证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2026-034
　　湖南航天环宇通信科技股份有限公司
　　前次募集资金使用情况专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》规定，公司截至2026年6月30日前次募集资金使用情况专项报告如下：
　　一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
　　（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]727号），公司2023年5月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)40,880,000.00股，发行价为21.86元/股，募集资金总额为人民币893,636,800.00元，扣除承销及保荐费用人民币43,367,088.30元，余额为人民币850,269,711.70元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币27,163,923.31元，实际募集资金净额为人民币823,105,788.39元。
　　该次募集资金到账时间为2023年5月30日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年5月30日出具天职业字[2023]37026号验资报告。
　　（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
　　截至2026年6月30日，本公司具体募集资金的存放情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　二、前次募集资金的实际使用情况
　　（一）前次募集资金使用情况对照表说明
　　截至2026年6月30日，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
　　（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
　　本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
　　（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
　　公司于2023年7月10日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具天职业字[2023]40079号专项鉴证报告。
　　公司于2024年3月28日分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目后续实施期间，根据实际情况并经相关审批后，通过银行承兑汇票、信用证及外汇等方式预先支付募投项目相关款项，后续从募集资金专户等额划转至各自的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构财信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体情况详见公司于2024年3月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于使用银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-010）。
　　（四）闲置募集资金使用情况说明
　　公司于2023年6月13日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币7.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体情况详见公司于2023年6月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-002）。
　　公司于2024年4月29日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体情况详见公司于2024年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。
　　公司于2025年4月28日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币4.2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体情况详见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。
　　公司于2026年4月24日召开第四届董事会第十一次会议、第四届审计委员会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等保本型理财），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体情况详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-017）。
　　截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为20,000,000.00元，具体情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　（五）尚未使用的前次募集资金情况
　　截至2026年6月30日，本公司已累计投入募集资金72,372.04万元，占前次募集资金净额的87.93%。尚未投入使用的前次募集资金余额为130,133,208.45元，其中，募集资金专户余额为110,133,208.45元，使用闲置募集资金进行现金管理金额为20,000,000.00元。尚未使用的前次募集资金占前次募集资金总额的比例为14.56%，系相关募集资金投资项目尚未结项，后续将根据项目的实施进行陆续投入。
　　（六）用超募资金永久补充流动资金情况
　　公司于2023年8月24日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币95,000,000.00元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.40%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，公司承诺在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。具体内容详见公司于2023年8月25日在上海证券交易所网站披露的《航天环宇关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。
　　公司于2026年1月12日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币95,000,000.00元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.40%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，公司承诺在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。具体内容详见公司于2026年1月13日在上海证券交易所网站披露的《航天环宇关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-002）。
　　（七）前次募集资金使用的其他情况
　　2024年2月5日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，本次用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000.00万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体情况详见公司于2024年2月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-002）。最终，公司使用超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份306万股，占公司总股本的比例为0.75%，回购成交的最高价为22.37元/股，最低价为15.43元/股。
　　2024年3月28日，公司分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“军民两用通信、测控与测试装备产业化项目”达到预定可使用状态时间由2024年3月31日延期至2025年9月30日。保荐机构财信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体情况详见公司于2024年3月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-009）。
　　2025年4月28日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目的实施情况，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整募投项目的内部投资结构，公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构财信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体情况详见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于调整募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2025-017）。
　　2025年9月25日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“军民两用通信、测控与测试装备产业化项目”达到预定可使用状态时间由2025年9月30日延期至2026年6月30日。保荐机构财信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体情况详见公司于2025年9月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于募投项目延期的公告》（公告编号：2025-033）。
　　2026年4月20日，公司召开第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点和实施方式的议案》。保荐机构财信证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体情况详见公司于2026年4月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于变更募投项目实施地点和实施方式的公告》（公告编号：2026-013）。
