证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临2026-044
　　凌源钢铁股份有限公司关于召开
　　2026年第四次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年9月23日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第四次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年9月23日 09 点00 分
　　召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年9月23日
　　至2026年9月23日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案公司于2026年9月8日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续
　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡号；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可采用先发传真或信函的方式登记，参会时提供以上原件以备查验。
　　（二）登记时间：2026年9月18日（上午8:00一11:00，下午13:00一16:00）
　　（三）登记地点：凌源钢铁股份有限公司董事会秘书办公室（邮编：122500）
　　六、其他事项
　　联系人：田雪源
　　联系电话：0421-6838259
　　传真：0421－6831910
　　与会股东交通和食宿费自理。
　　特此公告。
　　凌源钢铁股份有限公司董事会
　　2026年9月8日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　凌源钢铁股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月23日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　股票代码：600231 股票简称：凌钢股份 编 号：临2026-042
　　凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十六次会议于2026年9月7日在公司会议中心召开，本次会议通知已于2026年9月2日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应参加董事9人，实参加9人。会议由董事长张鹏先生召集并主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　议案一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》。
　　鉴于公司第九届董事会任期届满，需要依法进行换届，重新选举产生第十届董事会成员。公司第十届董事会成员9名，其中非独立董事6名。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和《公司章程》规定，公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提名张鹏先生、冯亚军先生、由宇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；持股20.74%的股东天津泰悦投资管理有限公司提名高玉科先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；持股10.83%的股东九江萍钢钢铁有限公司提名简鹏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
　　详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　议案二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第十届董事会独立董事的议案》。
　　鉴于公司第九届董事会任期届满，需要依法进行换届，重新选举产生第十届董事会成员。公司第十届董事会成员9名，其中独立董事3名。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》规定，公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提名汪建华先生、路新女士为公司第十届董事会独立董事候选人；持股20.74%的股东天津泰悦投资管理有限公司提名姜作玖先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
　　详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　议案三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。
　　详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　凌源钢铁股份有限公司董事会
　　2026年9月8日
　　股票代码：600231 股票简称：凌钢股份 编 号：临2026-043
　　凌源钢铁股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　鉴于凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会将于2026年9月24日任期届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司对董事会进行换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　公司于2026年9月7日召开了第九届董事会提名委员会和第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举第十届董事会独立董事的议案》。公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提名张鹏先生、冯亚军先生、由宇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；持股20.74%的股东天津泰悦投资管理有限公司提名高玉科先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；持股10.83%的股东九江萍钢钢铁有限公司提名简鹏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提名汪建华先生、路新女士为公司第十届董事会独立董事候选人；持股20.74%的股东天津泰悦投资管理有限公司提名姜作玖先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
　　二、其他情况说明
　　截至本公告日，汪建华先生、路新女士、姜作玖先生已经具备独立董事任职资格，独立董事候选人所兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在本公司担任独立董事的连任时间未超过6年；其中，姜作玖先生为会计专业人士。
　　上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，上述董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形；三位独立董事候选人具备法律法规要求的独立性。
　　为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第九届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。
　　特此公告。
　　凌源钢铁股份有限公司董事会
　　2026年9月8日
　　附件：简历
　　第十届董事会非独立董事候选人简历
　　张鹏先生，53岁，中共党员，工学博士学位，教授级高级工程师。曾任本钢集团有限公司副总经理，辽宁省阜新市副市长，东北特殊钢集团有限责任公司总经理、副董事长、党委副书记，抚顺特殊钢股份有限公司董事，本钢集团有限公司党委常委、副总经理，鞍山钢铁集团有限公司董事、党委常委，鞍钢股份有限公司党委常委、副总经理。现任凌源钢铁集团有限责任公司党委书记、董事长，本公司董事长、党委书记。
　　张鹏先生目前持有公司A股限制性股票74万股。除上述情况外，张鹏先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
　　冯亚军先生，55岁,中共党员，大学学历，高级工程师。曾任凌源钢铁集团有限责任公司焦化厂厂长、党总支书记、生产安全部党支部书记、部长，凌源钢铁国际贸易有限公司经理、党委书记，公司董事、党委书记、党委副书记、总经理。现任凌源钢铁集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记。
　　冯亚军先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，是公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司的高级管理人员，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
　　由宇先生，54岁，中共党员，大学管理学士，高级会计师。曾任鞍山钢铁计划财务部副部长，鞍山钢铁、鞍钢股份财务运营部副总经理，鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司计划财务部部长，鞍山钢铁、鞍钢股份财务运营部总经理，德邻陆港供应链服务有限公司董事,深圳惠融诚通商业保理董事，成都天府惠融资产管理董事，现任公司董事、副总经理、总会计师、董事会秘书。
　　由宇先生目前持有公司A股限制性股票46万股，除上述情况外，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
　　高玉科先生，58岁，中共党员，全日制大学，辽宁省委党校研究生学历。曾任本钢集团有限公司销售部部长，天津物产集团有限公司副总经理。现任天津融诚物产集团有限公司副总经理，上海荣程祥泰数字技术集团有限公司董事、总经理，天津融宝支付网络有限公司董事。
　　高玉科先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，是公司持股5%以上股东天津泰悦投资管理有限公司间接控股股东的高级管理人员。
　　简鹏先生，52岁，中共党员，本科生学历。曾任九江方大酒店有限公司执行董事兼总经理、辽宁方大集团实业有限公司财务部部长、北京方大炭素科技有限公司财务总监、九江萍钢钢铁有限公司财务副总监（主持工作）、财务总监。现任方大特钢科技股份有限公司财务总监、董事、九江萍钢钢铁有限公司董事、江西汽车板簧有限公司董事、湖口方大恒远房地产开发有限公司执行董事。
　　简鹏先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，是公司持股5%以上股东九江萍钢钢铁有限公司的间接控股股东的董事、高级管理人员。
　　第十届董事会独立董事候选人简历
　　汪建华先生，53岁，中共党员，大学学历，工程师。曾任宝钢集团有限公司研究院工程师，上海钢联电子商务股份有限公司研究中心主任、总编室总编，上海对外经贸大学客座教授等职务，福建三钢闽光股份有限公司独立董事，鞍钢股份有限公司独立董事，宝武特种冶金有限公司外部董事。现任上海钢联电子商务股份有限公司钢材首席分析师，山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事，柳州钢铁股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
　　汪建华先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
　　路新女士，46岁，中共党员，工学博士，研究员，教授，博士生导师，国家优秀青年基金获得者。北京科技大学新材料技术研究院先进粉末冶金钛材料研究室首席教授，新金属材料国家重点实验室、北京材料基因工程高精尖创新中心兼职教授。1997年考入北京科技大学，完成本科、硕士、博士、博士后学习，先后在英国伦敦大学学院（UCL）、澳大利亚墨尔本皇家理工大学（RMIT）访学2年，现任北京中科宏钛新材料科技有限公司董事、本公司独立董事。
　　路新女士未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
　　姜作玖先生，53岁，硕士学历，中国注册会计师。曾任大连旭肖子浮法玻璃有限公司财务经理，普华永道管理咨询（上海）有限公司/IBM经理，埃森哲（上海）有限公司经理，DKSH财务总监，普华永道管理咨询（上海）有限公司总监，平安城市建设科技（深圳）有限公司业务线总经理。现任此芯科技（上海）有限公司CFO，四川浩物机电股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
　　姜作玖先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。