股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2026-39
　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　（一）股东会届次
　　2026年第二次临时股东会。
　　（二）股东会的召集人
　　公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定召开公司2026年第二次临时股东会。
　　（三）会议召开的合法、合规性
　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司章程的有关规定。
　　（四）会议时间
　　1.现场会议时间：2026年9月29日14:50。
　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月29日9:15至15:00的任意时间。
　　（五）会议的召开方式
　　现场表决与网络投票相结合。
　　（六）会议的股权登记日
　　2026年9月21日。
　　（七）投票规则
　　公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。
　　（八）出席对象
　　1.截至2026年9月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件1）；
　　2.本公司董事、高级管理人员；
　　3.本公司聘请的律师；
　　4.根据有关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（九）会议地点
　　四川省攀枝花市公司办公楼301会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）本次股东会提案编码表
　　■
　　（二）议案有关说明
　　上述议案具体内容详见公司于2026年9月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《关于董事辞职暨补选第十届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-38）。
　　三、会议登记事项
　　（一）法人股东登记
　　法人股东的法定代表人出席，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件或其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席，代理人还须持本人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。
　　（二）个人股东登记
　　个人股东出席，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席，代理人须持委托人身份证复印件、加盖印章或亲笔签名的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。
　　（三）异地股东登记
　　异地股东可在登记截止时间前通过书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（信函登记请注明“股东会”字样）。
　　（四）登记时间
　　2026年9月23日9:00~11:30和14:00~16:30；
　　2026年9月24日9:00~11:30和14:00~16:30。
　　（五）登记方式
　　1.联系人：米先生
　　2.联系电话：0812-3385366
　　3.传真：0812-3385285
　　4.电子邮箱：psv@pzhsteel.com.cn
　　5.通讯地址：四川省攀枝花市东区钢城大道西段21号攀钢文化广场攀钢集团钒钛资源股份有限公司办公楼五楼董事会办公室
　　6.邮编：617067
　　（六）出席本次股东会现场会议的所有股东及其代理人的食宿费和交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
　　五、备查文件
　　（一）第十届董事会第八次会议决议；
　　（二）深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
　　2026年9月10日
　　附件1：
　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席攀钢集团钒钛资源股份有限公司于2026年9月29日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　附件2：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360629”，投票简称为“钒钛投票”。
　　（二）填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2026年9月29日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）投票时间：2026年9月29日，9:15~15:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2026-40
　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司
　　关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月9日召开了第十届董事会第八次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金管理效益，公司拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。现将相关事项公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕892号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票693,009,118股，发行价格3.29元/股，募集资金总额为人民币2,279,999,998.22元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币8,478,834.47元后，实际募集资金净额为人民币2,271,521,163.75元。上述募集资金已全部到位，并于2023年6月29日经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2023CQAA2B0302号《验资报告》审验确认。为了规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，公司及募投项目实施主体的子公司均设立了募集资金专项账户用于存储和管理募集资金，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、开立募集资金专户的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
　　二、募集资金使用情况及部分募集资金出现闲置的原因
　　（一）募集资金使用情况
　　公司按照《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》对“攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目”等7个募投项目进行了投入。2026年3月27日、2026年4月24日公司分别召开了第十届董事会第四次会议、2025年度股东会，对部分募投项目节余资金及部分募投项目进行了变更，具体内容详见《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-16），截至2026年8月末，公司在投募投项目资金余额情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（二）募集资金暂时闲置的原因
　　因募投项目办理审批手续、项目建设和资金投入需要一定周期，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置。在不影响募投项目建设及募集资金使用的前提下，对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。
　　三、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
　　公司于2025年7月18日召开第十届董事会第一次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
　　公司前期使用部分暂时闲置募集资金3.4亿元进行现金管理已于2026年3月12日全部到期（详见：募集资金现金管理明细表），未超过现金管理审议额度和期限。因上一次董事会审议期限已于2026年7月18日到期，需对募集资金进行现金管理重新审议。
　　募集资金现金管理明细表
　　■
　　四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
　　（一）现金管理目的
　　在不影响募投项目建设及募集资金使用的前提下，为提高资金管理效益，利用公司闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
　　（二）现金管理额度
　　本次继续使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，资金在上述额度和有效期内可以循环滚动使用。
　　（三）现金管理期限
　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　（四）投资产品范围及安全性
