证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2026-032
　　黑龙江出版传媒股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年9月7日
　　(二)股东会召开的地点：哈尔滨市松北区龙川路258号出版大厦17楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由董事会召集，副董事长李连峰先生主持会议，在会议召开15日前（2026年8月22日）依法通知了全体股东。会议通知的时间、方式及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《黑龙江出版传媒股份有限公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；其中3名为独立董事；
　　2、董事会秘书出席；其他高管列席。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于修订公司章程的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　2.00关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
　　■
　　3.00关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：黑龙江天辅律师事务所
　　律师：李多多 丛珊珊
　　(二)律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集、召开、表决等程序符合法律法规规定，会议决议合法有效。
　　特此公告。
　　黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
　　2026年9月8日
　　证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2026-033
　　黑龙江出版传媒股份有限公司
　　第四届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年9月7日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料，于2026年9月7日在哈尔滨线下形式召开会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。全体董事一致推举徐晓良主持会议，高管列席会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过关于豁免董事会通知期限的议案
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
　　（二）审议通过关于选举公司第四届董事会董事长的议案
　　董事会推选徐晓良先生为公司第四届董事会董事长（代表公司执行公司事务的董事、法定代表人），任期三年。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
　　（三）审议通过关于选举公司副董事长的议案
　　董事会推选李连峰先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
　　（四）审议通过关于聘任公司总经理的议案
　　经提名与薪酬考核委员会审核，根据公司董事会提名，聘任李连峰先生为公司总经理，任期三年。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
　　（五）审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案
　　经提名与薪酬考核委员会审核，根据董事长提名，聘任孙福军先生为公司董事会秘书，任期三年。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
　　（六）审议通过关于聘任公司其他高级管理人员的议案
　　经提名与薪酬考核委员会审核，根据公司总经理提名，聘任金海滨先生为公司总编辑，聘任孙福军先生、何军先生、孙冬梅女士、刘金凤女士为公司副总经理，经提名与薪酬考核委员会、审计委员会审核，聘任何军先生为公司财务总监。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
　　（七）审议通过关于第四届董事会战略委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会的议案
　　董事会选举新一届董事会专门委员会委员及召集人。战略委员会成员：徐晓良、赵泽斌、孙磊，徐晓良为召集人；提名与薪酬考核委员会成员：李连峰、李红星、孙磊，孙磊为召集人；审计委员会成员：李红星、赵泽斌、孙磊，李红星为召集人。任期三年。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
　　（八）审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案
　　经董事会秘书提名，公司聘任证券法务部李玉洋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
　　特此公告！
　　黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
　　2026年9月7日
　　人员简历
　　徐晓良先生，中国国籍，无境外居留权，1978年9月生，硕士研究生学历。历任黑龙江省委宣传部研究室主任、文艺处处长，黑龙江广播电视台副台长，双鸭山市委常委、宣传部部长，黑龙江省委宣传部副部长等职务。现任黑龙江出版集团有限公司党委书记、董事长，黑龙江出版传媒股份有限公司党委书记、董事。
　　李连峰先生，中国国籍，无境外居留权，1976年2月生，大学本科学历。历任黑龙江广播电视台办公室主任，黑龙江广播电视传媒网络集团股份有限公司党委委员，黑龙江广播电视网络股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，出版集团党委委员、纪委书记等职务。现任出版集团党委委员，公司党委副书记、副董事长、总经理（第三届）。
　　孙福军先生，1971年10月生，本科学历。历任黑龙江省新华书店计划财务部副主任、黑龙江省出版总社财务部综合管理科科长、出版集团财务部副主任、事业发展部主任、总经理助理、董事，公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书等职务。现任出版集团董事，公司党委委员、副总经理、董事会秘书（第三届）。
　　金海滨先生，1967年12月生，本科学历。历任黑龙江省旅游局办公室干事，黑龙江美术出版社实用美术编辑室主任，黑龙江美术出版社总编室主任、副社长、社长、总编辑，黑龙江人民出版社总编辑、党委书记、执行董事兼总经理，公司党委委员、董事、总编辑等职务；现任黑龙江出版集团有限公司（以下简称“出版集团”）党委委员，黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）党委委员、总编辑（第三届）。
　　何军先生，1973年3月生，大学本科学历。历任中瑞岳华会计师事务所有限公司黑龙江分所审计部项目经理、经理、高级经理，黑龙江少年儿童出版社财务部主任，出版集团财务部主任助理、审计部副主任，公司审计部主任、财务管理运营中心主任等职务。现任出版集团董事，公司党委委员、董事，公司副总经理、财务总监（第三届）。
　　孙冬梅女士，1976年1月生，研究生学历。历任黑龙江人民出版社财务科科员、副科长，黑龙江教育出版社财务机构负责人，黑龙江省新华书店集团党委委员、总会计师、副总经理兼总会计师，公司事业发展部主任、财务管理运营中心主任，黑龙江出版传媒投资有限公司副总经理、黑龙江新华书店集团有限公司监事会主席等职务。现任出版集团董事，公司党委委员、副总经理（第三届）。
　　刘金凤女士，1972年8月生，本科学历。历任哈尔滨市新华书店有限公司党委书记、总经理，黑龙江新华书店集团有限公司党委书记、董事长、总经理，公司党委委员等职务。现任黑龙江新华书店集团有限公司党委书记、董事长，公司党委委员。
