证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2026-057
　　上海罗曼科技股份有限公司关于
　　2026年半年度报告及摘要的更正公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。经核查发现，公司《2026年半年度报告》中“第六节 股份变动及股东情况”之“二、股东情况”之“（一）股东总数”之“截至报告期末普通股股东总数（户）”及《2026年半年度报告摘要》中的“2.3 前10名股东持股情况表”之“截至报告期末股东总数（户）”的数据错误，应由“152,610,500”更正为“18,034”，具体情况如下：
　　一、《2026年半年度报告》更正内容
　　更正前：
　　■
　　更正后：
　　■
　　二、《2026年半年度报告摘要》更正内容
　　更正前：
　　■
　　更正后：
　　■
　　除上述更正内容外，公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》的其他内容不变，更正后的 《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》已同步披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　公司对上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
　　特此公告。
　　上海罗曼科技股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2026-055
　　上海罗曼科技股份有限公司
　　关于公司董事、高级管理人员离任暨补选董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事张晨女士提交的书面辞职报告。由于个人原因，张晨女士辞去公司非独立董事、薪酬与考核委员会委员及副总经理的职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。
　　2026年8月28日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，补选公司副总经理牛轩先生为第五届董事会非独立董事。现将相关情况公告如下：
　　一、董事、高级管理人员离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
　　■
　　(二)离任对公司的影响
　　张晨女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，并将按照公司《董事和高级管理人员离职管理制度》和相关规定完成工作交接。
　　截至本公告披露日，张晨女士持有公司100,800股股份，占公司总股本的0.07%。张晨女士在公司首次公开发行时作出相关承诺尚未履行完毕，具体如下：
　　本人作为发行人董事、监事、高级管理人员，在任期届满前离职的，本人在就任时确定的任期内和任期届满6个月内，遵守下列限制性规定：
　　①每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的25%；
　　②离职后半年内，不得转让本人所持公司股份；
　　③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。
　　辞职后，张晨女士将继续履行上述与公司首次公开发行相关的承诺。
　　张晨女士在担任公司董事、副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对张晨女士在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！
　　二、补选董事的情况
　　2026年8月28日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核后，同意提名牛轩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意在经公司股东会审议通过选举公司副总经理牛轩先生担任公司第五届非独立董事后，由牛轩先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期均自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司董事会同意将本议案提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　特此公告。
　　上海罗曼科技股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　附件：牛轩先生简历
　　牛轩，男，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2011年2月至2012年1月，于中兴能源（天津）节能服务有限公司任职，任项目经理；2012年2月至2016年3月，于欧姆龙（中国）有限公司任职，任光伏项目经理；2016年4月至2022年3月，于晶科电力科技股份有限公司任职，任战略客户服务部总监；2022年4月至2022年9月，于红星美凯龙家居集团股份有限公司任职，任集中电站业务总经理；2023年2月起，就职于上海罗曼科技股份有限公司，现任公司副总经理。
　　牛轩先生目前持有公司股票168,000股，占公司总股本的0.11%，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件。
　　证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2026-054
　　上海罗曼科技股份有限公司
　　第五届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2026年8月28日以通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体董事发出。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
　　会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；
　　本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　董事会同意提名牛轩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意在经公司股东会审议通过选举牛轩先生担任公司第五届董事会非独立董事后，由牛轩先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期均自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
　　本事项尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于公司董事、高级管理人员离任暨补选董事的公告》（公告编号：2026-055）。
　　议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-056）。
　　议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　上海罗曼科技股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2026-056
　　上海罗曼科技股份有限公司关于
　　召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年9月14日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年9月14日 15 点00 分
　　召开地点：上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年9月14日
　　至2026年9月14日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上审议事项已经本公司第五届董事会第十四次会议审议通过，会议决议公告已于2026年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2026年9月14日下午2:00-3:00。
　　（二）登记地点：上海罗曼科技股份有限公司董事会秘书办公室
　　（三）登记方式：
　　1、对符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人有效身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示股东授权委托书和个人有效身份证件。
　　2、对符合上述条件的法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章及授权委托书（加盖公章）。
　　3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年9月14日14:30，信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。所有原件均需一份复印件。
　　六、其他事项
　　（一）联系方式
　　联系人：张政宇、杜洁旻
　　联系电话：021-65031217-222
　　电子邮箱：IRmanager@luoman.com.cn
　　联系地址：上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座
　　（二）现场参会人员食宿、交通、通讯费用自理。
　　特此公告。
　　上海罗曼科技股份有限公司董事会
　　2026年8月29日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　授权委托书
　　上海罗曼科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月14日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。