证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2026-087
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第九届董事会2026年度第五次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会2026年度第五次临时会议通知于2026年8月28日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2026年9月4日上午10时在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室以现场结合通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长许钟民先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
　　一、审议通过《关于兑现2025年度高管绩效工资的议案》。
　　表决结果：8票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于兑现2025年度高管绩效工资的专项说明》。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8条规定，本议案表决时，职工代表董事兼总裁侯占军先生应回避表决，由其他8名非关联董事表决。
　　本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会2026年度第二次会议审议通过。其中，公司职工代表董事兼总裁侯占军先生2025年度绩效工资兑现方案经董事会审议通过后，尚须提交公司股东会审议。
　　二、备查文件
　　1、第九届董事会2026年度第五次临时会议决议；
　　2、第九届董事会薪酬与考核委员会2026年度第二次会议决议。
　　特此公告
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年九月四日
　　证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2026-088
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于2026年第三次临时股东会增加临时提案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于2026年8月31日召开第九届董事会2026年度第四次临时会议审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，会议决定于2026年9月16日召开2026年第三次临时股东会，具体内容详见公司于2026年9月1日披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-085）。
　　一、本次增加临时提案的情况
　　2026年9月4日，公司召开第九届董事会2026年度第五次临时会议，会议审议通过《关于兑现2025年度高管绩效工资的议案》，其中，公司职工代表董事兼总裁侯占军先生2025年度绩效工资兑现方案经董事会审议通过后，须提交公司股东会审议，具体内容详见与本公告同日披露的《第九届董事会2026年度第五次临时会议决议公告》（公告编号：2026-087）《关于兑现2025年度高管绩效工资的专项说明》。
　　2026年9月4日，公司董事会收到控股股东国美控股集团有限公司（以下简称：国美控股）出具《关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2026年第三次临时股东会增加临时议案的提案函》，提请将《关于兑现2025年度高管绩效工资的议案》所涉公司职工代表董事兼总裁侯占军先生2025年度绩效工资兑现方案，即《关于兑现2025年度职工代表董事兼总裁侯占军先生绩效工资的议案》作为临时提案提交公司2026年第三次临时股东会审议。
　　二、董事会关于增加临时提案的意见
　　根据《公司法》第一百一十五条：“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会”，截至公告披露日，国美控股持有公司股份186,113,207股，占公司总股本的24.71%。公司董事会认为，国美控股作为提案人向股东会提出临时议案的申请符合《公司法》《公司章程》中的有关规定，提案内容属于公司股东会职权范围，提案程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，因此，公司董事会同意将上述提案提交公司2026年第三次临时股东会审议。
　　三、其他说明
　　除上述新增提案外，原《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》中列明的会议召开地点、股权登记日及审议方式等事项均保持不变。变更后的关于召开2026年第三次临时股东会补充通知详见与本公告同日披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知（增加提案后）》（公告编号：2026-089）。
　　四、备查文件
　　1、第九届董事会2026年度第五次临时会议决议；
　　2、国美控股出具《关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2026年第三次临时股东会增加临时议案的提案函》。
　　特此公告
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年九月四日
　　证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2026-089
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知（增加提案后）
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）已于2026年9月1日披露《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-085）。
　　2026年9月4日，公司收到控股股东国美控股集团有限公司《关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2026年第三次临时股东会增加临时议案的提案函》，提请将经公司第九届董事会2026年度第五次临时会议审议通过的《关于兑现2025年度高管绩效工资的议案》所涉公司职工代表董事兼总裁侯占军先生2025年度绩效工资兑现方案，即《关于兑现2025年度职工代表董事兼总裁侯占军先生绩效工资的议案》作为临时提案，提交公司2026年第三次临时股东会审议。
　　现将增加临时提案后的2026年第三次临时股东会会议召开相关事宜通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年9月16日14:50
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月16日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年9月11日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　即2026年9月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、披露情况
　　上述提案详细内容请参见公司披露的公告：《第九届董事会2026年度第四次临时会议决议公告》《关于公司为北京华素和北京华素沧州分公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的公告》《关于公司分别为北京华素和中实通达向北京农商银行申请1,000万元、500万元融资授信提供担保的公告》《关于公司和山东中关村为山东华素向威海银行申请8,000万元融资授信提供担保的公告》《关于山东中关村为山东华素向交通银行申请5,000万元融资授信提供担保的公告》《关于公司和山东中关村为山东华素向日照银行申请1,000万元融资授信提供担保的公告》《第九届董事会2026年度第五次临时会议决议公告》（公告编号：2026-078、080、081、082、083、084、087）《关于兑现2025年度高管绩效工资的专项说明》。
　　公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》；公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　3、上述提案均为普通决议提案。本次股东会提案对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　（一）本次股东会会议登记方法
　　1、登记方式
　　法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。
　　个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
　　2、登记时间：2026年9月14日、9月15日，上午9:30-11:30、下午14:00-16:00；
　　3、登记地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层董事会秘书处。
　　4、委托他人出席股东会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。
　　5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。
　　（二）其他事项
　　1、联系电话：（010）5776 8018；传真：（010）5776 8100；
　　2、联系邮箱：investor@centek.com.cn；
　　3、联系人：相皓冉、胡秀梅；
　　4、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第九届董事会2026年度第四次临时会议决议；
　　2、第九届董事会2026年度第五次临时会议决议。
　　特此公告
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年九月四日
　　附件一
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科投票”。
　　2、优先股的投票代码与投票简称：无
　　3、填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年9月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月16日上午9:15，结束时间为2026年9月16日下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二
　　授权委托书
　　兹授权委托先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2026年第三次临时股东会，并代为行使对本会议案的表决权。
　　委托人签名或盖章： 证件名称：
　　证件号码： 委托人持股数：
　　委托人股东账号： 委托人持有股份性质：
　　受托人签名或盖章： 证件名称：
　　证件号码： 受托日期：
　　委托人表决指示：
　　如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□否□
　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　日 期：自签署之日起至股东会结束
　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。