证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2026-036
　　深圳长城开发科技股份有限公司
　　第十届董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第二十四次会议于2026年9月9日以通讯方式召开，该次会议通知已于2026年9月4日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：
　　一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》（详见同日公告2026-035）
　　经董事会审议，同意选举董事周庚申先生为公司第十届董事会董事长，任期同第十届董事会（简历附后）。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人将变更为董事长周庚申先生，公司将尽快办理相关工商变更登记手续。
　　审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　二、审议通过了《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》
　　经董事会审议，同意补选董事周庚申先生为第十届董事会战略与可持续发展委员会主任委员、提名委员会委员，任期同第十届董事会。
　　审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　三、审议通过了《关于子公司拟扩大高端存储芯片封测产能的议案》（详见同日公告2026-037）
　　公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过了此议案。
　　审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　特此公告。
　　深圳长城开发科技股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年九月十日
　　附简历：
　　周庚申先生，59岁，中国国籍，毕业于清华大学精密仪器系、清华大学经济管理学院，获工学学士和工商管理硕士学位，教授级高级工程师，工业和信息化部电子科技委委员。现任本公司董事长、总法律顾问，兼任合肥沛顿存储科技有限公司董事长、成都长城开发科技股份有限公司董事、沛顿科技（深圳）有限公司董事长。曾任中国中电国际信息服务有限公司董事、中国长城科技集团股份有限公司高级副总裁、中国长城计算机深圳股份有限公司董事兼总裁、副总裁，显示器事业部总经理、打印机事业部总经理等职，本公司副总裁，2021年8月首次担任本公司董事，2023年12月换届选举时连任本公司第十届董事会董事，2026年2月起担任本公司总法律顾问。
　　周庚申先生与本公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东不存在关联关系；与公司其他董事、高管不存在关联关系；持有本公司股份20,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。深圳长城开发科技股份有限公司 关于公司董事长退休离任暨副总裁辞职及选举董事长的公告2026-035
　　证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2026-035
　　深圳长城开发科技股份有限公司关于公司董事长退休离任暨选举董事长的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、公司董事长退休离任的情况
　　深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长韩宗远先生提交的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，韩宗远先生申请辞去第十届董事会董事长、董事、战略与可持续发展委员会及提名委员会中的职务，并辞去法定代表人职务，辞职后不再担任公司其他职务。
　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，韩宗远先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，书面报告自送达公司董事会之日起生效。
　　截至本公告披露日，韩宗远先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。
　　韩宗远先生在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对韩宗远先生任职期间的工作表示衷心感谢！
　　二、选举公司董事长的情况
　　公司于2026年9月9日召开了第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，同意选举董事周庚申先生为公司第十届董事会董事长，任期同第十届董事会（简历见董事会决议公告）。
　　因工作调整，周庚申先生申请辞去公司副总裁的职务。
　　三、备查文件
　　1、韩宗远先生提交的辞职报告。
　　2、周庚申先生提交的辞职报告（辞去副总裁）。
　　特此公告。
　　深圳长城开发科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年九月十日
