本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东会审议通过分红方案。
　　3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年9月7日14:00。
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月7日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月7日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、现场会议召开地点：重庆市两江新区大竹林街道人和星光大道69号公司会议室。
　　5、召集人：公司董事会。
　　6、主持人：公司董事长张松山先生。
　　7、召开本次股东会的通知于2026年8月20日以公告的形式发出，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　8、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次股东会；北京市时代九和律师事务所律师出席本次股东会，对本次股东会的召开进行见证并出具法律意见书。
　　9、本次股东会到会股东（或代理人）共399人，代表股份527,357,079股，占公司有表决权总股份的26.7307%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表9人，代表股份468,203,987股，占公司有表决权股份总数的23.7323%；通过网络投票的股东390人，代表股份59,153,092股，占公司有表决权股份总数的2.9984%。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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　　三、律师出具的法律意见
　　北京市时代九和律师事务所对本次股东会予以现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、华邦生命健康股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议；
　　2、北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　华邦生命健康股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年9月8日