证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2026－021
　　广州市广百股份有限公司
　　关于合作经营暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　1、关联交易的基本情况
　　2026年9月9日，广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）与广州市广百展贸股份有限公司（以下简称“广百展贸”）签订《合作经营协议》，就广州市十三行路1号新中国大厦首至三层及广州市海珠区广纸路2-4、6-8号物业进行合作经营，合作经营物业面积7,645.68平方米，合作经营时间自2026年10月16日起至2036年10月15日止。公司委托广百展贸对上述物业进行经营管理，合同期限内基础委托管理费为360万元/年（含税），基本运营费为500万元/年（含税），合同期内基础委托管理费及基本运营费合计为8,600万元。
　　2、关联关系说明
　　鉴于广百展贸为公司控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称“岭南集团”）的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3关于关联法人的规定，本次合作经营事项构成关联交易。
　　3、本次关联交易的审批程序
　　公司2026年第三次独立董事专门会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审核通过《关于合作经营暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　2026年9月9日，公司第八届董事会第六次会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于合作经营暨关联交易的议案》。关联董事张威回避了对本议案的表决。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本项关联交易无需提交公司股东会审议批准。
　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
　　二、关联方介绍
　　1、基本情况
　　（1）公司名称：广州市广百展贸股份有限公司
　　（2）注册地址：广州市越秀区西湖路12号2209房
　　（3）注册资本：17,647.05万元
　　（4）法定代表人：廖雪强
　　（5）公司类型：其他股份有限公司（非上市）
　　（6）统一社会信用代码：91440101708292571K
　　（7）经营范围：会议及展览服务；广告业；场地租赁（不含仓储）；物业管理;房地产咨询服务（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　（8）主要股东和实际控制人：控股股东岭南集团持股58.35%，广州岭南星展商业管理有限公司持股41.65%，岭南集团持有广州岭南星展商业管理有限公司100%股权，岭南集团合计持有广百展贸100%的股份，广州市人民政府国有资产监督管理委员会持有岭南集团90%的股权，为广百展贸实际控制人。
　　经审计，截至2025年12月31日，广百展贸总资产为126,760.66万元，归属于母公司的所有者权益为58,969.80万元；广百展贸2025年度实现营业收入为31,831.93万元，实现归属于母公司所有者的净利润为6,189.69万元。
　　2、关联关系
　　截至本公告披露日，广百展贸与公司同为岭南集团控股的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3关于关联法人的规定，本次合作经营事项构成关联交易。
　　3、履约能力分析
　　广百展贸财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。广百展贸不是失信被执行人。
　　三、关联交易标的基本情况
　　本次合作经营的物业为广州市十三行路1号新中国大厦首至三层及广州市海珠区广纸路2-4、6-8号物业，物业面积合计为7,645.68平方米（另配套停车位及设备房）。上述物业中广州市十三行路1号新中国大厦首至三层物业权利人为公司全资子公司广州友谊集团有限公司，广州市海珠区广纸路2-4、6-8号物业权利人为公司全资子公司广州市新大新有限公司。上述物业不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁等事项，不存在查封、冻结等司法措施。
　　四、关联交易定价政策及依据
　　本次关联交易定价严格遵循市场化原则，以基本运营成本为基础，参考物业委托管理费市场合理水平，经公司与广百展贸协商确定。董事会认为该交易遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。
　　五、关联交易协议的主要内容
　　1、签署协议各方名称：广州市广百股份有限公司（委托人/甲方）、广州市广百展贸股份有限公司（受托人/乙方）。
　　2、合作经营基本情况：甲方将坐落于广州市十三行路1号新中国大厦首至三层及广州市海珠区广纸路2-4、6-8号物业与乙方进行合作经营，合作物业面积为7,645.68平方米（另配套停车位及设备房）。由乙方负责物业的经营管理、物业管理工作等具体事务。
　　3、委托期限
　　甲乙双方协定，合作期为10年（2026年10月16日至2036年10月15日），合作经营运行五年后，双方可根据实际运行的情况进行复盘，在平等友好协商的基础上，对相关条件通过签订补充协议予以约定。合作经营期限届满，后续是否合作等相关事宜由双方届时另行协商。
　　4、管理费及其他费用
　　1）经甲乙双方协定，同意按照11200万元（含新中国大厦及广纸路物业，含税）作为年度收入计算基数。
　　2）甲方同意每月按照30万元（含税）的标准支付给乙方作为基础委托管理费（即年度基础委托管理费为360万元，含税）；若乙方在管理期间包括且不限于成功出租空置物业、通过新一轮出租提升物业租金等，使甲方实际所收取的全部租金及相关费用（包括但不限于租金、管理费等，均按含税金额计算）超过预期，则甲方给与乙方利润分成，并以超额提成委托管理费的方式支付予乙方，具体计算方式如下：
　　N：乙方的基本运营费用（含总部管理、人员薪酬、行政开支等），双方约定乙方年度基本运营费为500万元/年（含税）；
　　A：委托物业的全年全部收入（包括但不限于租金、管理费、其他收入等，均按含税金额计算）；
