证券代码：002960 证券简称：青鸟智控 公告编号：2026-057
　　青鸟智慧控制科技股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
　　2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
　　3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。
　　2、会议召开时间
　　（1）现场会议召开时间：2026年9月1日（星期二）14:45。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月1日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2026年9月1日上午9:15，结束时间为：2026年9月1日下午15:00。
　　3、会议召开地点：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层会议室。
　　4、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　5、会议主持人：董事长蔡为民先生。
　　6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、股东出席的情况
　　根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权。截至本次股东会股权登记日，公司总股本为1,053,734,626股，公司回购专用证券账户持有公司股份22,094,712股，故公司本次股东会有表决权股份总数为1,031,639,914股。
　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人278人，代表股份518,390,585股，占公司有表决权股份总数的50.2492%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份417,446,425股，占公司有表决权股份总数的40.4644%。通过网络投票的股东275人，代表股份100,944,160股，占公司有表决权股份总数的9.7848%。
　　2、中小股东出席的情况
　　通过现场和网络投票的中小股东274人，代表股份7,383,146股，占公司有表决权股份总数的0.7157%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东274人，代表股份7,383,146股，占公司有表决权股份总数的0.7157%。
　　3、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次股东会；北京市中咨律师事务所律师出席本次股东会，对本次股东会的召开进行见证并出具法律意见书。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
　　1、审议通过《关于公司2026年度中期利润分配预案的议案》
　　总表决情况：
　　同意518,257,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9744%；反对79,125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153%；弃权53,540股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意7,250,481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2031%；反对79,125股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0717%；弃权53,540股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7252%。
　　2、审议通过《关于向子公司提供担保的议案》
　　总表决情况：
　　同意518,065,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9374%；反对198,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0384%；弃权125,818股（其中，因未投票默认弃权24,240股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意7,058,441股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6021%；反对198,887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6938%；弃权125,818股（其中，因未投票默认弃权24,240股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7041%。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
　　2、律师姓名：蒋红毅、李亚峰
　　3、结论性意见：承办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、2026年第二次临时股东会决议；
　　2、北京市中咨律师事务所关于青鸟智慧控制科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　青鸟智慧控制科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月1日
　　证券代码：002960 证券简称：青鸟智控 公告编号：2026-058
　　青鸟智慧控制科技股份有限公司
　　关于回购公司股份的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。鉴于公司实施2025年度权益分派，自2026年5月11日起，回购价格由不超过人民币16.00元/股调整为不超过人民币13.24元/股。回购股份的数量不低于公司总股本2.5%，回购股份的数量不超过公司总股本5%，具体回购数量及回购资金总额以回购期限届满时实际回购的股份数量及回购资金总额为准。回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-015）《回购股份报告书》（公告编号：2026-018）《关于权益分派实施后调整回购价格上限及数量的公告》（公告编号：2026-036）。
　　根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号一一回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等有关规定，公司应当在回购期内每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
　　一、回购股份进展情况
　　截至2026年8月末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份25,147,926股，占公司目前总股本的2.39%，最高成交价为11.76元/股，最低成交价为8.17元/股，支付总金额为人民币243,880,648.31元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
　　二、其他说明
　　公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》的规定及公司回购股份方案的要求，具体如下：
　　1、公司未在下列期间回购股份：
　　（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
　　（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
　　2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
　　（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
　　（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
　　（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
　　公司后续将根据市场及公司实际情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　青鸟智慧控制科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年9月1日