证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2026-036
　　四川海特高新技术股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、本次股东会无否决议案的情况；
　　2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
　　一、会议召开情况
　　1、会议召开时间
　　（1）现场会议召开时间：2026年9月9日下午14：30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2026年9月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2、股权登记日：2026年9月2日
　　3、现场会议召开地点：成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
　　6、现场会议主持人：公司董事长邓珍容女士主持本次会议。
　　7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、会议出席情况
　　1、出席会议总体情况
　　通过现场和网络投票的股东537人，代表股份181,764,795股，占公司有表决权股份总数的24.5343%。
　　公司董事和高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市中伦律师事务所汪华律师、王和律师列席本次会议，为本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
　　2、现场会议出席情况
　　通过现场投票的股东4人，代表股份111,064,882股，占公司有表决权股份总数的14.9913%。
　　3、网络投票情况
　　通过网络投票的股东533人，代表股份70,699,913股，占公司有表决权股份总数的9.5429%。
　　4、中小投资者投票情况
　　通过现场和网络投票的中小股东534人，代表股份7,250,814股，占公司有表决权股份总数的0.9787%。
　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份7,001股，占公司有表决权股份总数的0.0009%。通过网络投票的中小股东532人，代表股份7,243,813股，占公司有表决权股份总数的0.9778%。
　　三、提案审议和表决情况
　　本次股东会按照公司召开2026年第一次临时股东会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议并通过了以下议案:
　　提案1.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》
　　总表决情况：
　　同意180,102,395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0854%；反对1,433,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7884%；弃权229,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1262%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意5,588,414股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.0729%；反对1,433,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.7647%；弃权229,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1624%。
　　表决结果：该议案通过。
　　提案2.00 《关于2026年半年度利润分配预案的议案》
　　总表决情况：
　　同意180,526,495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3187%；反对1,150,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6328%；弃权88,100股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0485%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意6,012,514股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9219%；反对1,150,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8630%；弃权88,100股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2150%。
　　表决结果：该议案通过。
　　提案3.00 《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》
　　总表决情况：
　　同意180,436,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2691%；反对1,160,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6386%；弃权167,800股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0923%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意5,922,214股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6765%；反对1,160,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0092%；弃权167,800股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3142%。
　　表决结果：该议案通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　北京市中伦律师事务所汪华律师、王和律师见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，公司本次股东会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果及作出的决议合法有效。
　　五、备查文件目录
　　1、经出席会议董事签字确认的公司2026年第一次临时股东会决议；
　　2、北京市中伦律师事务所出具的关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　四川海特高新技术股份有限公司
　　2026年9月10日
　　证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2026-038
　　四川海特高新技术股份有限公司
　　关于变更独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、独立董事变更情况
　　四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开公司第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》。上述提案经2026年9月9日召开的公司2026年第一次临时股东会审议通过，选举潘泉先生为公司第九届董事会独立董事，任期自审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体详见公司2026年8月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2026-032）。
　　本次选举的独立董事当选后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事总数的三分之一。
　　二、备查文件
　　1、2026年第一次临时股东会决议
　　特此公告。
　　四川海特高新技术股份有限公司董事会
　　2026年9月10日
　　证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2026-037
　　四川海特高新技术股份有限公司
　　关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第九届董事会第九次会议，2026年9月9日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，选举潘泉先生为公司第九届董事会独立董事，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。
　　截至2026年第一次临时股东会发出通知之日，潘泉先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，潘泉先生已经书面承诺参加最近一次独立董事资格证书培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
　　近日，公司收到独立董事潘泉先生的通知，其已经按照相关规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
　　特此公告。
　　四川海特高新技术股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月10日