证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2026-045
　　华数传媒控股股份有限公司
　　第十二届董事会第十一次会议决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十一次会议于2026年8月28日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2026年9月3日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名。会议由董事长乔小燕女士主持，公司董事会秘书和部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
　　审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》。
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
　　同意选举沈子强先生为公司法定代表人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续，具体以市场监督管理部门变更登记为准。
　　三、备查文件
　　第十二届董事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　华数传媒控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月3日
　　证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2026-044
　　华数传媒控股股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2.本次股东会审议通过修改公司章程议案。
　　3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、召开会议基本情况
　　1、现场会议召开时间：2026年9月3日（星期四）14:30。
　　2、网络投票时间：2026年9月3日
　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月3日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年9月3日9:15～15:00。
　　3、会议方式：参加本次股东会股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　4、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座902。
　　5、召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。
　　6、现场会议主持人：公司董事长乔小燕女士。
　　7、本次股东会会议股权登记日：2026年8月27日（星期四）。
　　8、股东出席的总体情况：
　　出席本次股东会的股东及股东代理人179人，代表股份844,954,768股，占公司总股份的45.6009%。
　　其中，通过现场投票的股东1人，代表股份675,088,049股，占上市公司总股份的36.4335%；通过网络投票的股东178人，代表股份169,866,719股，占上市公司总股份的9.1675%。
　　9、公司董事会秘书及部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
　　10、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　二、会议审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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　　该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
　　2、律师姓名：张声、武岳；
　　3、结论性意见：
　　华数传媒本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、公司2026年第二次临时股东会会议决议；
　　2、浙江天册律师事务所关于本次股东会的《法律意见书》。
　　特此公告。
　　华数传媒控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月3日