证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2026-027
　　文灿集团股份有限公司
　　关于聘任董事会秘书的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘世博先生担任公司董事会秘书职务，具体情况如下：
　　一、董事会秘书的基本情况
　　经公司董事会审议，同意聘任刘世博先生担任公司董事会秘书。刘世博先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。
　　（一）刘世博先生自2020年9月起担任公司董事会秘书职务，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。
　　（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
　　1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
　　2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
　　3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
　　4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。
　　（三）刘世博先生现任本公司董事会秘书，兼任集团办主任。刘世博先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。刘世博先生履行董事会秘书职责与兼任集团办主任职责可明确区分，且能够确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
　　二、董事会秘书聘任所履行的程序
　　（一）提名委员会建议
　　公司提名委员会对公司董事会秘书人选及其任职资格进行了审核，提名委员会认为刘世博先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，不存在不适合担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，同意将该事项提交董事会审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　公司于2026年9月7日召开第五届董事会第一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘世博先生为公司董事会秘书，任期三年，与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
　　（三）董事会秘书培训及备案情况
　　刘世博先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，且其董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核。刘世博先生简历详见附件。
　　特此公告。
　　文灿集团股份有限公司董事会
　　2026年9月7日
　　附件：简历
　　刘世博先生，1983年10月生，中国国籍，本科学历。2006年12月至2012年12月任庞大汽贸集团股份有限公司证券事务代表。2013年1月至2020年4月历任博天环境集团股份有限公司证券部经理、风控总监、董事会办公室主任、董事会秘书。2020年9月29日起任公司董事会秘书，现兼任公司集团办主任，曾获中国上市公司协会2023年度上市公司董事会秘书4A级履职评价。
　　证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2026-026
　　文灿集团股份有限公司
　　第五届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2026年9月7日下午在公司会议室以现场会议（含视频参会）的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事一致推选唐杰雄先生主持本次会议。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案：
　　一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
　　公司第五届董事会成员已经公司2026年第一次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举唐杰雄先生为公司第五届董事会董事长、唐杰邦先生为公司第五届董事会副董事长，任期与公司第五届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》
　　鉴于公司董事会已完成换届选举，董事会根据本届董事的职业经验、专业能力等综合情况推选第五届董事会各专门委员会成员，具体情况如下：
　　■
　　上述董事会专门委员会委员任期与公司第五届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展需要，经董事长提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘请唐杰雄先生担任公司总裁，任期三年，与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。（唐杰雄先生简历详见附件）
　　公司提名委员会已就本议案向董事会提出建议，同意提交董事会审议。
　　董事长兼任总裁的情况说明：公司董事长唐杰雄先生同时担任总裁职务。唐杰雄先生为公司控股股东、实际控制人之一，自公司设立以来长期担任核心领导职务，深耕行业多年，全面参与公司经营管理，具备深厚的运营管理经验、行业积淀与战略判断能力，能够统筹推进公司重大经营决策的制定与落地，保障经营战略稳定衔接，助力公司应对行业竞争和市场变化，符合公司现阶段经营发展的实际需求，其履职能力可保障双重职责的有效履行。唐杰雄先生忠实、勤勉履职，严格遵守法律法规和《公司章程》相关规定，切实维护公司及全体股东利益。同时，公司已建立完善的治理制衡机制，《公司章程》明确划分董事会与总裁的职权边界，权责清晰、制衡有效，能够有效防范权责集中风险，保障公司决策科学、运营规范。上述任职安排符合公司经营发展实际，有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东的根本利益。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
