本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会未出现否决议案的情形；
　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议；
　　3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1.会议召开情况：
　　召开时间：2026年9月1日下午2:30
　　现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路666号六楼会议室
　　召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
　　召集人：公司第十一届董事会
　　主持人：董事长张军华
　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　2.股东总体出席情况
　　通过现场和网络投票的股东245人，代表股份1,835,145,164股，占公司有表决权股份总数的75.1150%。
　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份815,252,413股，占公司有表决权股份总数的33.3694%。
　　通过网络投票的股东244人，代表股份1,019,892,751股，占公司有表决权股份总数的41.7456%。
　　3.中小股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的中小股东241人，代表股份34,081,409股，占公司有表决权股份总数的1.3950%。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
　　通过网络投票的中小股东241人，代表股份34,081,409股，占公司有表决权股份总数的1.3950%。
　　4.公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
　　1.00 审议通过《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》
　　总表决情况：
　　同意1,830,783,013股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7623%；反对4,302,751股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2345%；弃权59,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意29,719,258股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2008%；反对4,302,751股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6249%；弃权59,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1743%。
　　三、律师出具的法律意见
　　律师事务所名称：北京德恒律师事务所
　　见证律师：李广新、李嘉慧
　　结论性意见：北京德恒律师事务所律师认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　青岛双星股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月2日