公司代码：600397 公司简称：江钨装备
　　江西江钨稀贵装备股份有限公司
　　
　　第一节重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节公司基本情况
　　2.1公司简介
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　　2.2主要财务数据
　　单位：元币种：人民币
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　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
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　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　√适用 □不适用
　　（一）公司收到业绩承诺补偿款事项
　　经审计的金环磁选2025年度归属于母公司股东的净利润为5,091.60万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4,541.48万元，低于2025年度承诺的净利润数5,469.03万元，江钨发展需进行业绩补偿。根据《资产置换协议》约定的业绩承诺补偿计算公式，业绩承诺方江钨发展应补偿公司的现金金额为2,055.05万元人民币。2026年4月17日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于重大资产置换之2025年度业绩承诺完成情况的议案》，详情见公司于2026年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江钨装备关于重大资产置换之2025年度业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2026-024）。2026年4月，公司已收到该笔业绩承诺补偿款，详情见公司于2026年5月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江钨装备关于收到业绩承诺补偿款的公告》（公告编号：2026-029）。
　　（二）公司向特定对象发行A股股票事项
　　公司正在筹划2026年度向特定对象发行A股股票事项。公司拟向包括公司控股股东江钨控股在内的不超过35名（含35名）符合条件的特定投资者发行A股股票（以下简称“本次发行”），本次发行的股票发行数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，即不超过296,987,964股（含本数），本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过189,779.23万元，扣除发行费用后将用于收购江西江钨硬质合金有限公司、赣州华茂钨材料有限公司、九江有色金属冶炼有限公司（以下简称“目标公司”）各100%股权，公司使用本次发行募集资金收购目标公司100%股权构成重大资产重组。本次发行相关事项的生效和完成尚需获得上海证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册后方可实施。详情见公司于2026年2月12日、6月13日、8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江西江钨稀贵装备股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告》（公告编号：2026-011）、《江钨装备关于2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告》（公告编号：2026-035）和《江钨装备关于2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告》（公告编号：2026-055）。
　　证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2026-063
　　江西江钨稀贵装备股份有限公司
　　第九届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2026年8月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由公司董事长熊旭晴主持，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江西江钨稀贵装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，具体情况如下：
　　（一）审议并通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》
　　具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备2026年半年度报告》和《江钨装备2026年半年度报告摘要》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　经与会董事投票表决，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　（二）审议并通过《关于修订〈公司投资管理办法〉的议案》
　　具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西江钨稀贵装备股份有限公司投资管理办法》。
　　经与会董事投票表决，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　特此公告。
　　江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会
　　2026年8月31日