证券代码：000632 证券简称：ST三木 公告编号：2026-111
　　福建三木集团股份有限公司
　　关于增补林向辉先生为公司董事的
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事辞职情况
　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年9月8日收到公司董事长朱敏先生的书面辞职报告，朱敏先生因组织安排原因辞去公司董事长、董事及法定代表人的职务，朱敏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效，具体内容详见公司2026-109号公告。
　　二、增补董事情况
　　为完善公司治理结构，公司决定增补第十一届董事会非独立董事一名。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司大股东福建三联投资有限公司（直接持有公司18.06%股份）推荐林向辉先生为公司第十一届董事会董事候选人。上述增补董事的事项已于2026年9月9日经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东会选举，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满日止。
　　三、补选后的董事会成员结构
　　本次董事候选人当选后，公司第十一届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。公司独立董事专门会议就本次增补董事事项发表了同意意见。
　　特此公告。
　　福建三木集团股份有限公司董事会
　　2026年9月10日
　　证券代码:000632 证券简称:ST三木 公告编号:2026-110
　　福建三木集团股份有限公司
　　第十一届董事会第十九次会议决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议通知于2026年9月6日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于2026年9月9日以现场和通讯方式召开。会议应到董事6名，实到6名。会议由翁齐财董事主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于增补林向辉先生为公司董事的议案》
　　鉴于朱敏先生因组织安排原因辞去公司董事长、董事及法定代表人的职务，其辞职申请报告自送达董事会之日起生效，公司决定增补第十一届董事会非独立董事一名。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司大股东福建三联投资有限公司推荐林向辉先生为公司第十一届董事会董事候选人，并提交公司股东会选举，任期自股东会审议通过之日至本届董事会届满。林向辉先生的简历详见附件。
　　具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2026-111）。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于召开2026年第七次临时股东会的议案》
　　公司董事会决定于2026年9月28日（星期一）下午14:30时在福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室和网络投票方式召开2026年第七次临时股东会，大会具体事项详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2026-112）。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　福建三木集团股份有限公司董事会
　　2026年9月10日
　　附件：董事候选人简历
　　林向辉，男，1973年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科，中级工程师。曾任连江县琯头镇建设规划站职员，福州保税区景盛物业管理有限公司（即现福建保兴物业投资有限公司）执行董事、总经理，福州保税港国利集团有限公司董事长、董事、总经理，福州经济技术开发区城市开发投资集团有限公司副总经理。现任福州经济技术开发区城市开发投资集团有限公司副董事长，福州保税港国利集团有限公司董事，福建三木集团股份有限公司总裁。
　　截至本公告日，林向辉先生不存在不得担任公司董事的情形；其在公司关联方福州经济技术开发区城市开发投资集团有限公司任副董事长，在福州保税港国利集团有限公司任董事，存在关联关系；其未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：000632 证券简称：ST三木 公告编号：2026-109
　　福建三木集团股份有限公司
　　关于董事长辞职的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年9月8日收到公司董事长朱敏先生的书面辞职报告，朱敏先生因组织安排原因辞去公司董事长、董事及法定代表人的职务。但因工作交接的原因，朱敏先生将继续履职公司法定代表人的职责至2026年9月28日。自2026年9月28日起，朱敏先生将不在公司及公司控股的子公司担任任何职务。
　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，朱敏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行及公司正常生产经营工作，朱敏先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
　　截至本公告披露日，朱敏先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对朱敏先生在任职公司董事长期间所做出的贡献表示衷心感谢。
　　鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，公司将按照法定程序尽快完成公司董事长的补选等相关工作，并及时履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　福建三木集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月10日
　　证券代码：000632 证券简称：ST三木 公告编号：2026-112
　　福建三木集团股份有限公司
　　关于召开2026年第七次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第七次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年09月28日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月28日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年09月21日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
　　截至股权登记日2026年09月21日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，前述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　（1）上述提案为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
　　（2）根据《上市公司股东会规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　2、提案披露情况：
　　上述议案已经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，详见2026年9月10日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方法：
　　（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书（附件一）。
　　（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书（附件一）及出席人身份证。
　　2、登记时间：2026年9月22日上午9:00至下午17:00。
　　3、登记地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室。
　　4、联系办法：
　　地址：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层
　　邮政编码：350005
　　联系人：江信建、李家祥
　　电话：0591-38170632、83341508 传真：0591-38173315
　　5、本次股东会现场会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件二。
　　五、备查文件
　　公司第十一届董事会第十九次会议决议。
　　附件一：授权委托书。
　　附件二：参加网络投票的具体操作流程。
　　特此公告。
　　福建三木集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年09月10日
　　附件一：
　　授权委托书
　　委托先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2026年第七次临时股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
　　■
　　如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
　　是□ 否□
　　委托方(签字或盖章)：___________________________________________
　　委托方居民身份证号码（企业统一社会信用代码）：__________________
　　委托方股东账号：_______________________________________________
　　委托方持股数：_________________________________________________
　　受托人(签字)：_________________________________________________
　　受托人身份证号码：_____________________________________________
　　委托日期：_____________________________________________________
　　备注：
　　1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；
　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
　　附件二：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360632”。投票简称为“三木投票”。
　　（二）填报表决意见
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2026年9月28日交易日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月28日上午9:15，结束时间为2026年9月28日下午15:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。