第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2026年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2026-015
　　上海新炬网络信息技术股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。
　　公司于2026年8月28日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名孙正晗女士、孙正暘先生、李灏江先生、孙星炎先生、石慧女士、肖燕松先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件1），同意提名曹珍富先生、连晏杰先生、董雅姝女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件2）。独立董事候选人声明与承诺及独立董事提名人声明与承诺已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　上述非独立董事候选人及独立董事候选人将分别形成议案提交公司2026年第一次临时股东会以累积投票制选举产生。任期自股东会审议通过之日起三年。在公司股东会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
　　二、其他事项说明
　　公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人的教育背景、工作履历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
　　特此公告。
　　上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
　　2026年8月31日
　　附件1：
　　非独立董事候选人简历
　　1、孙正晗女士
　　孙正晗女士，1987年出生，中国国籍，毕业于加拿大多伦多大学金融经济学专业，获学士学位。2018年10月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事；2024年4月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司战略投资部总经理；2025年9月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事长。
　　2、孙正暘先生
　　孙正暘先生，1987年出生，中国国籍，毕业于加拿大多伦多大学经济学专业，获学士学位。2014年至2017年3月任上海新炬网络信息技术有限公司副总经理；2017年3月至2022年2月任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司副董事长；2022年2月至2025年9月任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事长；2025年9月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司副董事长。
　　3、李灏江先生
　　李灏江先生，1974年出生，中国国籍，毕业于华东师范大学电子学与信息系统专业，获学士学位，后于中欧国际工商学院获EMBA。2014年至2017年3月任上海新炬网络信息技术有限公司副总经理；2017年3月至今任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、总经理；2022年2月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司副董事长。
　　4、孙星炎先生
　　孙星炎先生，1953年出生，中国国籍，毕业于华东师范大学仪器分析化学专业，获博士学位。2014年至2017年3月任上海新炬网络信息技术有限公司执行董事、总经理；2017年3月至2022年2月任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司董事长；2022年2月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、名誉董事长兼特别顾问。
　　5、石慧女士
　　石慧女士，1971年出生，中国国籍，毕业于上海大学会计学专业，获学士学位，高级会计师、注册会计师（非执业）。2015年至2017年任上海新炬网络信息技术有限公司财务负责人；2017年1月至3月任上海新炬网络信息技术有限公司副总经理、财务负责人；2017年3月至今任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。
　　6、肖燕松先生
　　肖燕松先生，1983年出生，中国国籍，毕业于清华大学物理学专业，获理学学士学位，后于清华大学获理学硕士学位。曾供职于中国航天科技集团有限公司、ASML国际科技有限公司、平安证券、大成基金管理有限公司，并曾任欧菲光集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，木林森股份有限公司副总经理、董事会秘书。2024年5月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会办公室负责人；2024年10月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会秘书。
　　附件2：
　　独立董事候选人简历
　　1、曹珍富先生
　　曹珍富先生，1962年出生，中国国籍，毕业于哈尔滨工业大学计算机科学与工程专业，获学士学位，后于哈尔滨工业大学基础数学专业获博士学位。2001年12月至2016年6月任上海交通大学电子信息与电气工程学院教授、博士研究生导师；2014年5月至今任华东师范大学教授、博士研究生导师、密码与安全研究中心主任；2023年6月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事；2023年6月至今任华东师范大学软件工程学院学术委员会主任；2023年8月至今任华东师范大学网络空间安全研究院院长。
　　2、连晏杰先生
　　连晏杰先生，1979年出生，中国国籍，毕业于复旦大学国际经济法专业，获学士学位。2002年7月至2015年12月任上海市新华律师事务所律师、合伙人；2016年1月至2022年9月任北京市世泽律师事务所上海分所律师、合伙人；2022年10月至今任北京安杰世泽（上海）律师事务所律师、合伙人；2023年6月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事。
　　3、董雅姝女士
　　董雅姝女士，1988年出生，中国国籍，毕业于重庆大学工商管理专业，获学士学位，后于香港中文大学获会计学博士学位。2016年8月至2021年6月任上海财经大学会计学院助理教授；2021年7月至今任上海财经大学会计学院副教授；2022年6月至2026年6月任东南电梯股份有限公司独立董事；2023年5月至今任浙江天正电气股份有限公司独立董事；2023年6月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事。
　　证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2026-014
　　上海新炬网络信息技术股份有限公司
　　第三届董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2026年8月18日以书面方式发出通知，并于2026年8月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-015）。
　　本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　2、审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-015）。
　　本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　3、审议通过《关于聘任公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于聘任公司2026年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-016）。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　4、审议通过《关于公司2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
　　表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对，关联董事石慧回避表决。
　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2026年员工持股计划草案摘要公告》（公告编号：2026-017）及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》。
　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核会第四次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　5、审议通过《关于公司2026年员工持股计划管理办法的议案》
　　表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对，关联董事石慧回避表决。
　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。
