本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。
　　● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
　　●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年9月9日14:30
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月9日的9:15一9：25，9：30一11:30，13:00一15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月9日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、现场会议召开地点：江苏省南京市雨花台区宁双路19号云密城L栋3楼云博厅
　　5、会议召集人：公司董事会
　　6、会议主持人：董事长温振霖先生
　　7、本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　8、会议的出席情况：
　　（1）股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的股东296人，代表股份240,093,064股，占公司有表决权股份总数的58.3898%。
　　其中：通过现场投票的股东8人，代表股份223,653,734股，占公司有表决权股份总数的54.3918%。
　　通过网络投票的股东288人，代表股份16,439,330股，占公司有表决权股份总数的3.9980%。
　　（2）列席会议的其他人员
　　公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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　　上述议案1.00属于特别决议议案，已获得出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　国浩律师（南京）事务所于炜律师、陈慧宇律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书结论意见为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、2026年第二次临时股东会决议；
　　2、国浩律师（南京）事务所关于江苏展芯半导体技术股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。
　　特此公告。
　　江苏展芯半导体技术股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月10日