证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2026-048
　　东莞勤上光电股份有限公司
　　第六届董事会第二十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开情况
　　东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2026年9月7日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于2026年9月4日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部高管列席了本次会议。
　　二、审议情况
　　经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
　　（一）审议通过了《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》
　　董事会认为：公司提供担保的目的是为了满足其向银行申请授信，以保障其日常经营和项目建设的资金需求。被担保人资信良好，未发生过逾期或借款无法偿还情形。财务风险处于公司有效控制范围内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会影响公司股东的利益。
　　担保协议签订后，公司将依照有关法律、法规及公司相关制度的要求，持续关注被担保人的经营情况，及时采取风险防范措施。
　　《关于公司为参股公司提供关联担保的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李俊锋先生、李俊达先生回避表决。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过了《关于向参股公司同比例增资暨关联交易的议案》
　　《关于向参股公司同比例增资暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李俊锋先生、李俊达先生回避表决。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　（三）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　会议同意于2026年09月24日(星期四)在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。《关于2026年第二次临时股东会的通知》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第二十九次会议决议；
　　2、第六届董事会第二次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　东莞勤上光电股份有限公司董事会
　　2026年9月8日
　　证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2026-049
　　东莞勤上光电股份有限公司
　　关于公司为参股公司提供关联担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、被担保人名称：广东勤上光电科技有限公司；
　　2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟按勤上光电持有广东勤上40%的股权比例为广东勤上提供连带责任保证担保，被担保的主债权本金不超过1.2亿元，具体以合同约定为准。公司已实际为其提供的担保余额为人民币0元（不含本次担保金额）；
　　3、本次担保是否有反担保：是，广东勤上拟对公司提供反担保；
　　4、对外担保逾期的累计数量：无；
　　5、公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产17.78%。
　　一、担保情况概述
　　因日常经营和项目建设的资金需求，东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司勤上光电股份有限公司（以下简称“勤上光电”）持有40%股权的参股公司广东勤上光电科技有限公司（以下简称“广东勤上”）向银行申请30,000万元授信，公司拟按勤上光电持有广东勤上40%的股权比例为广东勤上提供连带责任保证担保，被担保的主债权本金不超过1.2亿元，具体以合同约定为准。持有广东勤上60%股权的东莞市晶丰置业有限公司（以下简称“晶丰置业”）的控股股东及关联方提供了全额连带责任保证、质押等担保；广东勤上将为公司提供反担保。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，广东勤上控股股东晶丰置业为公司实际控制人李俊锋先生近亲属实际控制的企业，广东勤上为公司全资子公司与关联方共同投资的参股公司，且公司董事李俊达先生为广东勤上的法定代表人、经理，因此，广东勤上为公司的关联方，本次担保构成关联担保，关联董事李俊锋先生、李俊达先生应回避表决。本次担保事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。
　　二、被担保人基本情况
　　1、公司名称：广东勤上光电科技有限公司
　　2、社会统一信用代码：91441900566670572K
　　3、法定代表人：李俊达
　　4、注册资本：31,803.748955万元
　　5、注册地址：广东省东莞市松山湖园区总部二路1号
　　6、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；园区管理服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　7、主要股东：晶丰置业持有其60%股权、公司全资子公司勤上光电持有40%股权。
　　8、关联关系：广东勤上控股股东晶丰置业为公司实际控制人李俊锋先生近亲属实际控制的企业，广东勤上为公司全资子公司与关联方共同投资的参股公司，且公司董事李俊达先生为广东勤上的法定代表人、经理，因此，广东勤上为公司的关联方。
　　9、广东勤上一年又一期主要财务指标：
　　单位：元
　　■
　　注：以上2025年度财务数据已经审计，2026年1-6月财务数据未经审计。
　　10、经查询，广东勤上不属于失信被执行人。
　　11、广东勤上项目情况：
　　广东勤上的建设项目位于东莞市松山湖核心商圈，地理位置优越，交通便利，该项目园区将形成集合数智创新、科技研发、创业投资于一体的多形态产业基地。该项目已完成大部分工程，后续主要为工程结算及装修等工程。
　　三、担保协议的主要内容
　　本次担保的方式为连带责任保证担保，协议或相关文件尚未签署。实际担保金额及担保期限以公司与银行实际签署的协议为准。
　　四、对公司的影响
　　广东勤上为公司通过勤上光电持股40%的参股公司，本次公司为广东勤上提供担保是为了满足其向银行申请授信，以保障其日常经营和项目建设的资金需求，同时，晶丰置业的控股股东及关联方提供了全额连带责任保证、质押等担保，广东勤上将为公司提供反担保。公司认为本次担保事项整体风险可控，且有利于保障广东勤上顺利推进项目建设或后续运营。本次担保事项不存在损害上市公司和股东、特别是中小股东利益的情形。
　　五、独立董事意见
　　独立董事认为，此次的担保对象资信良好，未发生过逾期或借款无法偿还情形，公司按投资比例为其提供担保不会损害上市公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。鉴于本次担保事项构成关联担保，关联董事已回避表决，符合有关法规的规定，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
　　六、董事会意见
　　董事会认为：公司提供担保的目的是为了满足其向银行申请授信，以保障其日常经营和项目建设的资金需求。被担保人资信良好，未发生过逾期或借款无法偿还情形。财务风险处于公司有效控制范围内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会影响公司股东的利益。
　　担保协议签订后，公司将依照有关法律、法规及公司相关制度的要求，持续关注被担保人的经营情况，及时采取风险防范措施。
　　七、累计对外担保数量及逾期担保数量
　　截至目前，公司及控股子公司的担保额度总额为34,000万元（含本次担保金额），占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为17.78%，其中：公司为合并报表范围内子公司提供的担保金额为22,000万元，占公司最近一期经审计合并报表净资产的11.50%；公司拟对合并报表外的单位提供的担保金额为12,000万元，占公司最近一期经审计合并报表净资产的6.27%。公司及其控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
　　特此公告。
　　东莞勤上光电股份有限公司董事会
　　2026年09月08日
