证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2026-053号
　　债券代码：148936 债券简称：24川新能GCV01
　　四川省新能源动力股份有限公司2026年第2次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议的召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、召开时间
　　（1）现场会议召开时间：2026年9月9日15:30。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2026年9月9日9:15一15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2026年9月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
　　2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1610会议室。
　　3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
　　4、会议的召集人为公司董事会。
　　5、公司董事长张忠武先生因工作原因无法出席本次会议，本次会议由副董事长、总经理李金生先生主持。
　　6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
　　（二）会议的出席情况
　　本次股东会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共692人，代表股份806,160,200股，占公司有表决权股份总数的43.6667%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份143,814,800股，占公司有表决权股份总数的7.7899%。通过现场和网络投票的中小股东689人，代表股份77,644,795股，占公司有表决权股份总数4.2057%。
　　公司部分董事出席了会议，董事会秘书及高级管理人员列席了会议。国浩律师（成都）事务所见证律师列席了本次股东会。
　　二、提案审议表决情况
　　本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。本次股东会的具体表决结果如下：
　　■
　　其中，中小股东表决情况如下：
　　■
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所
　　（二）律师姓名：向卡、胡亚玲
　　（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）2026年第2次临时股东会决议；
　　（二）国浩律师（成都）事务所关于四川省新能源动力股份有限公司2026年第2次临时股东会之法律意见书。
　　特此公告。
　　四川省新能源动力股份有限公司董事会
　　2026年9月10日
　　证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2026-054号
　　债券代码：148936 债券简称：24川新能GCV01
　　四川省新能源动力股份有限公司
　　关于参加四川辖区2026年投资者网上集体接待日暨半年度报告业绩说明会活动的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为进一步加强与投资者的互动交流，四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的“四川辖区2026年投资者网上集体接待日暨半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2026年9月11日（周五）15:00一17:00。届时公司总经理、财务总监、董事会秘书将在线就公司2025年度及2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
　　特此公告。
　　四川省新能源动力股份有限公司董事会
　　2026年9月10日