　　2026年6月25日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“军民两用通信、测控与测试装备产业化项目”达到预定可使用状态时间由2026年6月30日延期至2026年12月31日。保荐机构财信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体情况详见公司于2026年6月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于募投项目延期的公告》（公告编号：2026-028）。
　　三、前次募集资金投资项目实现效益情况
　　（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
　　本公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附件2。
　　（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
　　“超额募集资金永久补流”项目将进一步优化公司财务结构和现金流状况，为公司主营业务相关的经营活动提供资金支持，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益，该项目无法单独核算收益，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。
　　“超额募集资金回购股份”项目主要用于员工持股或股权激励计划，不直接产生经济效益，但项目实施后有利于保证公司经营的稳定性，从而间接提高公司效益，无法单独核算收益，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。
　　上述募集资金投资项目均无法单独核算收益，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。
　　“军民两用通信、测控与测试装备产业化项目”作为公司生产能力提升建设项目，因项目暂未达到预计可使用状态，效益核算不适用。
　　（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况
　　截至2026年6月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
　　（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
　　截至2026年6月30日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
　　四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较
　　本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司2023年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
　　五、结论
　　董事会认为，本公司按A股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
　　本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
　　湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会
　　2026年9月8日
　　附件：1．前次募集资金使用情况对照表
　　2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
　　附件1
　　湖南航天环宇通信科技股份有限公司前次募集资金使用情况对照表
　　截止日期：2026年6月30日
　　编制单位：湖南航天环宇通信科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　附件2
　　湖南航天环宇通信科技股份有限公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
　　截止日期：2026年6月30日
　　编制单位：湖南航天环宇通信科技股份有限公司 金额单位：人民币元
　　■
　　证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2026-036
　　湖南航天环宇通信科技股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年9月7日
　　（二）股东会召开的地点：长沙市岳麓区学田湾路50号环宇航空产业园
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
　　■
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长李完小先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；
　　2、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员李韬、黄佐军、曾品松、张莉丽列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案
　　2.01议案名称：发行证券的种类和面值
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.02议案名称：发行方式和发行时间
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.03议案名称：发行对象及认购方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.04议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.05议案名称：发行数量
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.06议案名称：股票限售期
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.07议案名称：募集资金总额及用途
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.08议案名称：公司滚存未分配利润的安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.09议案名称：上市地点
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.10议案名称：决议的有效期
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于公司未来三年（2026一2028年）股东分红回报规划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票事宜的议案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　11、议案名称：关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　12、议案名称：关于变更募投项目实施地点和实施方式的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　（二）累积投票议案表决情况
　　13、关于选举第四届董事会独立董事的议案
　　■
　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
　　■
　　2、累积投票议案
　　(1)、关于增补独立董事的议案
　　■
　　（四）关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案1至议案11均为特别决议议案，均获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
　　2、本次股东会议案1至议案13对中小投资者进行了单独计票。
　　3、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
　　律师：黄靖珂、吴娟
　　2、律师见证结论意见：
　　本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会
　　2026年9月8日
　　证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2026-035
　　湖南航天环宇通信科技股份有限公司
　　关于完成补选独立董事暨调整专门委员会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会独立董事选举情况
　　湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会原独立董事单汨源先生、万平女士、何畅文女士，因连续担任公司独立董事即将满六年，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务。公司于2026年9月7日召开了2026年第二次临时股东会，选举谢丽彬先生、钟文科女士、尹杨吉先生为公司第四届董事会独立董事，其任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
　　公司第四届董事会独立董事简历详见公司于2026年8月21日在上海证券交易所网站披露的《航天环宇关于关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-021）。
　　二、董事会专门委员会委员选举情况
　　2026年9月7日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，调整了第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及召集人，调整后的董事会专门委员会组成如下：
　　1、战略委员会：李完小先生（召集人）、李嘉祥先生、尹杨吉先生
　　2、审计委员会：谢丽彬先生（召集人）、崔彦州先生、尹杨吉先生
　　3、提名委员会：尹杨吉先生（召集人）、和振国先生、钟文科女士
　　4、薪酬与考核委员会：钟文科女士（召集人）、李嘉祥先生、谢丽彬先生
　　其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人谢丽彬先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述第四届董事会各专门委员会委员，任期为自公司第四届董事会第十四次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
　　特此公告。
　　湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会
　　2026年9月8日