　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核会第四次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　6、审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》
　　为了公司2026年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会及相关人士全权办理与员工持股计划相关的事宜，具体授权事项如下：
　　(1)授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
　　(2)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
　　(3)授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
　　(4)授权董事会制定预留份额分配方案，包括但不限于确定预留份额的认购对象、认购份额、认购价格、权益的解锁条件及时间安排等（董事会可转授权给管理委员会）；
　　(5)授权董事会对本员工持股计划草案作出解释；
　　(6)授权董事会变更本员工持股计划的持有人及确定标准；
　　(7)授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
　　(8)授权董事会确定或变更本员工持股计划的外部专业机构，并签署相关协议（如需）；
　　(9)若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
　　(10)授权董事会授权公司董事长及其授权人士，单独或共同决定及办理与本员工持股计划相关的事宜，签署有关法律文件并批准相关事项。
　　上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
　　表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对，关联董事石慧回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　7、审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2026年半年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2026年半年度报告摘要》。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。
　　8、审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-019）。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。
　　9、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-020）。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。
　　10、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-021）。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。
　　11、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-022）。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。
　　12、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-023）。
　　特此公告。
　　上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
　　2026年8月31日
　　证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2026-020
　　上海新炬网络信息技术股份有限公司
　　关于2026年半年度计提资产减值
　　准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定并基于谨慎性原则，对截至2026年6月30日合并报表范围内的各项资产进行充分评估和分析，经初步测算，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。现将具体内容公告如下：
　　一、计提资产减值准备的情况概述
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截至2026年6月30日相关资产进行减值测试并做相应的会计处理。2026年半年度公司合计确认的资产及信用减值损失金额为人民币238.02万元，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、计提资产减值准备事项的具体说明
　　1、信用减值损失
　　根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，公司以预期信用损失为基础对以摊余成本计量的金融资产进行减值测试。经测试，2026年半年度公司合并报表确认信用减值损失237.20万元。
　　2、资产减值损失
　　根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，公司以预期信用损失为基础对合同资产进行减值测试。经测试，2026年半年度公司合并报表确认资产减值损失0.82万元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2026年6月30日的资产状况及2026年半年度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司正常经营。
　　2026年半年度公司合计确认的资产及信用减值损失金额为人民币238.02万元，减少2026年半年度公司合并报表利润总额238.02万元。
　　四、审计委员会关于计提资产减值准备的意见
　　公司于2026年8月28日召开第三届董事会审计委员会第十八次会议，全票审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则。同意公司本次计提资产减值准备，并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　五、董事会关于计提资产减值准备的意见
　　公司于2026年8月28日召开第三届董事会第二十四次会议，全票审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。董事会同意公司本次计提资产减值准备。
　　特此公告。
　　上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
　　2026年8月31日
　　证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2026-018
　　上海新炬网络信息技术股份有限公司
　　职工代表大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2026年8月28日上午召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了《上海新炬网络信息技术股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》相关事项。职工代表大会代表一致认为：
　　公司实施的员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形。同意公司制定的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及摘要，以及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。
　　公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，调动管理者和员工的积极性，健全公司的激励和约束机制，提升公司治理水平，有利于促进公司长期、稳定发展。
　　特此公告。
　　上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
　　2026年8月31日
　　证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2026-022
　　上海新炬网络信息技术股份有限公司
　　关于为全资子公司提供担保额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　注：新炬网络香港有限公司（SNCHK Co., Limited）前期预计额度有效期将于2026年9月10日届满，截至本公告披露之日，该额度尚未使用，具体情况详见本公告“一、担保情况概述”之“1、前次担保预计情况”。本次预计的担保额度人民币5,000.00万元为本次新增额度，有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内。
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　1、前次担保预计情况
