证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2026-039
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于2026年9月8日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案》的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常实施和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，包括但不限于通知存款、定期存款、协定存款等。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股169,541,652股，每股面值1元，共募集资金人民币4,297,880,897.90元，其中资产认购金额为928,055,900.00元，现金认购金额为3,369,824,997.90元。扣除发行费用（不含税）8,678,812.88元后，募集资金净额为3,361,146,185.02元。
　　上述募集资金已于2021年10月8日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了众环验字（2021）0800007号《验资报告》。
　　根据相关规定，公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。
　　二、募集资金投资项目情况
　　公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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　　根据募集资金投资项目实施计划及进展情况，全部募投项目预计将在2026年内竣工验收，项目建设周期内，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
　　三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
　　（一）投资额度及期限
　　公司本次拟使用最高不超过人民币1.5亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限不超过董事会审议通过后12个月。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
　　（二）投资品种
　　公司将按照相关规定严格控制安全性、流动性风险，拟使用暂时闲置募集资金购买保本型现金管理产品，包括但不限于通知存款、定期存款、协定存款等。
　　（三）决议有效期
　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　（四）实施方式
　　在上述额度及使用期限范围内，由公司财务管理部门负责具体实施。
　　（五）现金管理收益分配
　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金的监管规定管理和使用资金。
　　四、对公司日常经营的影响
　　本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响。公司对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。
　　五、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　公司拟投资安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于通知存款、定期存款、协定存款等），但金融市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　（二）风险控制措施
　　1.公司将严格按照证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》等相关规定办理相关现金管理业务。
　　2.具体事项由公司财务管理部门负责实施。公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　3.公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务管理部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
　　4.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　六、相关审核、批准程序及专项意见
　　（一）董事会意见
　　公司第十届董事会第八次会议审议并通过了《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案》的议案，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常实施和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，包括但不限于通知存款、定期存款、协定存款等。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
　　（二）中介机构意见
　　经核查，中信证券认为：公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过。公司上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在严重损害公司股东利益的情况。
　　综上所述，保荐人对公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
　　七、备查文件
　　（一）公司第十届董事会第八次会议决议；
　　（二）中信证券股份有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
　　特此公告。
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月8日
　　证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2026-038
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　第十届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第八次会议于2026年9月8日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及会议资料已于2026年9月3日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生主持，应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人，其中董事袁春飞先生、独立董事录大恩先生、魏云锋先生、方先明先生以视频方式出席，董事徐义军先生以通讯表决方式出席。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《公司修订〈董事会战略委员会工作细则〉方案》的议案
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会前已经董事会战略委员会2026年第二次会议审议通过。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（二）审议通过了《公司制订〈董事会提名委员会工作细则〉方案》的议案
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（三）审议通过了《公司制订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉方案》的议案
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（四）审议通过了《公司修订〈董事会审计委员会工作细则〉方案》的议案
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（五）审议通过了《公司修订〈独立董事工作制度〉方案》的议案
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会审议前已经2026年第四次独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（六）审议通过了《公司调整董事会专门委员会人员组成方案》的议案
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　根据《公司法》《上市公司治理准则》及国务院国资委对董事会专门委员会设置的相关要求，结合《公司章程》修订情况，公司对董事会专门委员会人员组成进行调整，调整后情况如下：
　　1.战略委员会
　　召集人：刘浩（董事长）
　　委 员：袁春飞、李军、录大恩（独立董事）、索建秦（独立董事）
　　2.提名委员会
　　召集人：刘浩（董事长）
　　委 员：王学华（独立董事）、方先明（独立董事）
　　3.薪酬与考核委员会
　　召集人：索建秦（独立董事）
　　委 员：李军、录大恩（独立董事）
　　4.审计委员会
　　召集人：魏云锋（独立董事）
　　委 员：李军、王学华（独立董事）、方先明（独立董事）
　　（七）审议通过了《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案》的议案
　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
　　经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常实施和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，包括但不限于通知存款、定期存款、协定存款等。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
　　《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2026-039）及《中信证券股份有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　（一）公司第十届董事会第八次会议决议；
　　（二）公司2026年第四次独立董事专门会议决议；
　　（三）公司董事会战略委员会2026年第二次会议决议；
　　（四）公司董事会审计委员会2026年第六次会议决议；
　　（五）中信证券股份有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
　　特此公告。
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月8日