证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2026-058
　　成都苑东生物制药股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　● 征集事项相关提案的表决结果：不适用
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年9月7日
　　（二）股东会召开的地点：四川省成都市双流区安康路8号，苑东生物
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　注：计算出席会议的股东（普通股股东）所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例已剔除本次股权登记日登记在册的公司股票回购专户所持有的股份。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长王颖女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席8人，董事袁明旭因公出差请假；
　　2、公司董事会秘书现场出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会会议的议案1属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案2属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过；
　　2、本次股东会会议的议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
　　律师：杜莉莉、张天慧
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　成都苑东生物制药股份有限公司董事会
　　2026年9月8日
　　证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2026-059
　　成都苑东生物制药股份有限公司
　　关于回购注销2024年员工持股计划部分股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、通知债权人的原因
　　成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第四届董事会第十五次会议、于2026年9月7日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》，同意公司对2024年员工持股计划第二个解锁期未能解锁的股份25.7454万股进行回购注销，回购价格为21.63元/股。
　　本次回购注销完成后，公司股份总数将由176,532,256股减少至176,274,802股，公司注册资本也将由176,532,256元减少至176,274,802元。
　　上述具体内容详见公司分别于2026年8月21日和2026年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的公告》和《2026年第二次临时股东会决议公告》。
　　二、需债权人知晓的相关信息
　　由于公司本次回购注销2024年员工持股计划未解锁股份将涉及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证，要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
　　公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
　　（一）债权申报所需资料
　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。其中：
　　1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
　　2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　（二）债权申报具体方式
　　债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，采取邮寄、电子邮件方式进行债权申报的债权人需先致电公司证券部进行确认，债权申报联系方式如下：
　　1、申报时间：自2026年9月8日起45日内（工作日上午9:00-11:30；下午14:00-17:00，双休日及法定节假日除外）。
　　2、申报登记地点：成都市双流区安康路8号，苑东生物（生物城园区）
　　3、联系部门：公司证券部
　　4、邮政编码：610219
　　5、联系电话：028-86106668
　　6、联系邮箱：ydsw@eastonpharma.cn
　　以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，请在邮件封面注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
　　特此公告。
　　成都苑东生物制药股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月8日