证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2026-034
　　启明信息技术股份有限公司第八届董事会2026年第二次临时会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2026年9月4日9:00以通讯形式召开了第八届董事会2026年第二次临时会议。本次会议通知已于2026年9月2日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事8人，实际以通讯方式出席并表决董事8人。会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　与会董事以通讯表决的方式，做出了如下决议：
　　1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名门欣为董事候选人的议案》。
　　鉴于公司原董事长因工作调整原因辞职，经公司股东推荐，提名委员会审核，公司拟提名门欣先生为董事候选人，具体情况如下：
　　（1）经公司控股股东中国第一汽车集团有限公司推荐，公司提名委员会提名门欣先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
　　（2）公司拟选举的非独立董事任期与第八届董事会相同；
　　（3）公司拟选举的非独立董事候选人任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。
　　（4）本次董事选举完成后，公司第八届董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　门欣先生简历如下：
　　门欣，男，汉族，55岁，中共党员，华中理工大学船舶和海洋工程系内燃机专业工学学士，吉林大学工商管理专业工商管理硕士。历任长春一汽富维海拉车灯有限公司总经理、一汽-大众汽车有限公司动力总成事业部总监、党委书记兼长春发传厂厂长、一汽-大众汽车有限公司管理服务总监等职务；2020年12月至2021年1月任中国第一汽车集团有限公司数字化部（信息化数字化办公室）代理副总经理（副主任）（主持工作）；2021年1月至2022年2月任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部（信息化数字化办公室）副总经理（副主任）（主持工作），兼任启明信息技术股份有限公司董事长、党委书记（2021年3月聘任，2021年10月任免）；2022年2月至2023年2月任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部（信息化数字化办公室）总经理（主任）；2023年2月至2023年10月任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部（信息化数字化办公室）总经理（主任），中国第一汽车股份有限公司体系数字化部（信息化数字化办公室）总经理（主任）；2023年10月至2025年1月任中国第一汽车集团有限公司红旗品牌运营委员会副总裁、体系数字化部（信息化数字化办公室）总经理（主任），中国第一汽车股份有限公司体系数字化部（信息化数字化办公室）总经理（主任）；2025年1月至2025年9月任中国第一汽车集团有限公司红旗品牌运营委员会副总裁、体系数字化部（信息化数字化办公室）总经理，中国第一汽车股份有限公司体系数字化部（信息化数字化办公室）总经理（2025年1月职位名称变更）；2025年9月至2026年7月任中国第一汽车集团有限公司总经理助理兼红旗品牌运营委员会副总裁、体系数字化部（信息化数字化办公室）总经理，中国第一汽车股份有限公司体系数字化部（信息化数字化办公室）总经理；现推荐作为公司董事候选人。
　　截至目前，门欣先生未持有公司股份，除在公司控股股东任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
　　门欣先生如当选公司董事，还将担任公司战略与科技创新委员会主任委员职务。
　　本议案将提请公司2026年第四次临时股东会审议。
　　2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。
　　详细内容见于2026年9月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。
　　特此公告。
　　启明信息技术股份有限公司董事会
　　二○二六年九月五日
　　证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2026-035
　　启明信息技术股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年09月23日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月23日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年09月17日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A座518会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、上述提案经公司第八届董事会2026年第二次临时会议审议通过，详细内容见公司2026年9月5日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
　　3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：现场登记，或以信函方式登记。
　　2、登记时间：2026年9月21日，上午8:00-11:30，下午13:00-16:00（信函方式以2026年9月21日下午16:00前到达本公司为准）。
　　3、登记地点：启明信息技术股份有限公司财务控制部（董事会办公室）
　　4、登记和表决时提交文件：
　　（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡（持股证明）。
　　（2）法人股东持营业执照复印件、法人股票账户卡（持股证明）、法定代表人授权委托书（格式详见附件 2）、出席人身份证。
　　（3）受委托代理人必须持有授权委托书（格式详见附件2）、委托人股票账户卡（持股证明）、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。
　　5、会议联系方式及会议费用：
　　（1）公司地址：吉林省长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A座
　　联系人：洪小矢
　　联系电话：0431-80531968
　　电子邮箱：hongxiaoshi@faw.com.cn
　　邮政编码：130000
　　（2）会议费用：本次股东会现场会议会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、经董事签字的董事会会议决议。
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　启明信息技术股份有限公司董事会
　　二〇二六年九月五日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362232”，投票简称为“启明投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年09月23日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月23日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　启明信息技术股份有限公司
　　2026年第四次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席启明信息技术股份有限公司于2026年09月23日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（签名或盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：