本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。
　　● 本次股东会审议通过分红方案。
　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、现场会议召开时间：2026年9月9日15:30
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月9日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月9日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、会议召开地点
　　现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路1号惠科工业园厂房1栋公司会议室。
　　网络投票平台：深圳证券交易所系统和互联网投票系统
　　5、会议召集人：公司董事会
　　6、会议主持人：公司董事长王智勇先生因公外出无法主持本次股东会，经过半数董事推举，由公司董事马静女士主持本次会议。
　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　出席本次会议的股东及股东代表共2,119人，代表股份4,546,655,202股，占公司有表决权股份总数的61.3807%。
　　1、现场会议出席情况
　　参加本次股东会现场会议的股东及股东代表3人，代表股份4,493,881,818股，占公司有表决权股份总数的60.6683%。
　　2、网络投票情况
　　参加本次股东会网络投票的股东2,116人，代表股份52,773,384股，占公司有表决权股份总数的0.7125%。
　　3、公司部分董事及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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　　三、律师出具的法律意见
　　本次股东会经广东崇立律师事务所的江丹丹律师、何小凤律师见证并出具法律意见书。
　　结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；所作出的决议合法、有效。
　　法律意见书全文详见公司于2026年9月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
　　四、备查文件
　　1、惠科股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
　　2、广东崇立律师事务所出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　惠科股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月10日