股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2026-L043
　　凯瑞德控股股份有限公司
　　关于独立董事辞职的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、独立董事辞职的基本情况
　　凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日收到独立董事邢伟先生的书面辞职报告。因个人原因，邢伟先生辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。辞职后，邢伟先生将不再担任公司任何职务。
　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，邢伟先生辞职会导致独立董事中欠缺会计专业人士，邢伟先生的辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，邢伟先生将依据相关法律法规的规定继续履行独立董事、董事会专门委员会委员相关职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东会审议。
　　截至本公告披露日，邢伟先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。邢伟先生辞职不会对本公司日常管理、生产经营产生影响。邢伟先生将按照相关规定做好工作交接。
　　邢伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对邢伟先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
　　二、备查文件
　　1、邢伟先生的辞职报告。
　　特此公告。
　　凯瑞德控股股份有限公司董事会
　　2026年8月31日
　　股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2026-L042
　　凯瑞德控股股份有限公司
　　股票交易异常波动公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）近期完成了两项对外投资事项，分别为以自有资金现金8,000万元增资艾可萨科技（成都）有限公司（以下简称“艾可萨”）和以自有资金11,500万元增资、收购敖汉旗龙武矿业有限责任公司（以下简称“龙武矿业”），具体详见公司分别于2026年7月5日、2026年8月26日披露的《关于对外投资的公告》（公告编号2026-L029、2026-L041）。
　　2、艾可萨目前尚未盈利，预期2026年度仍然亏损，能够实现盈利的时间和年度存在重大不确定性。其所处行业具有研发投入大、研发周期长、技术迭代快、产品验证严苛、交付验收周期长等行业特性，以及研发风险较高、资金压力较大等风险因素，后续经营过程中面临长期较大的资金投入、行业竞争压力等因素，投资能否实现预期的经济效益存在重大不确定性。
　　3、龙武矿业经审计的最近一期的净资产和净利润均为负，目前处于停产状态，生产经营所需资金是否能够按计划足额融资到位、恢复生产所需的证照资质能否按计划办理完成及实际恢复生产运营的时间等存在不确定性。矿业权价值能否等值转化为开发效益、保有资源储量能否完全开采并实现预估经济价值存在不确定性。收购方案中存在表决权委托事项，《表决权委托协议》不设期限，表决权委托事项稳定性、公司对龙武矿业控制权的稳定性存在风险。
　　4、敬请广大投资者关注上述公司对外投资事项，注意投资风险、理性判断、谨慎决策。
　　一、股票交易异常波动的情况介绍
　　公司股票交易价格连续3个交易日（2026年8月26日、2026年8月27日、2026年8月28日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
　　二、公司关注、核实情况说明
　　针对公司股票价格异常波动情况，公司根据相关规定进行了核查，经公司自查，并向控股股东、实际控制人问询核实，现就有关情况说明如下：
　　1、截至本公告披露日，未发现公司前期所披露的信息存在需要更正、补充之处。
　　2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
　　3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
　　4、公司及控股股东、实际控制人王健先生及其一致行动人保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司不存在应披露而未披露或处于筹划阶段的重大事项。
　　5、公司控股股东、实际控制人王健先生及其一致行动人保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司于本次异常波动期间内并未买卖公司股票。
　　三、关于是否存在应披露而未披露信息的说明
　　公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
　　四、必要的风险提示
　　1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的其他情形。
　　2、公司近期完成了两项对外投资事项，分别为以自有资金现金8,000万元增资艾可萨和以自有资金11,500万元增资、收购龙武矿业，具体详见公司分别于2026年7月5日、2026年8月26日披露的《关于对外投资的公告》（公告编号2026-L029、2026-L041）。
　　艾可萨目前尚未盈利，预期2026年度仍然亏损，能够实现盈利的时间和年度存在重大不确定性。其所处行业具有研发投入大、研发周期长、技术迭代快、产品验证严苛、交付验收周期长等行业特性，以及研发风险较高、资金压力较大等风险因素，后续经营过程中面临长期较大的资金投入、行业竞争压力等因素，投资能否实现预期的经济效益存在重大不确定性。
　　龙武矿业经审计的最近一期的净资产和净利润均为负，目前处于停产状态，生产经营所需资金是否能够按计划足额融资到位、恢复生产所需的证照资质能否按计划办理完成及实际恢复生产运营的时间等存在不确定性。矿业权价值能否等值转化为开发效益、保有资源储量能否完全开采并实现预估经济价值存在不确定性。收购方案中存在表决权委托事项，《表决权委托协议》不设期限，表决权委托事项稳定性、公司对龙武矿业控制权的稳定性存在风险。
　　3、公司指定信息披露的媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　五、备查文件
　　1、公司向有关人员的核实函及回函；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　凯瑞德控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年8月31日