　　B：甲方承担对外的物业管理费、维修费、安保费、保洁费、水电费、诉讼费、律师费、物业测绘、评估公招、租期可研报告等所有项目运营支出；
　　C：甲方向乙方支付的年度基础委托管理费及年度超额提成委托管理费（如有）；
　　C=（A-11200万元-N-B）*50% ;
　　若乙方在合作经营期间，当C大于360万元/年时，甲方按照C-360万元向乙方结算年度超额提成委托管理费；当C小于等于360万元/年时，甲方无需向乙方结算年度超额提成委托管理费。
　　3）年度基础委托管理费及年度超额提成委托管理费结算：
　　①甲乙双方同意按照360万元作为年度基础委托管理费，年度基础委托管理费平均至月度，即月度基础委托管理费为30万元/月，由甲方每月在10日前支付给乙方。
　　②年度超额提成委托管理费每一自然年度结束后，乙方需在次年3月前整理完整物业出租明细台账等资料并提交甲方；甲方收到台账资料后，于10个工作日内完成数据核对。
　　双方按上述第2）条确认年度最终超额提成委托管理费后，如C＞360万元的，甲方需在双方对账确认完成后10个工作日内，一次性向乙方支付C-360万超额提成委托管理费款项。
　　4）甲乙双方同意按照500万元/年（含税）的标准作为年度基本运营费，用于乙方在该项目的运营开支（含总部管理、人员薪酬、行政开支等），基本运营费按41.67万元/月支付，由甲方每月在10日前支付给乙方。
　　5）甲方委托乙方以甲方名义收取合作经营物业出租的租金收入及终端客户缴纳的物业租金以外的其他费用（如有），但乙方应当要求付款方将上述收入款项直接、全部转入甲方指定银行账户内。
　　6）乙方需在每月5日前向甲方提供该合作经营物业的《开票明细表》，并督促承租方按时向甲方缴纳租金等费用。甲方在收到乙方提供的《开票明细表》后的10个工作日内，开具当月租金发票。
　　5、甲方的权利与义务
　　1）甲方需负责与承租方签订租赁合同，并按法律法规和合同约定，承担作为出租方的安全管理责任。
　　2）甲方授权乙方在合作经营期间，在符合乙方物业租赁管理规定的前提下按照乙方的物业出租流程对本合同项下的物业进行出租立项、价值评估、公开招租、合同（协议）签订沟通以及日常经营管理（特别但不仅限于物业安全管理）等工作。
　　3）甲方物业租金等全部款项由乙方以甲方的名义向承租人收取，租金等全部款项由承租人直接转入甲方指定银行账户（以实际签订的租赁合同收款账户为准），如有承租人拖欠上述款项的，乙方有权以甲方的名义向承租人催收欠款，甲方予以配合。
　　6、乙方的权利与义务
　　1）承担17宗物业经营管理（包括但不仅限于物业对外招租）、物业管理职能的责任和义务（包括但不限于安全生产责任、维稳责任、日常物业信息资料上报等）。
　　2）乙方应按照国家、省、市关于安全生产方面的法律法规、规章及政策文件要求，履行作为物业经营管理方的安全生产责任，定期对物业开展安全检查。
　　3）未经甲方同意，乙方不能将其在本合同项下的整体经营管理权转让给第三方。
　　7、生效条件：本协议自各方代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。
　　六、交易目的和对公司的影响
　　广百展贸是岭南集团“展贸板块”主体公司，经营管理业态涵盖专业市场、产业园、商用物业、地下商业街区、共享办公、主题商业综合体、物业管理服务等行业，经营品类涵盖眼镜、电子数码、家电音响、文化体育用品、潮玩商品、时尚服饰等。广百展贸旗下拥有众多品牌，包括第一批“广东老字号”南方大厦、华南地区具规模的眼镜专业市场广州眼镜城以及“星之光”品牌系列专业市场等。广百展贸作为国有企业，在政策、软硬件配套、行业社会关系等方面具有独特优势，物业资源丰富，经营管理专业市场、商业物业众多，拥有一批忠诚度高、经营能力强、品牌知名度高的商户资源。
　　本次合作经营关联交易有利于提升公司存量物业利用效率与经营收益。本次关联交易合作协议年均费用约860万元，占公司最近一个会计年度营业总收入的比例为0.25%，对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。
　　本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　2026年3月26日，公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于公司2026年度日常关联交易计划的议案》，预计公司2026年度与控股股东岭南集团及其关联方的日常关联交易的总金额为19,651万元，详见公司于2026年3月28日披露的《2026年度日常关联交易计划公告》（公告编号：2026-008号）。
　　2026年年初至披露日，公司与岭南集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为7,153.38万元，均在上述董事会审议通过的范围内。
　　八、备查文件
　　1、广州市广百股份有限公司第八届董事会第六次会议决议；
　　2、广州市广百股份有限公司2026年第三次独立董事专门会议决议；
　　3、合作经营协议。
　　特此公告。
　　广州市广百股份有限公司董事会
　　2026年9月10日
　　
　　证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2026－020
　　广州市广百股份有限公司
　　第八届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2026年9月9日以通讯方式召开。会议通知于2026年9月4日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事六名，实到六名，公司董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议审议并通过如下决议：
　　一、以5票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于合作经营暨关联交易的议案》。详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于合作经营暨关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。
　　关联董事张威回避了对本议案的表决。
　　本议案已经公司2026年第三次独立董事专门会议审核通过。
　　特此公告。
　　广州市广百股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年9月10日