本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。
　　● 本次股东会审议通过分红、转增方案。
　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年09月08日15:00
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月08日的9:15一9：25，9：30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月08日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区荣盛五街新疆交通智能科技大厦18层会议室。
　　5、会议召集人：公司董事会。
　　6、会议主持人：公司董事长王彤先生。
　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　8、出席会议的总体情况：（1）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共426人，代表有表决权的股份290,720,154股，占上市公司有表决权股份总数729,751,172股的39.8383%。现场会议出席情况：参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共1人，代表有表决权的股份219,320,000股，占上市公司有表决权股份总数729,751,172股的30.0541%。（2）通过网络投票的股东425人，代表股份71,400,154股，占上市公司有表决权股份总数729,751,172股的9.7842％。（3）通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共424人，代表股份6,850,154股，占上市公司有表决权股份总数729,751,172股的0.9387％。
　　9、委托独立董事投票的股东共0人，代表股份0股，占本公司总股本的0%。
　　会议由公司董事长王彤先生主持，公司部分董事出席会议，高级管理人员和律师列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席会议对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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　　以上议案已经出席本次股东会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数表决审议通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次股东会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所谢红疆、王燕梅律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司2026年第二次临时股东会的召集召开程序、出席本次临时股东会的人员资格、本次临时股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　四、备查文件
　　1．《2026年第二次临时股东会会议决议》；
　　2．《国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于新疆交建二〇二六年第二次临时股东会法律意见书》。
　　特此公告。
　　新疆交通建设集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年09月08日