　　为严控资金风险，公司拟选择银行定期存款业务、大额存单业务及7天通知存款业务进行现金管理。
　　（五）实施方式
　　在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用，并授权公司财务负责人在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。
　　（六）收益分配方式
　　公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
　　（七）决策程序
　　本次使用闲置募集资金进行现金管理，由公司董事会审议通过，保荐机构出具了专项核查意见。
　　（八）信息披露
　　公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
　　五、风险控制措施
　　（一）公司将严格遵守审慎投资原则，使用闲置募集资金进行现金管理时，不得直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资；在合同中明确约定投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
　　（二）公司财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品运作情况，如发现或判断存在可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　（三）公司独立董事有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　（四）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
　　六、 对公司的影响
　　公司本次计划继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，公司本次对暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获取一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
　　七、审议程序及相关意见
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2026年9月9日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，资金在上述额度和有效期内可以循环滚动使用。
　　（二）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：
　　公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，内容及审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　保荐机构对钒钛股份本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
　　八、备查文件
　　（一）第十届董事会第八次会议决议；
　　（二）保荐机构出具的《中国国际金融股份有限公司关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
　　特此公告。
　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
　　2026年9月10日
　　股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2026-38
　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司
　　关于董事辞职暨补选第十届董事会非独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事辞职情况
　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事曲绍勇先生递交的辞职报告，曲绍勇先生因工作变动，申请辞去公司第十届董事会董事职务。曲绍勇先生辞职后，将不在公司担任其他任何职务。
　　曲绍勇先生的原定任期为自2025年7月18日起至公司第十届董事会任期届满之日止。曲绍勇先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据本公司章程的有关规定，曲绍勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
　　截至本公告披露日，曲绍勇先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　公司董事会对曲绍勇先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！
　　二、董事补选情况
　　根据《公司法》和本公司章程规定，经股东营口港务集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核同意，公司于2026年9月9日召开第十届董事会第八次会议审议并通过了《关于补选张宇为公司第十届董事会非独立董事的议案》，同意提名张宇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司2026年第二次临时股东会选举。张宇先生简历附后。
　　本次董事更换后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　三、备查文件：
　　（一）公司第十届董事会第八次会议决议；
　　（二）董事辞职报告；
　　（三）公司第十届董事会提名委员会第三次会议审查意见。
　　特此公告。
　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
　　2026年9月10日
　　张宇先生简历
　　张宇先生，1971年5月出生，汉族，中共党员，大学学历，会计师，现任营口港务集团有限公司股权管理部总经理，拟任本公司董事。历任营口港鲅鱼圈港埠公司计财科副科长，营口港鲅埠一公司财务科科长，营口港港口服务公司副总经理、工会主席，营口港港口设施管理中心副总经理、工会主席，营口港建筑工程公司副经理，营口港务集团有限公司合资合作企业管理部副经理、营口港务集团有限公司财务部副部长等职。
　　张宇先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的任一情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　张宇先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2026-37
　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司
　　第十届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月3日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第八次会议的通知和议案资料，会议于2026年9月9日14:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长马朝辉先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
　　一、审议并通过了《关于补选张宇为公司第十届董事会非独立董事的议案》，同意提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于董事辞职暨补选第十届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-38）。
　　本议案已经公司第十届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
　　本议案表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　二、审议并通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
　　董事会决定于2026年9月29日（周二）以现场和网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会，审议《关于补选张宇为公司第十届董事会非独立董事的议案》。
　　有关召开2026年第二次临时股东会的具体情况，详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-39）。
　　本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议并通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
　　同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，资金在上述额度和有效期内可以循环滚动使用。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-40）。
　　本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、备查文件：
　　（一）公司第十届董事会第八次会议决议；
　　（二）公司第十届董事会提名委员会第三次会议审查意见。
　　特此公告。
　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
　　2026年9月10日