证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2026-051
　　江阴市恒润重工股份有限公司
　　关于控股子公司拟对外投资设立
　　全资子公司的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：润六尺科技（汕头）有限公司（暂定名，最终以市场监管局核定注册为准，以下简称“汕头润六尺”）。
　　● 投资金额：汕头润六尺注册资本10,000.00万元人民币，全部由江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海润六尺科技有限公司（以下简称“上海润六尺”）出资，持股比例100%。
　　● 本次对外投资事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议，尚需履行国资监管部门备案或审批程序。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　● 本次对外投资设立汕头润六尺尚需履行国资监管部门备案或审批程序，能否取得相关备案或批准以及最终取得的时间均存在不确定性；新公司注册信息为预计信息，最终以工商注册登记为准。新公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济变化、行业政策变化、市场需求变化、行业竞争加剧、技术升级等方面的不确定因素影响，存在一定的市场风险、政策风险、经营风险、管理风险等，对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。
　　一、对外投资概述
　　（一）本次交易概况
　　1、本次交易概况
　　为进一步拓展算力业务市场，依托汕头市侨乡资源与政策红利，共同探索数字出海新范式，增强公司整体综合竞争力，公司控股子公司上海润六尺拟在汕头市设立全资子公司润六尺科技（汕头）有限公司（最终以市场监管局核定注册为准），注册资本10,000.00万元人民币，新公司成立后将开展算力相关业务。
　　2、本次交易的交易要素
　　■
　　（二）审议情况
　　公司于2026年9月9日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股子公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，董事会同意控股子公司上海润六尺拟设立全资子公司润六尺科技（汕头）有限公司（暂定名），并同意授权上海润六尺经营管理层按照相关法律法规的规定，办理新公司设立的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认上海润六尺经营管理层前期关于投资设立新公司的准备工作，包括但不限于新公司名称预核准工作等。
　　本次对外投资事项无需提交公司股东会审议，尚需履行国资监管部门备案或审批程序。
　　（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资标的基本情况
　　（一）投资标的概况
　　拟设立的公司名称为润六尺科技（汕头）有限公司（暂定名），注册资本10,000.00万元人民币，全部由公司控股子公司上海润六尺出资，持股比例100%，新公司成立后将开展算力相关业务。
　　（二）投资标的具体信息
　　1、新设公司基本情况
　　公司名称：润六尺科技（汕头）有限公司；
　　注册地址：汕头市；
　　注册资本：人民币10,000.00万元；
　　法定代表人：张亚洲；
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；软件开发；软件销售；软件外包服务；计算机系统服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；网络与信息安全软件开发；集成电路设计；集成电路销售；配电开关控制设备研发；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；半导体分立器件销售；光纤销售；光电子器件销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；光通信设备销售；通信设备销售；电子产品销售；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；专业设计服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；社会经济咨询服务；互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；体育健康服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；摄影扩印服务；体育赛事策划；文艺创作；礼仪服务；摄像及视频制作服务；企业形象策划；市场营销策划；咨询策划服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；组织文化艺术交流活动；平面设计；市场调查（不含涉外调查）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；企业管理；农业科学研究和试验发展；翻译服务；医学研究和试验发展；动漫游戏开发；数据处理和存储支持服务；信息安全设备销售；云计算设备销售；计算器设备销售；基于云平台的业务外包服务；云计算装备技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　2、投资人/股东投资情况
　　投资主体为上海润六尺科技有限公司，持股比例100%。
　　单位：万元
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　　3、标的公司董事会及管理层的人员安排
　　汕头润六尺不设董事会，设执行董事1名，由股东会选举产生。董事每届任期3年，可以连选连任。设经理1名，由执行董事决定聘任或者解聘。经理每届任期为3年，任期届满，可以连任。法定代表人由经理担任。
　　注：上述拟设立新公司的注册信息最终以市场监管局核定注册为准。
　　三、对外投资对上市公司的影响
　　本次对外投资目的是为进一步拓展算力业务市场，依托汕头市侨乡资源与政策红利，共同探索数字出海新范式，增强公司整体综合竞争力，对公司未来发展具有积极意义，符合公司战略与经营发展的需要。本次对外投资控股子公司以自有资金投入，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资将导致公司合并报表范围发生变更，汕头润六尺设立后将被纳入公司合并报表范围。
　　四、对外投资的风险提示
　　本次对外投资设立汕头润六尺尚需履行国资监管部门备案或审批程序，能否取得相关备案或批准以及最终取得的时间均存在不确定性；新公司注册信息为预计信息，最终以工商注册登记为准。新公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济变化、行业政策变化、市场需求变化、行业竞争加剧、技术升级等方面的不确定因素影响，存在一定的市场风险、政策风险、经营风险、管理风险等，对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。
　　公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会
　　2026年9月10日
