本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。
　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年09月07日14:30
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月07日的9:15一9：25，9：30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月07日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、会议召开地点：山东省青岛市平度市重庆路303号公司办公楼三楼会议室。
　　5、会议召集人：公司董事会。
　　6、会议主持人：董事长金玉谟先生。
　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　8、会议出席情况
　　（1）股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东71人，代表股份59,640,869股，占公司有表决权股份总数的72.9552%。
　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份55,058,650股，占公司有表决权股份总数的67.3500%。
　　通过网络投票的股东66人，代表股份4,582,219股，占公司有表决权股份总数的5.6052%。
　　（2）中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东66人，代表股份4,582,219股，占公司有表决权股份总数的5.6052%。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
　　通过网络投票的中小股东66人，代表股份4,582,219股，占公司有表决权股份总数的5.6052%。
　　9、公司董事、董事会秘书以及其他高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市金杜（青岛）律师事务所律师列席本次会议，为本次股东会进行见证，并出具法律意见。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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　　本次会议议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所；
　　2、律师姓名：孙志芹、刘昭坤；
　　3、出具的法律意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、青岛征和工业股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
　　2、北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛征和工业股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。
　　特此公告。
　　青岛征和工业股份有限公司董事会
　　2026年9月8日