本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。
　　●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年09月09日14:45
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月09日的9:15一9：25，9：30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月09日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、现场会议召开地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。
　　5、本次股东会由公司董事会召集，公司董事长张子燕主持本次股东会。
　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　7、通过现场和网络投票的股东349人，代表股份801,077,721股，占公司有表决权股份总数的49.2145%。其中：通过现场投票的股东25人，代表股份782,646,950股，占公司有表决权股份总数的48.0822%。通过网络投票的股东324人，代表股份18,430,771股，占公司有表决权股份总数的1.1323%。
　　出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）通过现场和网络投票333人，代表股份31,793,272股，占公司有表决权股份总数的1.9532%。其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份13,362,501股，占公司有表决权股份总数的0.8209%。通过网络投票的中小股东324人，代表股份18,430,771股，占公司有表决权股份总数的1.1323%。
　　8、公司全体董事出席了会议，公司董事会秘书作为董事出席了本次会议，部分高级管理人员、律师出席或列席了本次股东会。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
　　■
　　本次会议议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数审议通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次股东会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢、谢文武律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东会形成的决议合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第一次临时股东会决议；
　　2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏国泰国际集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　江苏国泰国际集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年九月十日