　　李玉洋，男，中国国籍，1985年4月出生，研究生学历，毕业于哈尔滨工业大学法学专业，2014年7月入职黑龙江出版集团有限公司，2016年3月入职黑龙江出版传媒股份有限公司，2018年10月-2020年8月任公司证券法务部副助理，2020年6月至今任公司证券事务代表，2020年9月至2024年8月任证券法务部业务主管，2024年8月至今任证券法务部副主任（主持工作）。李玉洋先生持有法律职业资格证书和证券从业资格证书，已取得上海证券交易所颁发的任职资格证书，符合相应的任职条件。
　　证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2026-031
　　黑龙江出版传媒股份有限公司
　　股票交易异常波动暨风险提示公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司股票在9月4日、9月7日，股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动情形。
　　● 2026年8月31日至9月7日期间，公司股票连续6个交易日涨停，股价剔除大盘和板块整体因素后实际波动幅度较大。公司已分别披露《股票交易异常波动公告》（公告编号：2026-027号）、《关于股票交易风险提示性公告》（公告编号：2026-028号）、《股票交易异常波动暨风险提示公告》（公告编号：2026-029号）、《关于股票交易风险提示性公告》（公告编号：2026-030号）。
　　● 公司主营业务为出版、印刷、发行等传统业务和数字出版等业务。经自查，公司AI视频业务6月产生营收约80元，7月产生营收约7.5万元，占经审计2025年公司营业收入比例不足0.01%，目前对公司业绩无显著影响，预计未来亦不会对公司业绩产生显著影响。敬请投资者理性决策，审慎投资。
　　● 2026年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润7,867.80万元，同比下降34.46%。
　　鉴于近期公司股票价格波动较大，现对公司有关事项和风险说明如下：
　　一、二级市场交易风险
　　●公司股票在9月4日、9月7日，股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动情形。
　　●2026年8月31日至9月7日期间，公司股票连续6个交易日涨停，股价剔除大盘和板块整体因素后实际波动幅度较大。公司已分别披露《股票交易异常波动公告》（公告编号：2026-027号）、《关于股票交易风险提示性公告》（公告编号：2026-028号）、《股票交易异常波动暨风险提示公告》（公告编号：2026-029号）、《关于股票交易风险提示性公告》（公告编号：2026-030号）。
　　2026年8月31日至9月7日期间，公司股票连续6个交易日涨停，累计涨幅为77.31%，动态市盈率分别为29.99倍、32.99倍、36.29倍、39.94倍、43.92倍、48.33倍，换手率分别为2.92%、5.79%、6.00%、11.12%、7.27%，3.34%，高于新闻出版行业指数相关指标。股票价格短期波动较大，可能存在非理性炒作等情形，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
　　二、主营业务情况
　　截至本公告日，公司主营业务、生产经营情况以及经营环境等基本面信息，与前期披露的信息相比未发生重大变化。公司主营业务为出版、印刷、发行等传统业务和数字出版等业务。经自查，公司AI视频业务6月产生营收约80元，7月产生营收约7.5万元，占经审计2025年公司营业收入比例不足0.01%，目前对公司业绩无显著影响，预计未来亦不会对公司业绩产生显著影响。敬请投资者理性决策，审慎投资。
　　三、生产经营情况
　　公司已于2026年8月26日在上海证券交易所网站披露了2026年半年度报告。2026年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润7,867.80万元，同比下降34.46%。2026年上半年，公司销售毛利率43.81%，同比下降3.43个百分点；销售净利率11.93%，同比下降7.30个百分点；基本每股收益0.1770元，同比下降34.47%；加权平均净资产收益率2%，同比减少1.17个百分点。
　　四、重大事项情况
　　截至本公告日，除已披露事项外不存在其他未披露的可能对股票价格产生重大影响的信息。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员等相关主体最近6个月及在股价异常波动期间无买卖公司股票的情况，不存在违规交易行为和通过炒作热点概念等不当行为配合减持等情况。
　　公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于涉及公司的重大资产重组、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
　　公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
　　敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
　　特此公告。
　　黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
　　2026年9月7日
　　证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2026-034
　　黑龙江出版传媒股份有限公司
　　关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2026年9月7日，公司召开2026年第一次临时股东会，会议审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了4名非独立董事及3名独立董事，完成了董事会换届选举。
　　同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员以及聘任高级管理人员、证券事务代表等议案。现将公司完成换届选举及聘任的具体情况公告如下：
　　一、公司第四届董事会组成情况
　　公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，分别为徐晓良先生（董事长）、李连峰先生（副董事长）、何军先生、刘超先生。独立董事3名，分别为赵泽斌先生、孙磊先生、李红星女士。任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
　　二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况
　　经选举，公司第四届董事会各专门委员会委员组成如下：
　　战略委员会成员：徐晓良、赵泽斌、孙磊，徐晓良为召集人；
　　提名与薪酬考核委员会成员：李连峰、李红星、孙磊，孙磊为召集人；
　　审计委员会成员：李红星、赵泽斌、孙磊，李红星为召集人。
　　其中，战略委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会成员中的独立董事均过半数。提名与薪酬考核委员会、审计委员会成员中，由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人李红星女士为会计专业人士。
　　公司第四届董事会各专门委员会委员任期三年。
　　三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
　　公司于2026年9月7日召开第四届董事会第一次会议，同意聘任李连峰先生为公司总经理，金海滨先生为公司总编辑，孙福军先生、何军先生、孙冬梅女士、刘金凤女士为公司副总经理，何军先生为公司财务总监，孙福军先生为公司董事会秘书，李玉洋先生为公司证券事务代表。上述人员任期三年。
　　（具体简历详见公司第四届董事会第一次会议决议公告）
　　特此公告。
　　黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
　　2026年9月7日