本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、2025年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股票数量为1,027,575股，占目前公司A股总股本的0.3087%，占目前公司A+H总股本的0.2849%，涉及股东人数540人；
　　2、本次解除限售的股权激励股份上市流通日期为：2026年9月7日。
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会认为2025年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期已符合解除限售条件。
　　根据公司2025年第一次临时股东大会审议授权及公司2025年A股限制性股票激励计划相关规定，公司办理了2025年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期限售股份解除限售上市流通手续，现就有关事项说明如下：
　　一、股权激励计划已履行的相关审批程序简述
　　1、2025年1月24日，公司第四届董事会第五十九次会议审议通过《关于公司〈2025年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第四届监事会第四十六次会议审议通过上述议案。
　　2、2025年3月18日，公司第四届董事会第六十次会议审议通过《关于公司〈2025年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要修订稿的议案》，公司第四届监事会第四十七次会议审议通过上述议案。
　　3、2025年1月25日至2025年2月21日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内网进行了公示，截至公示期满，公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出异议。2025年3月28日，公司披露了《监事会关于2025年A股限制性股票激励计划激励名单审核意见及公示情况的说明》和《关于2025年A股限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
　　4、2025年4月3日，公司2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2025年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要修订稿的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于公司〈2025年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。公司实施2025年A股限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
　　5、2025年4月24日，公司第四届董事会第六十三次会议和第四届监事会第五十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予A股限制性股票的议案》。监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
　　6、2025年6月6日，公司在巨潮网发布《关于A股限制性股票首次授予登记完成的公告》，向符合条件的561名激励对象实际授予427.33万股限制性股票，并于2025年6月5日完成登记工作。
　　7、2025年9月29日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留A股限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
　　8、2025年11月28日，公司在巨潮网发布《关于A股限制性股票预留授予登记完成的公告》，向符合条件的137名激励对象实际授予29.14万股限制性股票，并于2025年11月27日完成登记工作。
　　9、2025年12月19日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整2025年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见。
　　10、2026年3月13日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见。
　　11、2026年4月17日，公司召开2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（第五届董事会第六次会议）和《关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（第五届董事会第七次会议），同意回购注销13名2025年A股限制性股票激励计划离职激励对象持有的94,000股（其中首次授予11名离职激励对象持有87,000股，预留授予2名离职激励对象持有7,000股）。
　　12、2026年6月17日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于调整2025年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见。
　　13、2026年7月10日，公司召开2026年第二次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会及2026年第三次H股类别股东会，审议通过了《关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销15名2025年A股限制性股票激励计划离职激励对象持有的117,500股（其中首次授予11名离职激励对象持有106,000股，预留授予4名离职激励对象持有11,500股）。
　　14、2026年8月24日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意首次授予部分540名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票为1,027,575股。
　　二、董事会关于首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明
　　（一）限售期及禁售期届满说明
　　根据股权激励计划规定，第一个限售期为自限制性股票授予登记完成之日起12个月（即2025年6月5日-2026年6月4日）；第一个禁售期为第一个限售期届满之日起3个月（即2026年6月5日-2026年9月4日）。
　　第一个禁售期满后，若公司整体市值表现达到预设目标，公司2025年A股限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票将自2026年9月7日起可按规定比例解除限售。
　　（二）解除限售条件成就情况说明
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　　综上所述，董事会认为公司2025年A股限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的第一个解除限售期已符合解除限售条件，公司现有激励对象解除限售资格合法、有效，现有首次获授限制性股票的540名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票为1,027,575股。
　　截至本公告披露之日，公司已按照规定程序审议并回购注销部分已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。除此之外，本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。
　　三、本次解除限售限制性股票的上市流通安排
　　1、本次解除限售的限制性股票的上市流通日期为：2026年9月7日；
　　2、公司2025年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售的限制性股票数量为：1,027,575股，占目前公司A股总股本的0.3087%，占目前公司A+H总股本的0.2849%；
　　3、本次申请解除限售的激励对象人数合计540人：公司董事、高级管理人员、管理人员、核心技术（业务）人员；
　　4、本次限制性股票解除限售及上市流通具体情况：
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　　注1：鉴于1名激励对象于第一个限售期届满后离职，已满足本激励计划规定的第一个解除限售期的要求，其在禁售期内发生异动不影响禁售期届满后公司为其解除当批次已满足解除限售条件的限制性股票。故其已获授限制性股票40,000股中对应的第一个解除限售期10,000股禁售期满后可同其他激励对象一同办理解除限售相关手续，截至本公告披露日，其剩余30,000股已由公司回购注销。
　　注2：公司董事、高级管理人员所持有的限制性股票解除限售后，将根据《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规的规定进行管理。
　　四、本次解除限售后的股本结构变动表
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　　注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
　　五、备查文件
　　1、解除限售申请表；
　　2、公司第五届董事会第十三次会议决议
　　3、公司董事会薪酬与考核委员会2026年第六次会议决议；
　　4、北京德恒律师事务所关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2025年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售条件成就的法律意见。
　　特此公告。
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
　　2026年9月4日