　　证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2026-050
　　东莞勤上光电股份有限公司
　　关于向参股公司同比例增资暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资标的名称：公司全资子公司勤上光电拟与广东勤上的控股股东晶丰置业对广东勤上进行同比例现金增资；
　　2、投资金额：勤上光电拟增资金额不超过2,000万元；
　　3、本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
　　4、过去 12 个月内，公司于2026年2月向广东勤上租赁位于广东省东莞市松山湖园区总部二路1号广东勤上光电产业园的一号楼及二号楼部分楼层，租赁总面积不超过13,000平方米，租赁期6年（以租赁物交付日为租赁起算日期），租赁期内房屋租赁费用合计不超过人民币3,950万元。2026年3月4日勤上光电向广东勤上同比例现金增资1,100万元。
　　5、本次向参股公司同比例增资事项已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
　　6、本次交易相关事项尚需工商管理部门等进行登记备案，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　一、关联对外投资概述
　　1、本次交易概述
　　东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司勤上光电股份有限公司（以下简称“勤上光电”）持有参股公司广东勤上光电科技有限公司（以下简称“广东勤上”）40%股权。为支持广东勤上的松山湖园区建设项目和开发运营，公司与广东勤上其他股东东莞市晶丰置业有限公司（以下简称“晶丰置业”）拟对广东勤上进行同比例现金增资，其中，勤上光电拟新增出资不超过2,000万元，晶丰置业拟新增出资不超过3,000万元。两方股东增资资金拟12个月内分期到位。本次增资后，广东勤上注册资本增至36,803.748955万元，各股东持股比例不变。
　　2、本次交易的交易要素
　　■
　　3、审议程序
　　本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。由于广东勤上控股股东晶丰置业为公司实际控制人李俊锋先生近亲属实际控制的企业，广东勤上为公司全资子公司与关联方共同投资的参股公司，本次投资构成与关联方共同投资；同时，公司董事李俊达先生为广东勤上的法定代表人、经理，广东勤上为公司的关联方。因此，本次向参股公司同比例增资事项构成关联交易，未构成重大资产重组。
　　二、增资标的股东的基本情况
　　1、晶丰置业基本情况
　　■
　　2、晶丰置业的一年又一期主要财务指标：
　　单位：元
　　■
　　注：以上财务数据未经审计。
　　三、投资标的基本情况
　　1、投资标的概况
　　广东勤上的注册资本为人民币31,803.748955万元，其中，晶丰置业持股比例60%，勤上光电持股比例40%。广东勤上的建设项目位于东莞市松山湖核心商圈，地理位置优越，交通便利，该项目园区将形成集合数智创新、科技研发、创业投资于一体的多形态产业基地。该项目已完成大部分工程，后续主要为工程结算及装修等工程。
　　2、投资标的具体情况
　　（1）增资标的基本情况
　　■
　　（2）增资标的最近一年又一期财务数据
　　单位：元
　　■
　　注：以上2025年度财务数据已经审计，2026年1-6月财务数据未经审计。
　　（3）增资前后股权结构
　　■
　　（4）出资方式和相关情况
　　两位股东均以自有资金或自筹资金现金出资，并按照各自持股比例履行出资义务。
　　（5）其他
　　广东勤上股权不存在质押、抵押及限制转让情况，也不存在失信情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
　　四、本次增资的目的、对公司的影响
　　本次增资可以进一步支持广东勤上的项目建设和后续运营，勤上光电本次对广东勤上增资为同比例增资，增资完成后，股东各自持股比例不变，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常经营活动及财务状况产生重大影响。
　　五、对外投资的风险提示
　　本次交易相关事项尚需工商管理部门等进行登记备案，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　六、该关联交易应当履行的审议程序
　　公司已召开第六届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于向参股公司同比例增资暨关联交易的议案》，并发表如下独立意见：公司独立董事认为，本次增资有利于支持广东勤上的项目建设和后续经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常经营活动及财务状况产生重大影响。鉴于本次事项构成关联交易，关联董事已回避表决，符合有关法规的规定，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
　　七、备查文件
　　1、第六届董事会第二十九次会议决议；
　　2、第六届董事会第二次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　东莞勤上光电股份有限公司董事会
　　2026年09月08日
　　证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2026-051
　　东莞勤上光电股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年09月24日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月24日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年09月21日
　　7、出席对象：
　　(1)截至2026年09月21日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。
　　(2)公司董事和高级管理人员。
　　(3)公司聘请的律师。
　　8、会议地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　上述议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年09月09日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身份的有效证件或证明）、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　2、法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡。
　　3、股东可采用现场登记或传真方式登记，相关登记资料应在会议登记日前送达至公司董事会办公室。
　　（二）会议登记时间
　　2026年09月22日上午9：30-11：30，下午14：30-16：30 ，逾期不予受理。
　　（三）会议登记地点
　　地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司董事会办公室
　　联系电话：0769-83996285，传真：0769-83756736
　　联系人：房婉旻
　　（四）其他事项
　　1、与会人员的食宿及交通费用自理。
　　2、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　1、与会人员的食宿及交通费用自理。
　　2、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　特此公告。
　　东莞勤上光电股份有限公司董事会
　　2026年09月08日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362638”，投票简称为“勤上投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年09月24日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月24日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　东莞勤上光电股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席东莞勤上光电股份有限公司于2026年09月24日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（签名或盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号：持股数量：
　　受托人：受托人身份证号码：
　　签发日期：委托有效期：