公司代码：601816 公司简称：京沪高铁
　　京沪高速铁路股份有限公司
　　
　　第一节重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　报告期内未拟定2026年中期利润分配方案。
　　第二节公司基本情况
　　2.1公司简介
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　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
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　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2026-030
　　京沪高速铁路股份有限公司
　　第五届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十九次会议于2026年8月18日以书面方式发出通知，于2026年8月28日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
　　会议审议通过了以下议案。
　　一、审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》
　　表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过《关于公司总经理工作细则的议案》
　　表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过《关于公司董事会秘书工作细则的议案》
　　表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议通过《关于公司对外担保管理规定的议案》
　　表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　六、审议通过《关于公司重大信息内部报告制度的议案》
　　表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
　　七、审议通过《关于公司董事和高级管理人员持股变动管理规定的议案》
　　表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
　　八、审议通过《关于公司关于规范与关联方资金往来的管理制度的议案》
　　表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
　　九、审议通过《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
　　表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　京沪高速铁路股份有限公司董事会
　　2026年8月31日