证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2026-059
　　北京首都开发股份有限公司
　　关于召开2026年第四次临时股东会的提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2026年9月11日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》，本次股东会将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票，现发布公司2026年第四次临时股东会的提示性公告。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会类型和届次：2026年第四次临时股东会
　　2、股东会召集人：董事会
　　3、投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　4、现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年9月11日 14点00分
　　召开地点：北京市朝阳区望京阜荣街10号首开广场四层会议室
　　5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年9月11日
　　至2026年9月11日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定执行。
　　7、涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述第1-2项议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年8月25日刊登于《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的公告。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　1、本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　2、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　3、持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　2、公司董事和高级管理人员。
　　3、公司聘请的律师。
　　4、其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间：2026年9月11日9：00一11：30和13：00一14：00
　　2、登记办法：
　　（1）自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书等办理登记手续；
　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出席的，被授权人凭营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和本人身份证原件等办理登记手续；
　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书；
　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式登记（须在2026年9月11日14：00时前送达、传真或发送邮件至公司），不接受电话登记。
　　3、登记地点及联系方式：北京市朝阳区望京阜荣街10号首开广场四层董事会办公室
　　联系电话：010-59090982
　　传真：010-59090983
　　电子邮件：gudongdahui@bcdh.com.cn
　　邮政编码：100102
　　联系人：任女士
　　六、其他事项
　　1、与会股东食宿费用及交通费用自理。
　　2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　特此公告。
　　北京首都开发股份有限公司董事会
　　2026年9月4日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　北京首都开发股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月11日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2026-058
　　北京首都开发股份有限公司
　　关于累计诉讼、仲裁事项的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　●本次披露新增累计诉讼金额约：72,983.82万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产绝对值的7.36%；其中公司及控股子公司作为原告/申请人的案件金额合计约7,921.63万元；公司及控股子公司作为被告/被申请人/第三人的案件金额合计约65,062.20万元。
　　●上市公司所处诉讼地位：原告、被告、申请人、被申请人、第三人。
　　●是否会对上市公司损益产生负面影响：因部分诉讼案件尚未开庭审理，部分案件尚未作出最终判决，目前尚无法判断案件对公司本期利润或期后利润的影响。公司将积极跟进诉讼及仲裁案件的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”或“首开股份”）于2026年3月11日、8月19日披露了《关于公司累计诉讼、仲裁事项的公告》（公告编号：2026-012）、《重大诉讼公告》（公告编号：2026-053）。自2026年3月11日至本公告披露日，公司及控股子公司累计发生的除已披露重大诉讼案件外，诉讼、仲裁事项情况如下：
　　一、新增累计诉讼仲裁事项的基本情况
　　公司及控股子公司新增诉讼、仲裁事项的金额共计约人民币72,983.82万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产绝对值的7.36%。其中，公司及控股子公司作为原告/申请人的案件金额新增合计约7,921.63万元；公司及控股子公司作为被告/被申请人/第三人的案件金额新增合计约65,062.20万元。新增单笔涉案金额5,000万元及以上的案件合计约人民币28,875.81万元；新增单笔涉案金额5,000万元以下的案件合计约人民币44,108.01万元。
　　诉讼、仲裁金额 5,000 万元以上新增主要案件信息如下：
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　　二、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响
　　因部分诉讼案件尚未开庭审理，部分案件尚未作出最终判决，目前尚无法判断案件对公司本期利润或期后利润的影响。
　　三、公司（包括控股子公司在内）是否还存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项
　　截止本公告披露日，公司及控股子公司不存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。
　　公司将密切关注诉讼事项进展，依法依规维护公司及全体股东的合法权益，并按照规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　北京首都开发股份有限公司董事会
　　2026年9月4日