本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1.本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2.本次股东会审议通过分红、转增方案。
　　3.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.现场会议召开时间：2026年9月9日（星期三）下午14:00。
　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月9日9:15一9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年9月9日9:15至15:00期间的任意时间。
　　3.会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
　　4.现场会议召开地点:国电投绿色能源股份有限公司三楼会议室。
　　5.会议召集人：公司董事会。
　　6.会议主持人：公司董事长杨玉峰先生因公无法出席，经过半数董事推举，由董事和鲁先生主持会议。
　　7.本次股东会的召开，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
　　（二）会议的出席情况
　　1.出席的总体情况
　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共689人，代表股份1,386,814,150股，占公司有表决权股份总数的38.2330%。
　　2.现场会议出席情况
　　本次会议现场出席的股东及股东代理人5人，代表股份1,233,321,814股，占公司有表决权总股份的34.0014%。
　　3.网络投票情况
　　参加本次股东会网络投票的股东共684人，代表股份153,492,336股，占公司有表决权股份总数的4.2316%。
　　4.其他人员出席情况
　　公司部分董事、高级管理人员通过现场或视频方式出席、列席了本次会议。公司聘请的北京德和衡律师事务所律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。
　　目前，公司董事会秘书空缺，由公司董事长杨玉峰先生代行职责。本次会议杨玉峰先生因公无法出席，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》有关规定，公司证券事务代表高雪女士履行职责并列席会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
　　■
　　议案2.00、3.00为特别决议议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
　　2.律师姓名：江波、林莎
　　3.结论性意见：
　　承办律师认为，公司2026年第四次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　2.法律意见书。
　　特此公告。
　　国电投绿色能源股份有限公司董事会
　　二〇二六年九月九日