　　根据公司经营发展需要，经公司总裁提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘请易曼丽女士、李史华先生、高军民先生、文森?罗韦雷（Vincent Rovere）先生、唐健裕先生担任公司副总裁，任期三年，与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。（以上高级管理人员简历详见附件）
　　公司提名委员会已就本议案向董事会提出建议，同意提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
　　经公司总裁提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘请黄玉锋女士担任公司财务总监，任期三年，与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。（黄玉锋女士简历详见附件）
　　本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。公司提名委员会已就本议案向董事会提出建议，同意提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘请刘世博先生担任公司董事会秘书，任期三年，与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。（刘世博先生简历详见附件）
　　公司董事会提名委员会已就本议案向董事会提出建议，同意提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　文灿集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月7日
　　附件：高级管理人员简历
　　唐杰雄先生，1971年6月出生，中国国籍，大专学历。1998年起担任广东文灿压铸有限公司董事长、总经理。现任公司董事长、总裁，法国百炼董事会主席、总裁；兼任中国铸造协会压铸分会理事会荣誉理事长，广东省铸造行业协会名誉会长，佛山市南海区第十七届人大代表，曾获“广东省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。
　　易曼丽女士，1977年5月出生，中国国籍，香港大学MBA。2007年至2013年任马勒技术投资（中国）有限公司第二事业部供应商质量经理，2013年起曾担任江苏雄邦产品开发部经理、总经理助理、总经理，天津雄邦总经理助理、总经理，法国百炼总监等职务。现任公司董事、副总裁，法国百炼董事、副总裁。
　　李史华先生，1983年2月出生，中国国籍，本科学历。2004年起历任广东文灿压铸有限公司工程师、机加工车间主任、技术部经理、开发部经理、副总经理；曾任江苏雄邦总经理、天津雄邦总经理、江苏文灿总经理、法国百炼北美区域总监、广东文灿总经理等职务。现任公司董事、副总裁，文灿研究院总经理，法国百炼董事、副总裁；主持多项省市科技项目申报，系多项国家发明专利发明人，江苏省科技进步三等奖、南通市科学技术进步三等奖获得者。
　　高军民先生，1974年7月出生，中国国籍，本科学历。2003年加入广东文灿压铸有限公司，曾任广东文灿压铸有限公司压铸车间主任、制造部经理、副总经理，公司董事及文灿研究院总经理。现任公司副总裁、安徽雄邦总经理。主持和参与多项省市科技项目申报，作为编制组成员参与行业标准《压铸机能耗检测方法》的编制工作，系多项国家发明专利的发明人。
　　文森?罗韦雷（Vincent Rovere）先生，1987年7月出生，法国国籍，巴黎高科国立高等工程技术学校（原法国国立高等工程技术学校）机械与工业工程专业硕士，上海交通大学机械制造及其自动化专业硕士，IFP学院（原法国国立高等石油与发动机学院）动力工程专业硕士。职业生涯始于汽车发动机测试领域，最初在FEV中国担任项目工程师。2014年加入法国百炼，历任多个关键职位，并于2023年被任命为副总裁。现任公司副总裁、法国百炼副总裁。
　　唐健裕先生，2000年6月出生，中国国籍，本科毕业于伦敦国王学院，中欧国际工商学院MBA（在读）。历任公司董事会秘书助理、文灿研究院总经理助理、公司监事、集团办主任、广东文灿营销部经理、广东文灿副总经理、公司采购中心总经理等职务，现任公司副总裁、广东文灿总经理。
　　黄玉锋女士，1975年2月出生，中国国籍，大专学历。2008年起曾担任雄邦压铸（南通）有限公司财务部总账会计、财务经理、财务总监；2020年9月29日起任公司财务总监。
　　刘世博先生，1983年10月生，中国国籍，本科学历。2006年12月至2012年12月任庞大汽贸集团股份有限公司证券事务代表。2013年1月至2020年4月历任博天环境集团股份有限公司证券部经理、风控总监、董事会办公室主任、董事会秘书。2020年9月29日起任公司董事会秘书，现兼任公司集团办主任，曾获中国上市公司协会2023年度上市公司董事会秘书4A级履职评价。
　　证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2026-025
　　文灿集团股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年9月7日
　　(二)股东会召开的地点：佛山市南海区里水镇和顺小学路10号文灿集团股份有限公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长唐杰雄先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人。
　　2、董事会秘书和其他高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　4、关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
　　■
　　5、关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、累积投票议案
　　(1)、关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
　　■
　　(2)、关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　议案1为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
　　律师：杨霞、张晶
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及《股东会规则》的规定，本次股东会作出的各项决议合法有效。
　　特此公告。
　　
　　文灿集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月8日