证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2026－临43
　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
　　2、本次股东会没有涉及变更以往股东会或股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开及出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开时间
　　①现场会议召开时间：2026年9月8日下午2点，会期半天。
　　②网络投票时间：2026年9月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月8日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2026年9月8日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年9月8日（现场股东会结束当日）下午3:00。
　　2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、会议召集人：本公司董事会。
　　5、会议主持人：董事长周洪江先生。
　　6、见证律师：上海金茂凯德律师事务所李志强律师、欧龙律师。
　　7、出席会议的股东情况
　　参加本次股东会的股东及股东授权代表共160人，代表股份369,296,479股，占公司有表决权股份总数的56.1890%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共2人，代表股份358,636,086股，占公司有表决权股份总数的54.5670%；通过网络投票的股东及授权代表共158人，代表股份10,660,393股，占公司有表决权股份总数的1.6220%；出席会议的中小股东及授权代表共159人，代表股份23,822,623股，占公司有表决权股份总数的3.6246%；出席会议的B股股东及授权代表共8人，代表股份13,241,030股，占公司有表决权股份总数的2.0146%。
　　8、出席或列席会议的其他人员情况
　　公司董事、副总经理兼董事会秘书姜建勋等部分董事、高级管理人员列席了会议。
　　9、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　二、议案审议表决情况
　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议详细表决情况如下表所示：
　　■
　　根据表决结果，本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述议案：
　　1.00 关于选举玛蒂娜·曼库索为董事的议案
　　本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所
　　2、律师姓名：李志强、欧龙
　　3、结论性意见：本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　2．法律意见书；
　　3．深交所要求的其他文件。
　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年九月九日
　　
　　证券代码：000869 200869 证券简称：张裕A 张裕B 公告编号：2026－临44
　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
　　关于董事变动的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　目前，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会共有13名董事，分别为任金峰先生、马克·乔瓦尼·法拉利先生、克劳迪奥?米凯莱?达戈斯蒂诺先生、张昀女士、周洪江先生、孙健先生、李记明先生、姜建勋先生、王竹泉先生、于仁竹先生、郭建鸾先生、徐岩先生和苏昕女士，上述人员后5位为独立董事。
　　经2026年第三次临时股东会审议通过，玛蒂娜·曼库索女士被选举为公司第十届董事会董事。
　　因此，公司董事会成员从13名增至14名，分别为任金峰先生、马克·乔瓦尼·法拉利先生、克劳迪奥?米凯莱?达戈斯蒂诺先生、玛蒂娜·曼库索女士、张昀女士、周洪江先生、孙健先生、李记明先生、姜建勋先生、王竹泉先生、于仁竹先生、郭建鸾先生、徐岩先生和苏昕女士，上述人员后5位为独立董事。
　　特此公告。
　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年九月九日