　　证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2026-037
　　深圳长城开发科技股份有限公司
　　关于子公司拟扩大高端存储芯片封测产能的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别风险提示：
　　1、本项目回报周期较长，若受到行业周期不利影响，存储市场进入下行阶段，设备稼动率将随之下滑，固定资产折旧将加大，企业盈利水平承压，进而导致项目投资回收期会有所延长；
　　2、本项目是基于公司产业布局及业务拓展的需要，存在因后续宏观经济、行业政策、市场环境及受到其它不可抗力因素影响等风险。
　　敬请投资者理性投资，注意投资风险。
　　一、交易概述
　　为把握AI产业爆发式增长带来的先进封装发展机遇，满足战略客户的需求，突破先进封装关键核心技术和现有产能瓶颈，公司全资子公司沛顿科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳沛顿”）拟进一步实施高端存储芯片封测产能扩充项目。项目计划总投资18.5亿元，一是拟投资12.2亿元新设全资子公司建设新厂房，经测算可承载传统封测9万片/月及2.5D先进封装1万片/月产能；二是拟投资6.3亿元建设2.5D/3DS先进封装研发线，建成达产后预计增加2.5D/3DS先进封装产能各100片/月。
　　2026年9月9日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于子公司拟扩大高端存储芯片封测产能的议案》，该议案表决情况：表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易在董事会决策范围内，无需经公司股东会批准，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，按照累计计算的原则，公司同类交易连续12个月内累计计算金额未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
　　二、企业基本情况
　　1、企业名称：沛顿科技（深圳）有限公司
　　2、成立日期：2004年7月2日
　　3、注册地址：广东省深圳市福田区彩田路7006号
　　4、注册资本：17.48亿元人民币
　　5、股权结构：公司全资子公司，深科技100%持股
　　6、主营业务：高端存储芯片 (DRAM、NAND FLASH) 封装和测试服务
　　三、建设项目概况及方案
　　（一）深圳沛顿新厂房建设项目
　　1、项目实施主体：将根据项目规划新设全资子公司实施本项目
　　新设公司名称：深圳沛顿半导体封测有限公司
　　公司类型：有限责任公司
　　注册资本：50,000万元人民币
　　出资比例：公司全资子公司，深圳沛顿100%持股。
　　出资方式及资金来源：自有资金
　　经营范围：集成电路制造；集成电路芯片设计及服务；电子元器件制造；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　公司住所：广东省深圳市宝安区新桥街道
　　以上新设公司注册信息以工商行政管理部门核准登记为准。
　　2、项目实施地点：位于宝安区新桥街道（以最终方案为准）
　　3、项目总投资估算：本项目总投资约12.2亿元，其中包括建筑工程费约5.3亿元、装饰装修费约2.6亿元、动力设施费约1.6亿元、工程建设其他费约1.3亿元、土地购置约0.75亿元及其他费用0.65亿元。
　　4、资金来源：52.5%部分（即6.4亿元）自筹，47.5%（即5.8亿元）借款或申请银行贷款。
　　5、项目建设周期：计划2028年12月建成
　　6、经济效益：税前投资回收期12.01年
　　（二）2.5D/3DS先进封装研发线项目
　　1、项目实施主体：沛顿科技（深圳）有限公司
　　2、项目建设地点：宝安区新桥街道新厂区
　　3、项目总投资估算：本项目总投资约6.3亿元，其中包括设备工程费约5.2亿元，建筑工程费约0.2亿元，铺底流动资金约0.9亿元。
　　4、项目建设内容：约2,600平方米装修及新增购置工艺设备约52台（套）。
　　5、资金来源：自筹
　　6、项目建设周期：计划2028年12月建成
　　7、经济效益：该项目为战略性投资，效益主要体现在公司技术研发等方面的核心竞争力，不产生直接的经济效益。
　　四、项目必要性分析
　　为巩固公司半导体封测业务的市场地位和占有率，积极响应客户需求，公司通过实施以上封测产能扩大项目，布局先进封装技术和突破产能瓶颈，进一步扩充公司存储器封装测试产能。
　　五、本项目对公司的影响
　　本项目属于公司主营业务范畴，公司已在生产、技术、管理和市场等方面积累成熟经验，项目的实施将进一步丰富公司产品结构、扩大生产规模、提升盈利水平，并与现有主业形成显著协同效应。项目实施后将有力增强企业在高端封测领域的核心竞争力和市场份额，助推实现可持续发展。
　　六、风险及应对措施
　　项目是基于公司产业布局及业务拓展的需要，如后续宏观经济、行业政策、市场环境等发生较大变化，本次项目投资可能存在项目延期、实施情况不及预期等风险，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以期获得良好的经营成果。
　　特此公告。
　　深圳长城开发科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年九月十日