本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1.现场会议召开时间：2026年9月7日14:30。
　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月7日的9:15至15:00的任意时间。
　　3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4.现场会议召开地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司会议室。
　　5.召集人：公司第十一届董事会。
　　6.主持人：公司董事刘文忠先生。
　　7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　8.会议的出席情况
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东217人，代表股份9,524,900股，占公司有表决权股份总数的4.0232%。
　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份5,756,877股，占公司有表决权股份总数的2.4316%。
　　通过网络投票的股东212人，代表股份3,768,023股，占公司有表决权股份总数的1.5916%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东217人，代表股份9,524,900股，占公司有表决权股份总数的4.0232%。
　　其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份5,756,877股，占公司有表决权股份总数的2.4316%。
　　通过网络投票的中小股东212人，代表股份3,768,023股，占公司有表决权股份总数的1.5916%。
　　9.公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员及陕西丰瑞律师事务所律师出席了会议。
　　二、提案审议和表决情况
　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
　　1.审议通过《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》
　　同意9,377,277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4501%；反对117,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2326%；弃权30,223股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3173%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意9,377,277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4501%；反对117,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2326%；弃权30,223股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3173%。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所
　　2.律师姓名：李天光、杨芃
　　3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，本次股东会表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1.2026年第六次临时股东会决议；
　　2.关于西安旅游股份有限公司2026年第六次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　西安旅游股份有限公司董事会
　　2026年9月7日