本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　近日，杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）与徽商银行股份有限公司黄山天都支行（以下简称“徽商银行天都支行”）签订《最高额保证合同》，为全资子公司黄山市天目药业有限公司（以下简称“黄山天目”）向其申请流动资金借款提供人民币1,120万元的最高额保证，担保期限为三年。本次担保不存在反担保。
　　（二）内部决策程序
　　公司分别于2026年4月17日、2026年5月8日召开第十二届董事会第十八次会议和2025年年度股东会,审议通过了《关于公司2026年资金综合授信预计额度的议案》《关于公司2026年度对外担保预计额度的议案》。公司2026年为子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及下属子公司为公司提供担保的总额（任一时点的担保余额）预计不超过人民币35,257.60万元。具体详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所官网披露的《关于公司2026年度资金综合授信及对外担保预计额度的公告》。
　　（三）担保预计基本情况
　　截至本公告披露日，经公司2025年年度股东会审议通过，公司对黄山天目在授权有效期内的担保额度为人民币11,450.00万元，本次担保实施后可用担保额度为人民币10,330.00万元。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
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　　（二）被担保人失信情况
　　上述被担保人黄山天目为公司合并报表范围内的全资子公司，不存在被列为失信被执行人的情况。
　　三、担保协议的主要内容
　　1、保证人：杭州天目山药业股份有限公司
　　2、债权人：徽商银行股份有限公司黄山天都支行
　　3、担保最高债权额：1,120万元
　　4、保证方式：连带责任保证
　　5、保证范围：本合同项下的债权本金以及利息(含罚息、复利和生效法律文书确定的迟延履行期间加倍债务利息)、违约金、损害赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费、公证费等)。
　　6、保证期间：（1）自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年；（2）乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年；（3）若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日起三年；（4）在保证期间内，乙方有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求甲方承担连带保证责任。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司为全资子公司黄山天目提供担保有利于提高其融资效率，满足经营发展的需要，符合公司的实际情况和整体发展战略。公司对黄山天目的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，担保风险可控，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
　　五、董事会意见
　　公司于2026年4月17日、2026年5月8日召开的第十二届董事会第十八次会议和2025年年度股东会批准通过了《关于公司2026年度对外担保预计额度的议案》，本次新增担保事项在预计总额度范围之内。无需再次提交董事会或者股东会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　公司2026年度为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及下属子公司为公司提供担保的总额预计不超过人民币35,257.60万元。截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币11,343.00万元（含本次担保在内），占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的162.03%。公司的担保全部为对公司合并报表范围内子公司提供的担保。公司向控股股东、实际控制人及其关联人提供担保0万元。公司无其他对外担保，亦不存在逾期担保的情况。
　　特此公告。
　　杭州天目山药业股份有限公司董事会
　　2026年9月5日