■
　　西部矿业股份有限公司
　　第九届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
　　（二）本次董事会会议通知及议案于2026年9月1日以邮件方式向全体董事发出。
　　（三）本次董事会会议于2026年9月1日以通讯方式召开。
　　（四）本次董事会会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议有效表决票数9票。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）关于豁免本次董事会通知期限的议案
　　会议同意，豁免《公司章程》及《董事会议事规则》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第九届董事会第二次会议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）关于公司控股子公司向西藏日喀则市吉隆县捐赠的议案
　　会议同意，为积极履行社会责任，帮助受灾群众顺利渡过难关和灾区重建工作，公司控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司向西藏日喀则市吉隆县灾区捐赠1000万元人民币（详见临时公告2026-039号）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　西部矿业股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月2日
　　■
　　西部矿业股份有限公司
　　关于公司控股子公司向西藏日喀则市吉隆县捐赠的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　8月26日10时30分许，因尼泊尔一侧发生泥石流灾害，造成西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸重大人员伤亡和失联。为深入贯彻落实习近平总书记对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神，积极承担国企社会责任，助力西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸开展应急抢险、受灾群众临时安置、受损基础设施修复及后续重建等工作，公司控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司向吉隆县捐赠1000万元人民币。
　　本次捐赠资金为玉龙铜业自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。本次捐赠不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。
　　特此公告。
　　西部矿业股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月2日