　　上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“新炬网络”）第三届董事会第十八次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司北京新炬网络技术有限公司（以下简称“北京新炬”）的全资子公司新炬网络香港有限公司（SNCHK Co., Limited，以下简称“香港新炬”）、公司控股子公司上海探云云计算有限公司（以下简称“探云云计算”）银行授信合计提供不超过人民币6,000.00万元的担保。其中，为香港新炬提供人民币3,000.00万元的担保；为探云云计算提供人民币3,000万元的担保。该次预计的担保额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内（即2025年9月11日至2026年9月10日），具体情况详见公司于2025年8月27日和9月12日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（wwwsse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-042）及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-045）。截至本公告披露之日，上述担保额度尚未使用，公司对控股子公司实际提供的担保总额为人民币0.00万元。
　　2、本次担保预计的基本情况
　　为满足公司子公司业务发展及日常经营的资金需求，公司拟为北京新炬的全资子公司香港新炬银行授信提供不超过人民币5,000.00万元（大写：伍仟万元整）的担保（担保形式包括但不限于：抵押担保、质押担保、保证担保及信用担保等担保形式）。
　　本次预计的担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在有效期内可以滚动循环使用。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2026年8月28日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》。
　　同时，为提高工作效率，公司董事会同意授权公司董事长及其指定人员在上述额度内具体实施担保事项并签署相关法律文件。在上述经董事会审议通过的担保额度内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东会会议审议；担保具体金额及期限以实际签署的担保协议载明的内容为准。
　　（三）担保预计基本情况（如有）
　　单位：人民币万元
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　截至本公告披露之日，不存在影响上述全资子公司偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等；上述全资子公司不属于失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司目前尚未签订具体担保协议，上述额度仅为拟提供的担保额度，协议签订时间以及具体担保金额、担保期限、担保类型、担保方式等担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并以实际签署的协议为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司全资子公司因日常经营及业务发展需要，具有一定的融资需求，公司为其银行授信提供担保，有利于其拓宽融资渠道，降低融资成本，促进其业务有效开展，符合公司整体利益。公司全资子公司经营发展稳定，公司为其提供担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司和全体股东合法利益的情况。
　　五、董事会意见
　　公司董事会认为：本次公司为全资子公司提供担保额度事项因其正常融资需求而产生，融资资金主要用于业务发展，符合公司、全资子公司的经营实际情况，公司对全资子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，整体风险可控。董事会同意上述公司为全资子公司提供担保额度事项。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露之日（不含本次担保额度预计），公司及其控股子公司担保总额为人民币0.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.00%；公司对控股子公司实际提供的担保总额为人民币0.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.00%；公司对实际控制人及其关联人提供的担保总额为人民币0.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.00%；公司及其控股子公司无逾期担保情况。
　　特此公告。
　　上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
　　2026年8月31日
　　证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2026-021
　　上海新炬网络信息技术股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的新准则及规定进行的相应变更，对上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
　　一、本次会计政策变更概述
　　2026年6月4日，财政部发布了《企业会计准则解释第20号》 （财会[2026]7号，以下简称解释20号），对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行进一步规范及明确，自公布之日起施行。按照上述文件的要求，本公司对会计政策进行相应的变更，自2026年1月1日起执行。
　　根据财政部上述通知要求，公司于2026年8月28日召开第三届董事会审计委员会第十八次会议、第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，对现行会计政策予以相应变更。本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的新准则及规定进行的相应变更，无需股东会审议。
　　公司董事会授权公司董事长及其指定人员办理公司内部控制制度之《主要会计政策》相应变更的事项。
　　二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
　　（一）本次会计政策变更的主要内容
　　2026年6月4日，财政部发布了《企业会计准则解释第20号》 （财会[2026]7号，以下简称解释20号），对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行进一步规范及明确，自公布之日起施行。按照上述文件的要求，本公司对会计政策进行相应的变更，自2026年1月1日起执行。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司按照《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（四）本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　三、审计委员会审议情况
　　2026年8月28日，公司召开第三届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过《关于变更公司会计政策的议案》。审计委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况，未对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更事项，同意将本项议案提交公司董事会审议。
　　特此公告。
　　上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
　　2026年8月31日
　　证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2026-019
　　上海新炬网络信息技术股份有限公司
　　关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623号）核准，新炬网络（以下简称“新炬网络”、“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）14,874,552股，每股发行价37.61元，募集资金总额为55,943.19万元，扣除相关发行费用4,421.89万元后，募集资金净额为51,521.30万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年1月15日出具了信会师报字[2021]第ZA10056号《验资报告》。
　　截至2026年6月30日，公司募集资金基本情况如下：
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注1：本表格中数据保留两位小数，数据的加总之和与列示的合计数尾数存在差异，为四舍五入所致。
　　二、募集资金管理情况
　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，2018年2月28日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，公司制定了《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》；2020年12月24日经公司2020年第五次临时股东大会审议通过，公司对该制度进行了第一次修订；2022年8月25日经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司对该制度进行了第二次修订；2023年10月27日经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司对该制度进行了第三次修订；2024年10月25日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司对该制度进行了第四次修订；2025年6月3日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司对该制度进行了第五次修订。
