证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2026-044
　　山东新能泰山发电股份有限公司
　　2026年第三次临时董事会会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.公司于2026年9月4日以电子邮件的方式发出了关于召开公司2026年第三次临时董事会会议的通知。
　　2.会议于2026年9月7日以通讯方式召开。
　　3.应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。
　　4.会议由公司董事长李晓先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
　　5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议批准了《关于取消控股子公司曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》；
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　鉴于公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司（以下简称“曲阜电缆”）资金状况发生变化，原计划通过向华能云成商业保理(天津)有限公司（以下简称“华能云成保理公司”）申请办理保理融资1.3亿元的融资需求已不存在，同意取消曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理保理融资事项。
　　华能云成保理公司是华能云成数字产融科技（雄安）有限公司全资子公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能云成保理公司与本公司属于受同一实际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。关联董事赵光润先生、刘逍先生回避表决。
　　该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于控股子公司曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理保理融资的关联交易进展公告》（公告编号：2026-045）。
　　该议案提交董事会审议前已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，独立董事专门会议发表了同意的审核意见。
　　（二）审议批准了《关于取消召开2026年第二次临时股东会的议案》。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　同意取消原定于2026年9月10日（星期四）召开的2026年第二次临时股东会。
　　该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于取消召开2026年第二次临时股东会的公告》（公告编号：2026-046）。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司2026年第三次临时董事会会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东新能泰山发电股份有限公司董事会
　　2026年9月7日
　　证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2026-045
　　山东新能泰山发电股份有限公司
　　关于控股子公司曲阜电缆向华能云成
　　保理公司申请办理保理融资的
　　关联交易进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易情况概述
　　山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开了第十一届董事会第二次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》。为满足资金需求，公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司（以下简称“曲阜电缆”）拟向华能云成商业保理(天津)有限公司（以下简称“华能云成保理公司”）申请办理有追索权的保理融资，拟以账面值不高于15,300万元应收款项办理保理融资13,000万元。具体内容详见2026年8月25日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于控股子公司曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理保理融资的关联交易公告》（公告编号：2026-042）。
　　二、关联交易进展
　　在董事会审议通过上述议案后，公司控股子公司曲阜电缆资金状况发生变化，原计划通过向华能云成保理公司申请办理保理融资1.3亿元的融资需求已不存在。公司于2026年9月7日召开2026年第三次临时董事会会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消控股子公司曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》，同意取消曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理保理融资事项。
　　华能云成保理公司是华能云成数字产融科技（雄安）有限公司全资子公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能云成保理公司与本公司属于受同一实际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。关联董事赵光润先生、刘逍先生回避表决。
　　取消曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理保理融资事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，独立董事专门会议发表了同意的审核意见。
　　三、取消保理融资对公司的影响
　　截止本公告日，审议曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理保理融资事项的股东会尚未召开，取消该保理融资事项不会影响曲阜电缆正常的生产经营活动，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　山东新能泰山发电股份有限公司董事会
　　2026年9月7日
　　证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2026-046
　　山东新能泰山发电股份有限公司
　　关于取消召开2026年第二次
　　临时股东会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日召开了2026年第三次临时董事会会议，审议通过了《关于取消召开2026年第二次临时股东会的议案》，同意取消原定于2026年9月10日（星期四）召开的2026年第二次临时股东会。具体情况如下：
　　一、取消股东会的基本情况
　　1.取消的股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2.取消的股东会的召集人：董事会
　　3.取消的股东会会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年09月10日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月10日9:15至15:00的任意时间。
　　4.取消的股东会召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　5.取消的股东会股权登记日：2026年09月04日
　　6.取消的股东会拟审议事项：《关于控股子公司曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》
　　二、取消股东会的原因及后续安排
　　公司于2026年9月7日召开2026年第三次临时董事会会议，审议通过了《关于取消控股子公司曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》。公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司（以下简称“曲阜电缆”）资金状况发生变化，原计划通过向华能云成商业保理(天津)有限公司（以下简称“华能云成保理公司”）申请办理保理融资1.3亿元的融资需求已不存在，同意取消曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理保理融资事项。
　　鉴于股东会拟审议事项计划终止，公司董事会同意取消原定于2026年9月10日（星期四）召开的2026年第二次临时股东会。
　　本次股东会会议的取消符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司董事会对本次取消股东会会议给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
　　三、备查文件
　　1.公司2026年第三次临时董事会会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东新能泰山发电股份有限公司董事会
　　2026年9月7日