本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。
　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年09月07日15:00
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月07日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月07日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼。
　　5、会议召集人：公司董事会。
　　6、现场会议主持人：董事长刘志勇先生。
　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　8、会议出席情况
　　通过现场和网络投票的股东917人，代表股份538,725,098股，占公司总股份的36.6617％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份73,534,218股，占公司总股份的5.0042％。通过网络投票的股东913人，代表股份465,190,880股，占公司总股份的31.6575%。
　　公司部分董事、董事会秘书、湖南启元律师事务所律师出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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　　三、律师出具的法律意见
　　湖南启元律师事务所许智律师、徐烨律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）公司2026年第二次（临时）股东会决议；
　　（二）湖南启元律师事务所就本次股东会出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
　　2026年09月08日