本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形；
　　2、本次股东会审议通过修改公司章程的议案；
　　3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开情况
　　1、本次股东会召开时间：
　　（1）现场会议时间：2026年9月9日（星期三）14:00；
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月9日9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年9月9日9:15至2026年9月9日15:00期间的任意时间；
　　2、现场会议召开地点：福建省福州市长乐区航城街道霞洲村洞江西路8号公司会议室；
　　3、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
　　4、会议召集人：公司第六届董事会；
　　5、会议主持人：董事长林汝捷先生；
　　6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
　　二、会议出席情况
　　参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共1,176人，代表股份数量为165,778,997股，占公司本次股东会股权登记日总股份的21.2694％。其中：
　　1、现场会议情况
　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份数量为157,360,029股，占公司本次股东会股权登记日总股份的20.1892％。
　　2、网络投票情况
　　通过网络投票出席的股东共1,174人，代表股份数量为8,418,968股，占公司本次股东会股权登记日总股份的1.0802％。
　　公司部分董事、高管出席或列席了本次股东会，公司聘请见证律师列席本次股东会。
　　三、提案审议和表决情况
　　本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议：
　　（一）审议并通过《关于为全资子公司提供项目履约担保额度预计的议案》
　　表决情况为：同意164,023,797股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9412%；反对1,123,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6775%；弃权632,100股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3813%。
　　表决结果：该项议案经与会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　（二）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决情况为：同意164,334,497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1287%；反对839,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5062%；弃权605,400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3652%。
　　表决结果：该项议案经与会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　本次股东会由国浩律师（福州）事务所叶惠英律师、吴元星律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
　　五、备查文件
　　1．《福建雪人集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
　　2． 国浩律师（福州）事务所《关于福建雪人集团股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》。
　　特此公告。
　　福建雪人集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月9日