伙企业，已于2026年7月3日备案为私募投资基金，基金编号为SBQC39，基金管理人为智融私募基金管理（南京）有限公司。
　　（二十三）林樾
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　　四、标的公司基本情况
　　（一）标的公司目前登记情况
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　　（二）标的公司最新财务数据
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　　（三）本次增资前后股权结构情况
　　本次增资前后股权结构如下：
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　　注：以上数据如有尾差，为四舍五入所致。
　　（四）标的公司主要业务情况
　　标的公司由数位光通信芯片领域具有丰富经验的研发人员于2019年创立，2024、2025年连续两年入选“中国未来独角兽TOP100”、“杭州准独角兽企业”榜单，是浙江TOP50最具投资价值创新企业。
　　标的公司专注于400G/800G/1.6T及以上高速光模块核心电芯片的研发设计，涵盖TIA、Driver等高速电芯片；产品广泛应用于人工智能（AI）、云计算、5G/5.5G接入网、电信城域网、骨干网网络等数据中心及算力中心的各种高速互联系统设备。标的公司将深耕光电通讯领域，致力于将光电技术应用于万物互联的智能时代，打造成为国际领先的高速互联综合解决方案供应商。
　　标的公司作为国内高速光通信电芯片领域的领军企业，在单波100/200G及以上TIA/Driver领域展现出显著的先发优势与技术壁垒。2024-2025年期间，其斩获多家头部客户量产订单。
　　标的公司具体业务模式、所处行业竞争格局、产品介绍、竞争优势及核心竞争力等详见公司于2025年10月28日披露的《关于全资子公司对外投资暨签署投资协议的公告》（公告编号：2025-061）中“标的公司基本情况”。
　　（五）其他说明
　　标的公司不是失信被执行人。标的公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
　　五、本次协议的主要内容
　　金字半导体与标的公司及其股东共同签署的《补充协议》的主要内容如下：
　　中晟微电子（杭州）有限公司（投资协议内简称“标的公司”或“公司”）
　　李壤中（投资协议内简称“控股股东”或“实际控制人”）
　　福建金字半导体有限公司（以下简称“本轮投资方”或“金字半导体”）。
　　上述任何一方单独称为“一方”、“该方”，合称“各方”；标的公司股东除李壤中、南京中胜、建中微之外合称“投资人”，“投资人同意”指全体投资人同意，除本轮投资方之外公司的股东合称或单称“其他现有股东”。
　　1.本轮增资的投前估值
　　各方一致确认，以评估机构出具的《估值报告》为依据，本次交易项下标的公司增资前的全部权益估值（“投前估值”）确定为人民币142,230万元（大写：人民币壹拾肆亿贰仟贰佰叁拾万元整）。
　　2.本轮增资价格
　　基于上述投前估值，本轮投资方以人民币17,400万元（“增资价款”）认购标的公司不附带任何权利负担的新增注册资本40.0150万元（“本轮增资额”）以及与本轮增资额有关的各项权利义务，获得本轮增资完成后标的公司基于完全摊薄基础上10.9002%的股权（“本轮增资股权”)。增资价款超出新增注册资本的部分计入标的公司的资本公积。上述出资应按照《B+轮投资协议（二）》约定实缴与交割。
　　3.交割后股权架构
　　各方确认，本次交易交割完成后，标的公司的注册资本增加至人民币367.1030万元，公司股权架构变更为如下：
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　　4.其他事项
　　《B+轮投资协议（二）》第3条约定的工商变更登记手续，应在交割日后四十五（45）个工作日内完成。为免疑义，该等变更登记应基于本补充协议所确认的增资方案进行。
　　《B+轮投资协议（二）》的11.1款所述的净利润是指：“剔除股份支付影响及扣除经本轮投资方认可的《框架协议》项下的两次增资所涉及的第三方费用（包括律师费、评估费、财务顾问费等中介费用）的影响后的扣除非经常性损益后归属母公司的税后净利润”。
　　本补充协议为《B+轮投资协议（二）》不可分割的组成部分。本补充协议与《B+轮投资协议（二）》、2025年10月24日签署《福建金字半导体有限公司对中晟微电子（杭州）有限公司之B+轮投资协议》约定不一致的，以本补充协议为准。《B+轮投资协议（二）》中未在本补充协议中提及的条款，仍然保持其全部效力。
　　六、本次交易的定价政策及定价依据
　　金字半导体聘请的具有证券期货业务资格的北方亚事资产评估有限责任公司以 2026年6月30日为估值基准日，对涉及的中晟微股东全部权益价值进行了估值，出具了《估值报告》（北方亚事咨报字[2026]第01-161号）。截至估值基准日，以市场法估值中晟微股东全部权益价值为161,311.00万元。
　　经公司与交易各方友好协商，中晟微投前估值确认为人民币14.2230亿元。金字半导体基于投前估值，以人民币1.74亿元认购中晟微新增注册资本40.0150万元。
　　本次交易严格遵循了自愿平等、公平、合法的原则，经各方审慎评估协商后确定交易对价，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
　　七、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
　　（一）投资目的
　　近年来，受消费品市场因素影响，本公司主业发展缓慢，业绩较以往存在一定的下滑。为了积极应对主业市场发展瓶颈，提振业绩，并实现本公司的中长期、可持续发展，本公司在保持主业稳定经营的基础上，进一步拓宽了投资渠道。
　　本次对外投资是基于《框架协议》的整体交易安排实施，是公司多元化布局的一项重要尝试，能够增强公司的抗风险能力和综合竞争力；此外，标的公司所处行业符合国家产业政策导向，为本公司未来业务提升提供更好发展机遇。
　　（二）对本公司的影响
　　本次投资事项系基于本公司未来发展战略并结合实际经营情况做出的决定，本次交易后续若实施完成，不会导致本公司合并报表范围发生变化。
　　本次投资资金来源于金字半导体的自有资金或自筹资金，不会对本公司的正常生产经营产生不利影响，亦不存在损害本公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。
　　（三）存在的风险
　　1.本公司管理层人员在相关行业技术积累、经验、管理能力等方面存在一定局限性，过往有对外投资不成功的情形（如2016年以购买股权及增资的方式取得中钰资本管理（北京）有限公司51%的股权、2023年以增资的方式取得浙江银盾云科技有限公司12.2807%的股权等），此次跨界对外投资仍存在业绩未达预期的风险。
　　2.标的公司目前还未盈利，未来盈利状况仍存在不确定性。本轮增资按照标的公司投前14.2230亿元的估值计算，以2026年6月30日为基准日，增值率为1398.22%。可能存在本次交易估值过高，后期计提长期股权投资减值准备的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
　　八、其他
　　本公司将严格按照相关法律法规及深圳证券交易所的有关规定，及时披露本次交易事项的进展或变化情况。
　　九、备查文件
　　各方签署的补充协议。
　　特此公告。
　　金字火腿股份有限公司董事会
　　2026年9月11日