　　公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金专户存储、专项使用。2021年1月11日，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021年3月3日，公司及实施部分募投项目的全资子公司上海新炬网络技术有限公司（以下简称“新炬技术”）、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；2023年5月17日，公司、保荐机构与存放部分募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。2025年1月15日，公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》；2025年1月15日，公司及实施部分募投项目的全资子公司新炬技术、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》和《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。上述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》和《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》的各方当事人均严格按照协议约定履行了相关义务，未发生违反协议约定的情况。
　　截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
　　募集资金存储情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　三、2026年上半年募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　截至2026年6月30日，公司募集资金使用的具体情况详见“附表1：《募集资金使用情况对照表》”。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司于2025年12月29日召开第三届董事会审计委员会第十四次会议及第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，将总额不超过人民币2,000.00万元（含本数）闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金，使用期限为2026年1月1日至2026年12月31日。保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司于2025年12月31日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-056）。
　　截至2026年6月30日，上述经公司董事会审议通过的不超过2,000.00万元（含本数）用于暂时补充流动资金的闲置募集资金额度未实际使用，公司用于补充流动资金的闲置募集资金金额为0.00万元。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　1、公司于2025年1月3日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用总额不超过人民币13,500.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动循环使用，授权有效期限为自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日。具体情况详见公司于2025年1月4日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。
　　2、公司于2025年12月29日召开第三届董事会审计委员会第十四次会议及第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用总额不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动循环使用，授权有效期限为2026年1月1日至2026年12月31日。同时，公司董事会授权公司董事长及其指定人员在上述资金额度、期限、产品类型内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司于2025年12月31日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-055）。
　　募集资金现金管理审核情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　报告期内公司均在批准额度内进行现金管理，产品按期收回，具体如下：
　　募集资金现金管理明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注1：“招商银行股份有限公司上海分行定期存款5000万元”为2025年度董事会审议额度内的募集资金现金管理，已于2026年1月21日到期并收回本金及利息。
　　注2：“交通银行股份有限公司2025年第7期企业大额存单2200万元”为2025年度董事会审议额度内的募集资金现金管理，已于2026年2月7日到期并收回本金及利息。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　本报告期，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
　　本报告期，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　本报告期，公司不存在节余募集资金使用情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　本报告期，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　报告期内，公司募投项目未发生变更。
　　以前年度变更募集资金投资项目情况表详见“附表2：《变更募集资金投资项目情况表》”。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定和要求对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情形。
　　特此公告。
　　上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
　　2026年8月31日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　注1：“大数据日志分析管理平台升级项目”、“数据治理及资产管理平台升级项目”已于2022年8月结项，“技术及产品研发中心建设项目”、“智慧运维管理平台升级项目”和“敏捷开发与持续交付管理平台升级项目”已于2023年8月结项，“营销服务网络建设及升级项目”已于2024年12月终止；“信创数据库云管平台项目”和“数字员工软件机器人项目”已于2025年1月结项。
　　注2：公司于2024年12月13日和12月30日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目变更、终止并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目中的“营销服务网络建设及升级项目”，并将该项目尚未使用的募集资金用于新增项目及永久补充流动资金。
　　注3：“本报告期实现的效益”中，“智慧运维管理平台升级项目”、“大数据日志分析管理平台升级项目”、“数据治理及资产管理平台升级项目”、“敏捷开发与持续交付管理平台升级项目”、“信创数据库云管平台项目” 、“数字员工软件机器人项目”、“AIOS：企业级AI能力平台项目”、“基于海量用户行为的AI智能内容投放平台项目”为对应项目在本报告期内产生的经营收入。
　　注4：本表格中数据保留两位小数，若数据的加总之和与列示的合计数尾数存在差异，为四舍五入所致。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注1：“截至期末计划累计投资金额”即“截至期末承诺投入金额”。
　　注2：本表格中数据保留两位小数，若数据的加总之和与列示的合计数尾数存在差异，为四舍五入所致。
　　证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2026-023
　　上海新炬网络信息技术股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年9月15日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次：2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年9月15日 14点30分
　　召开地点：上海市普陀区中山北路2088号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年9月15日
　　至2026年9月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　公司代码：605398 公司简称：新炬网络
　　上海新炬网络信息技术股份有限公司
　　（下转A14版）