本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、广东海大集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）回购专户中的75,557股不参与本次权益分派。
　　2、根据“分配比例不变”的原则，公司本次实际向全体股东每10股派发现金红利1.500000元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
　　3、本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每股除权除息参考价计算公式如下：
　　按公司现有总股本折算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本×10=248,537,385.00/1,656,991,457×10=1.499931元，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按公司现有总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.1499931元/股。
　　一、利润分配方案审议等情况
　　1、公司于2026年08月21日召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于2026年中期利润分配方案的议案》，具体分配方案如下：
　　以“未来实施分配方案时股权登记日扣除已回购股份的总股本（即未来实施分配方案时股权登记日可参与分配股本数量）”为基数，按每10股派发现金股利1.500000元（含税），拟派发现金总额不超过母公司2026年06月30日可供股东分配利润。并于2026年08月25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于2026年中期利润分配方案的公告》（公告号：2026-053）。
　　根据公司2025年年度股东会授权，本利润分配方案无需提交公司股东会审议。
　　2、分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本因股权激励行权发生变化，将按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。
　　调整后的分配方案如下：公司以总股本1,656,991,457剔除回购专户持有75,557股后的总股本1,656,915,900股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.500000元（含税），向全体股东合计派发现金248,537,385.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
　　3、本次实施的分配方案与公司董事会审议通过的利润分配方案及其调整原则是一致的，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
　　4、本次实施权益分派距离董事会审议通过利润分配方案时间未超过两个月。
　　二、本次实施的利润分配方案
　　本公司2026年半年度权益分配方案为：公司以总股本1,656,991,457剔除回购专户持有75,557股后的总股本1,656,915,900股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.500000元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），不送红股，不以公积金转增股本。
　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
　　三、分红派息日期
　　本次权益分派A股股权登记日为：2026年09月16日，除权日（除息日）为：2026年09月17日。
　　四、分红派息对象
　　本次分红派息对象为：截止2026年09月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体A股股东。
　　五、分配方法
　　本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年09月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
　　以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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　　在权益分派业务申请期间（申请日：2026年09月09日至登记日：2026年09月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
　　六、调整相关参数
　　1、本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每股除权除息参考价计算公式如下：
　　按公司现有总股本折算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本×10=248,537,385.00/1,656,991,457×10=1.499931元，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按公司现有总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.1499931元/股。
　　2、根据2024年股票期权激励计划的相关规定，若在《广东海大集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》公告当日至激励对象完成股票期权行权期间有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。本次权益分派实施完成后，公司2024年股票期权激励计划的股票期权行权价格将由27.06元/股调整为26.91元/股，具体内容详见公司于2026年08月25日披露的《关于调整公司2024年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告号：2026-054）。
　　七、有关咨询办法
　　1、咨询机构：广东海大集团股份有限公司证券部
　　2、咨询地址：广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街8号海大科学园1栋
　　3、咨询联系人：黄志健、杨华芳、李坦航
　　4、咨询电话：020-39388960
　　5、传真电话：020-39388958
　　八、备查文件
　　1、公司2025年年度股东会会议决议；
　　2、公司第七届董事会第九次会议决议；
　　3、中国结算深圳分公司确认的利润分配具体实施时间的文件。
　　特此公告。
　　广东海大集团股份有限公司
　　董事会
　　二O二六年九月十日