证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2026-043
　　梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年9月28日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年9月28日14点00分
　　召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年9月28日
　　至2026年9月28日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2026年9月9日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过，具体内容与本通知同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）参会方式
　　1.个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件1)、持股凭证和证券账户卡。
　　2.法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
　　3.股东可以通过信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
　　（二）参加现场会议登记时间：2026年9月23日上午9:00-11:00，下午1:00-4:00
　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司证券部
　　（四）会议联系方式
　　联系电话：0316-2359652
　　传真：0316-2359670
　　邮编：065001
　　邮箱：mhzqb@meihuagrp.com
　　（五）参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。
　　六、其他事项
　　（一）与会股东食宿及交通费自理。
　　（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东会的进程按当日通知进行。
　　（三）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！
　　特此公告。
　　梅花生物科技集团股份有限公司董事会
　　2026年9月9日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　梅花生物科技集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月28日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2026-042
　　梅花生物科技集团股份有限公司
　　关于申请注册发行债务融资工具的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月9日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于申请注册发行债务融资工具的议案》。为拓宽直接融资渠道，优化融资结构，降低综合融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行债务融资工具。具体情况如下：
　　一、本次债务融资工具注册发行方案的基本情况
　　1.注册发行规模：本次拟向交易商协会申请注册债务融资工具总额度不超过人民币20亿元（含20亿元）。
　　2.注册发行品种：在注册额度内，根据市场情况及资金需求，择机发行超短期融资券、短期融资券、中期票据中的一个或多个品种。具体各期发行品种及规模由董事会根据股东会授权及市场情况确定。
　　3.发行期限：
　　超短期融资券：不超过270天；
　　短期融资券：不超过1年；
　　中期票据：不超过5年。
　　具体各期发行期限由董事会根据股东会授权及市场情况确定。
　　4.发行利率：根据发行时市场情况，以簿记建档方式最终确定。
　　5.发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。
　　6.发行时间及方式：在注册额度有效期内，根据公司资金需求及市场行情，分期、择机发行；发行方式为公开发行。
　　7.募集资金用途：用于归还银行贷款、补充公司流动资金及交易商协会允许的其他合规用途。
　　8.增信安排：本次发行采取信用方式，不设置担保。
　　9.决议有效期：自股东会审议通过之日起至本次债务融资工具获得交易商协会注册批复的有效期到期之日止。
　　二、本次注册发行债务融资工具提请股东会授权事项
　　为保证本次债务融资工具注册发行工作顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会及董事会进一步授权的公司管理层，根据公司实际资金需要、业务情况以及市场条件，全权负责办理与本次注册发行债务融资工具有关的事宜，包括但不限于：
　　1.在注册额度内确定具体发行品种、期限、利率等发行条款；
　　2.确定承销方式，选聘主承销商、评级机构、律师事务所等中介机构并签署相关协议；
　　3.制作、修改及签署与本次债务融资工具注册、发行相关的所有必要文件，办理注册、发行、交易流通及信息披露等相关手续；
　　4.如遇监管政策调整，除须股东会重新表决的事项外，可对具体发行方案等相关事宜进行相应调整；
　　5.办理其他上述未提及的与本次债务融资工具有关的一切必要事宜；
　　6.授权期限：上述授权事项有效期自股东会审议通过之日起，在本次债务融资工具注册、发行及存续期内持续有效。
　　三、本次注册发行债务融资工具对公司的影响
　　本次申请注册发行债务融资工具有利于公司进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务成本，提升资金流动性管理能力，满足经营发展的资金需求。以本次注册额度上限20亿元测算，发行完成后公司资产负债率仍处于合理水平，不会对公司财务状况和持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　四、本次注册发行债务融资工具的审批程序
　　本次债务融资工具注册发行事项已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准，并报交易商协会获准注册后方可实施。最终方案以交易商协会出具的接受注册通知书为准。
　　公司将按照有关法律、法规的规定并结合实施情况及时披露本次债务融资工具的注册及发行进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1.第十一届董事会第四次会议决议
　　特此公告。
　　梅花生物科技集团股份有限公司董事会
　　2026年9月9日
　　证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2026-041
　　梅花生物科技集团股份有限公司
　　第十一届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、会议召开情况
　　梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于2026年9月9日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长王爱军女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、会议审议情况
　　经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式通过以下议案：
　　1.关于申请注册发行债务融资工具的议案
　　为拓宽直接融资渠道，优化融资结构，降低综合融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行债务融资工具。
　　本次债务融资工具注册发行事项提请董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议批准，并报交易商协会获准注册后方可实施。最终方案以交易商协会出具的接受注册通知书为准。
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　（具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于申请注册发行债务融资工具的公告》公告编号：2026-042）
　　2.关于召开2026年第一次临时股东会的议案
　　公司拟定于2026年9月28日14:00通过现场和网络相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　（具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》公告编号：2026-043）
　　三、备查文件
　　1.第十一届董事会第四次会议决议
　　特此公告。
　　梅花生物科技集团股份有限公司董事会
　　2026年9月9日