证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2026-053
　　宁夏英力特化工股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议的召开情况
　　1.召开时间：2026年8月31日（星期一）下午2:30
　　2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室
　　3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
　　4.会议召集人：公司董事会
　　5.主持人：董事长李勇先生
　　6.本次股东会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
　　（二）会议的出席情况
　　1.出席会议情况
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东100人，代表股份200,599,259股，占公司有表决权股份总数的50.8963%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份192,454,499股，占公司有表决权股份总数的48.8298%。通过网络投票的股东95人，代表股份8,144,760股，占公司有表决权股份总数的2.0665%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东99人，代表股份17,962,765股，占公司有表决权股份总数的4.5575%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份9,818,005股，占公司有表决权股份总数的2.4910%。通过网络投票的中小股东95人，代表股份8,144,760股，占公司有表决权股份总数的2.0665%。
　　2.出席会议的其他人员
　　除股东及股东授权代表外，公司董事出席了会议，公司董事会秘书（董事长李勇先生代行董事会秘书职责）及其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的宁夏宁人律师事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东会的主体资格。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
　　1.审议通过了《关于聘任2026年度财务报告审计机构的议案》
　　总表决情况：
　　同意197,821,359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6152%；反对2,774,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3830%；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意15,184,865股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5352%；反对2,774,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4447%；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0200%。
　　2.审议通过了《关于聘任2026年度内控审计机构的议案》
　　总表决情况：
　　同意197,821,459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6152%；反对2,774,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3830%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意15,184,965股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5358%；反对2,774,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4447%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0195%。
　　3.审议通过了《关于与国家能源集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
　　总表决情况：
　　同意15,290,865股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.1253%；反对2,668,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.8552%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意15,290,865股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1253%；反对2,668,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8552%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0195%。
　　关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司在审议本议案时回避了表决。
　　4.审议通过了《关于补充预计2026年度日常关联交易的议案》
　　总表决情况：
　　同意15,290,865股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.1253%；反对2,668,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.8552%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意15,290,865股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1253%；反对2,668,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8552%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0195%。
　　关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司在审议本议案时回避了表决。
　　5.审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
　　总表决情况：
　　同意197,805,259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6072%；反对2,774,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3830%；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意15,168,765股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4456%；反对2,774,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4447%；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1097%。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：宁夏宁人律师事务所
　　2.律师姓名：刘笑雨、雷娜
　　3.结论意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格及召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　2.法律意见书。
　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会
　　2026年9月1日
　　证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2026-054
　　宁夏英力特化工股份有限公司
　　第十届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第八次会议通知于2026年8月19日以专人送达或电子邮件方式向公司董事发出。
　　2.本次会议于2026年8月31日在公司308会议室召开。
　　3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中李铁柱先生因工作原因授权段春宁先生代为表决）。
　　4.本次会议由董事长李勇先生主持（代行董事会秘书职责），部分高级管理人员列席。
　　5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。
　　由于董事发生变动，公司结合实际情况对部分董事会专门委员会成员进行调整，调整后第十届董事会各专门委员会及委员组成明细如下：
　　■
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会
　　2026年9月1日
　　证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2026-051
　　宁夏英力特化工股份有限公司
　　关于董事会秘书辞职的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年8月31日收到刘雨先生的书面辞职报告，因工作调整，刘雨先生辞去公司董事会秘书、副总经理、总法律顾问等职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，刘雨先生辞职后将不在公司担任任何职务。
　　截至本公告日，刘雨先生未持有公司股份，不存在应当履行或仍在履行中的承诺事项。刘雨先生在担任公司董事会秘书、副总经理、总法律顾问职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的持续健康发展和规范运作做出了贡献。公司及董事会对刘雨先生为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
　　在公司董事会秘书空缺期间，董事会指定董事长李勇先生代行董事会秘书职责，公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。李勇先生代行董事会秘书职责期间联系方式：
　　电话：（0952）3820080
　　传真：（0952）3820083
　　电子邮箱：12039838@ceic.com
　　特此公告。
　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会
　　2026年9月1日
　　证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2026-052
　　宁夏英力特化工股份有限公司
　　关于控股股东拟通过公开征集方式
　　转让部分公司股份暨股票复牌公告
　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、本次公开征集转让的实施可能导致公司的控制权发生变更。
　　2、本次公开征集转让是否能够征集到符合条件的最终受让方存在不确定性，是否能够取得国有资产监督管理部门等有权机构的最终批准也存在不确定性。
　　3、目前，国能英力特能源化工集团股份有限公司尚在进一步研究制定本次公开征集转让的具体方案，具体方案尚需取得国有资产监督管理部门等有权机构的同意，能否进入征集程序及何时进入存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日收到公司控股股东国能英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称“英力特集团”）的通知，英力特集团正在筹划通过公开征集转让方式转让其所持有公司部分股份转让事宜，该事项可能导致公司的控制权变更。为避免股价波动，经公司申请，公司股票自2026年8月28日（星期五）上午开市起停牌。
　　截至本公告披露日，英力特集团持有公司股份182,636,494股，占公司总股本的46.34%，为公司控股股东。根据《上市公司国有股权监督管理办法》等有关规定，英力特集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让所持公司的部分股份155,322,687股，占公司总股本的39.41%，股份性质全部为无限售条件流通股。转让完成后，英力特集团持有公司27,313,807股，占公司总股份6.93%。
　　本次公开征集转让的价格不低于提示性公告日（即2026年8月28日）前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值及最近一个会计年度公司经审计每股净资产值的较高者，（即提示性公告日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值6.27元/股），最终转让价格将以公开征集并经国资监管部门批复的结果确定。
　　英力特集团后续将进一步研究制定公开征集转让的具体方案，具体方案尚需取得国有资产监督管理部门等有权机构的同意，能否进入征集程序及何时进入存在不确定性。本次公开征集转让是否能够征集到符合条件的最终受让方存在不确定性。若本次公开征集转让获得批准并得以实施，可能导致公司的控制权发生变更。
　　经公司申请，公司股票（证券代码：000635，证券简称：英力特）将于2026年9月1日（星期二）上午开市起复牌。
　　公司将与英力特集团保持密切联系，并根据相关事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。鉴于本次公开征集转让事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　特此公告。
　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会
　　2026年9月1日