证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-070
　　康达新材料（集团）股份有限公司
　　第六届董事会第二十七次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于2026年9月4日以邮件及通讯方式向公司董事发出，经全体董事书面同意，会议于2026年9月7日上午10:00在上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人，实际出席董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于拟投资建设年产3.5万吨风电叶片结构胶及8万吨风电叶片真空灌注环氧树脂胶生产建设项目的议案》
　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于拟投资建设年产3.5万吨风电叶片结构胶及8万吨风电叶片真空灌注环氧树脂胶生产建设项目的公告》（公告编号：2026-071）。
　　本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会同意。
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第二十七次会议决议；
　　2、第六届董事会战略与可持续发展委员会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　康达新材料（集团）股份有限公司董事会
　　二〇二六年九月八日
　　证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-071
　　康达新材料（集团）股份有限公司
　　关于拟投资建设年产3.5万吨风电叶片结构胶及8万吨风电叶片真空灌注环氧树脂胶生产建设项目的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、项目概述
　　为深化落实康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）在新材料领域的布局，夯实主业优势，优化产品供给，提升公司营收与综合竞争力，公司拟通过全资孙公司唐山丰南区康达化工新材料有限公司（以下简称“丰南康达”）投资建设“年产3.5万吨风电叶片结构胶及8万吨风电叶片真空灌注环氧树脂胶生产建设项目”，项目计划总投资42,480.05万元人民币，最终投资金额以项目建设实际投入为准。
　　2026年9月7日，公司召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟投资建设年产3.5万吨风电叶片结构胶及8万吨风电叶片真空灌注环氧树脂胶生产建设项目的议案》。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项由董事会审批，无需提交公司股东会审议。
　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
　　二、投资项目基本情况
　　（一）项目基本情况
　　1、项目名称：年产3.5万吨风电叶片结构胶及8万吨风电叶片真空灌注环氧树脂胶生产建设项目。
　　2、项目实施主体：唐山丰南区康达化工新材料有限公司。
　　3、项目建设地点：河北省唐山市丰南经济开发区化工园区唐山丰南区康达化工新材料有限公司厂内。
　　4、建设规模和内容：
　　本项目计划在唐山丰南区康达化工新材料有限公司原有项目厂房内改建生产线及对应产能、加装仓储货架、改造利用原有储罐及相应管线等，不涉及新增用地以及项目选址。
　　本项目建成投产后，每年可生产3.5万吨风电叶片结构胶及8万吨风电叶片真空灌注环氧树脂胶。
　　5、项目投资金额：本项目计划新增固定资产投资6,000.12万元，流动资金36,479.92万元（主要用于项目建成投产后包括但不限于原材料采购等日常生产经营周转，其中，铺底流动资金为10,943.98万元），总投资合计42,480.05万元，另有利旧与设备。最终投资金额以项目建设实际投入为准。
　　6、项目资金来源：包括但不限于自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式，公司将根据实际资金情况和实施进度进行合理规划调整。
　　7、项目建设周期：12个月，具体实施进度以项目实际进展为准。
　　8、项目进度：本项目目前处于前期阶段，项目的实施尚需办理环境影响评价、安全评价、职业卫生评价、能源评估等手续。
　　（二）实施主体的基本情况
　　1、实施主体：唐山丰南区康达化工新材料有限公司；
　　2、统一社会信用代码：91130282MA0ERP7265；
　　3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
　　4、注册资本：15,000万元人民币；
　　5、法定代表人：黄冰；
　　6、注册地址：河北省唐山市丰南经济开发区临港经济园化工园安澜街3号；
　　7、营业期限：2020年4月14日至无固定期限；
　　8、股权结构：上海康达新材料科技有限公司持有其100%股权；
　　9、经营范围：许可项目：危险化学品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；机动车充电销售；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
　　10、经查询，丰南康达不属于失信被执行人。
　　三、投资建设项目的目的、对公司的影响和存在的风险
　　（一）投资建设项目目的、对公司的影响
　　公司是国内较早从事中高端胶粘剂及高分子新材料产品研发、生产和销售的精细化工企业之一。主营业务产品涵盖环氧树脂胶、聚氨酯胶、丙烯酸酯胶、SBS 胶、热熔胶、水性胶等多个胶粘剂系列，产品广泛应用于风电叶片制造、包装材料、轨道交通、船舶工程、汽车、电子电器、机械设备、建筑装饰及工业维修等领域。公司风电叶片用环氧结构胶、环氧灌注树脂等产品持续保持较强的市场竞争力，与国内主要叶片厂建立了长期稳定的合作关系，服务客户包括多家大型国有企业、上市公司，国内外销售量处于领先地位。
　　在“双碳”目标深入推进与可再生能源加速发展的大背景下，风电产业作为清洁能源的核心支柱，正迎来规模化扩张与技术升级的双重机遇。《“十五五” 规划纲要》《“十五五”可再生能源发展规划》明确将风电作为重点发展的新能源方向之一，要求推进陆上、海上风电发展，建设新型能源体系；《“十五五” 新材料产业发展规划》等文件将高性能树脂基体、先进纤维复合材料及先进复合材料成型工艺列为重点支持方向，将持续强化风电关键材料自主可控与高端化战略导向。
　　通过本项目的实施，将有效提升公司风电叶片用环氧结构胶、环氧灌注树脂产品产能，构建规模化生产优势；同时，同步优化生产工艺路线，有效控制并降低原料成本，显著减少公司整体运营成本，从而进一步提升项目的盈利水平。此外，本项目还将进一步满足公司未来业务发展及市场拓展的需求，对巩固公司在行业内的市场地位、提升核心竞争力具有积极而重要的意义。
　　本项目目前尚处于前期阶段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，对公司未来的整体经营业绩具有积极正向作用，符合公司及全体股东的利益。
　　（二）存在的风险
　　1、本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对风电结构胶与灌注环氧树脂市场前景的判断，但市场的发展趋势及市场行情的变化存在一定的不确定性，可能对投资项目的建设运营和预期效益产生影响。
　　2、本次项目投资资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式，公司将根据实际资金情况和实施进度进行合理规划调整。资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。公司将统筹资金管理，根据项目建设进度分批次投入，合理确定支付方式、支付安排等，以保障项目顺利实施。公司将加强资金管理，加快项目建设进度，力争新建项目早日实现达产达标，降低财务风险。
　　3、本次项目尚需办理项目环境影响评价、安全评价、职业卫生评价、能源评估等手续，能否通过相关政府部门审批存在不确定性。项目的各项数据均为初步规划数据，不代表公司对未来盈利的任何预测或承诺，最终实际投资金额具有不确定性。
　　4、本次项目尚处于前期阶段，可能出现项目实施不及预期的风险。
　　请广大投资者理性投资，注意风险。公司将根据本次投资的进展情况，严格按照有关法律、法规和规范性文件要求，及时履行相应的信息披露义务。
　　四、备查文件
　　1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
　　2、公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第五次会议决议；
　　3、项目可行性研究报告。
　　特此公告。
　　康达新材料（集团）股份有限公司董事会
　　二〇二六年九月八日