　　证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2026-049
　　江阴市恒润重工股份有限公司
　　第五届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年9月9日以现场结合通讯方式召开。为保障本届董事会正常有序开展工作，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，本次会议通知已于2026年9月9日以现场书面方式送达。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事公海波先生、张强先生、独立董事王麟先生、王雷刚先生以通讯方式参加会议）。本次会议由董事长任君雷先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
　　（一）审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
　　鉴于公司董事会成员变更，为确保董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，同意补选独立董事刘书锦先生为公司第五届董事会审计委员会委员并担任主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
　　1.董事会审计委员会
　　组成人员：刘书锦先生（独立董事、注册会计师）、任君雷先生、王麟先生（独立董事）
　　主任委员：刘书锦先生（独立董事、注册会计师）
　　2.董事会薪酬与考核委员会
　　组成人员：王麟先生（独立董事）、公海波先生、刘书锦先生（独立董事）
　　主任委员：王麟先生（独立董事）
　　除上述调整外，公司第五届董事会其他专门委员会成员保持不变。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于完成补选独立董事暨调整第五届董事会专门委员会的公告》（公告编号：2026-050）。
　　（二）审议通过《关于控股子公司拟对外投资设立全资子公司的议案》
　　为进一步拓展算力业务市场，依托汕头市侨乡资源与政策红利，共同探索数字出海新范式，增强公司整体综合竞争力，公司董事会同意控股子公司上海润六尺科技有限公司拟设立全资子公司润六尺科技（汕头）有限公司（暂定名，最终以市场监管局核定注册为准），注册资本10,000.00万元，新公司成立后将开展算力相关业务。并同意授权上海润六尺经营管理层按照相关法律法规的规定，办理新公司设立的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认上海润六尺经营管理层前期关于投资设立新公司的准备工作，包括但不限于新公司名称预核准工作等。
　　本议案已经公司第五届董事会战略委员会2026年第三次会议审议通过。
　　本次对外投资事项无需提交公司股东会审议，尚需履行国资监管部门备案或审批程序。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于控股子公司拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-051）。
　　特此公告。
　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会
　　2026年9月10日
　　证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2026-050
　　江阴市恒润重工股份有限公司
　　关于完成补选独立董事暨调整第五届董事会专门委员会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、独立董事选举情况
　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事孙荣发先生任期内因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务，离任后不再担任本公司任何职务。公司于2026年9月9日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，补选刘书锦先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同时，孙荣发先生的辞职正式生效。
　　独立董事刘书锦先生的简历详见公司于2026年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于补选公司第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-044）。
　　二、董事会专门委员会选举情况
　　公司于2026年9月9日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。鉴于公司董事会成员变更，为确保董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，同意补选独立董事刘书锦先生为公司第五届董事会审计委员会委员并担任主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
　　调整后的董事会专门委员会组成如下：
　　1.董事会战略委员会
　　组成人员：任君雷先生、张强先生、周洪亮先生
　　主任委员：任君雷先生
　　2.董事会审计委员会
　　组成人员：刘书锦先生（独立董事、注册会计师）、任君雷先生、王麟先生（独立董事）
　　主任委员：刘书锦先生（独立董事、注册会计师）
　　3.董事会薪酬与考核委员会
　　组成人员：王麟先生（独立董事）、公海波先生、刘书锦先生（独立董事）
　　主任委员：王麟先生（独立董事）
　　4.董事会提名委员会
　　组成人员：王麟先生（独立董事）、任君雷先生、王雷刚先生（独立董事）
　　主任委员：王麟先生（独立董事）
　　特此公告。
　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会
　　2026年9月10日
　　证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2026-048
　　江阴市恒润重工股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年9月9日
　　(二)股东会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长任君雷先生主持本次股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人，董事及独立董事孙荣发先生、王麟先生、王雷刚先生列席本次会议。
　　2、董事会秘书的列席情况；董事会秘书陈曌先生列席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、特别决议事项：议案2是特别决议事项，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；
　　2、回避表决情况：不适用；
　　3、本次会议审议的全部议案均获表决通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：上海段和段律师事务所
　　律师：任远、李嘉蕴
　　(二)律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会
　　2026年9月10日