本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、“洽洽转债”到期日和兑付登记日：2026年10月19日
　　2、“洽洽转债”到期兑付价格：115元人民币/张（含税及最后一期利息）
　　3、“洽洽转债”最后交易日：2026年10月14日
　　4、“洽洽转债”停止交易日：2026年10月15日
　　5、“洽洽转债”最后转股日：2026年10月19日
　　6、最后一个交易日可转债简称：“Z洽转债”
　　7、根据安排，截至2026年10月19日收市后仍未转股的“洽洽转债”将被到期赎回；本次赎回完成后，“洽洽转债”将在深圳证券交易所摘牌。
　　8、在“洽洽转债”停止交易后、转股期结束前（即2026年10月15日至2026年10月19日），“洽洽转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“洽洽转债”转换为洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票，目前转股价格为54.95元/股。
　　一、可转债发行上市基本情况
　　（一）可转换公司债券发行情况
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2297号”文核准，公司于2020年10月20日公开发行了1,340.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额13.40亿元，期限为六年。
　　（二）可转换公司债券上市情况
　　经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕1046号”文同意，公司本次公开发行的13.40亿元可转换公司债券于2020年11月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“洽洽转债”，债券代码“128135”。
　　根据相关法律法规和《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020年10月26日）起满六个月后的第一个交易日（2021年4月26日）起至可转换公司债券到期日（2026年10月19日）止。
　　二、“洽洽转债”到期赎回及兑付方案
　　根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券，“洽洽转债”到期合计兑付115元人民币/张（含税及最后一期利息）。
　　三、“洽洽转债”停止交易相关事项说明
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。
　　“洽洽转债”到期日为2026年10月19日，根据规定，最后一个交易日为2026年10月14日，最后一个交易日可转债简称为“Z洽转债”。“洽洽转债”将于2026年10月15日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即2026年10月15日至2026年10月19日），“洽洽转债”持有人仍可以依据约定的条件将“洽洽转债”转换为公司股票，目前转股价格为54.95元/股。
　　四、“洽洽转债”兑付及摘牌
　　“洽洽转债”将于2026年10月19日到期，公司将根据相关规定在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“洽洽转债”到期兑付及摘牌工作。
　　五、其他事项
　　投资者如需了解“洽洽转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年10月16日在巨潮资讯网上披露的《募集说明书》全文或拨打公司证券部电话0551-62227008进行咨询。
　　特此公告。
　　洽洽食品股份有限公司董事会
　　二〇二六年九月四日