本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2026年9月9日，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）以视频方式召开第三届董事会2026年第8次会议。公司按照规定向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
　　本次会议以“同意票11票，反对票0票，弃权票0票”的表决结果，审议通过《关于聘任李毅锋担任公司副总经理的议案》，同意聘任李毅锋先生（简历见附件）为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。
　　公司第三届董事会提名委员会第8次会议审议通过了该议案，发表审核意见如下：经核查，李毅锋先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，同意聘任李毅锋先生为公司副总经理，并同意提交公司董事会审议。
　　特此公告。
　　东方航空物流股份有限公司董事会
　　2026年9月10日
　　附件
　　李毅锋先生简历
　　李毅锋，男，47岁，于2001年加入民航业，曾任中国东方航空股份有限公司（以下简称“东航股份”）上海飞行部机长、教员，安全监察部安全监督检查分部高级经理等职务，2020年6月至2024年3月任中国东方航空集团有限公司安全管理办公室和东航股份安全监察部安全风险管理分部高级经理，2024年1月至2024年7月任公司和中国货运航空有限公司（以下简称“中货航”）运行管理部总经理，2024年7月至2025年7月任公司安全管理部和中货航安全监察部总经理，2025年7月至今任中货航飞行部总经理。
　　李毅锋先生毕业于中国民用航空飞行学院，获得工学学士学位，拥有工程硕士学位，一级飞行员。李毅锋先生未持有本公司股份。