证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2026-033
　　精华制药集团股份有限公司
　　关于股票交易异常波动的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、股票交易异常波动情况
　　精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于2026年9月8日、9月9日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票异常波动情形。
　　二、公司关注并核实相关情况
　　针对公司股票交易异常波动，公司进行了自查，并对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
　　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
　　2、公司未发现近期媒体报道了已经或可能对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
　　3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
　　4、公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
　　5、公司控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
　　6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明
　　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
　　四、风险提示
　　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
　　2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
　　3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　五、备查文件
　　1、公司向控股股东的核实函及回函。
　　特此公告。
　　精华制药集团股份有限公司董事会
　　2026年9月10日
　　证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2026-032
　　精华制药集团股份有限公司
　　关于公司董事辞职的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到第六届董事会成员曹伟东先生的书面辞职报告。曹伟东先生因个人职业规划原因，申请辞去公司非独立董事职务，其原定任期至公司第六届董事会届满。辞职后曹伟东先生不再担任公司及子公司任何职务。
　　截至本公告披露日，曹伟东先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2026年修订）》等法律法规和《公司章程》的规定，曹伟东先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。曹伟东先生辞职报告自送达公司之日起生效，公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。
　　公司董事会对曹伟东先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　精华制药集团股份有限公司董事会
　　2026年9月10日